تقریباً 4 درصد از نهنگ‌های بازار رمزارزها جنایتکار هستند
رمزارزها قابلیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی دارند و کارشناسان متعددی معتقدند که آنها نشان‌دهنده انقلابی مالی هستند. با این حال، بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها منتقدان خود را نیز دارند. این منتقدان ادعا می‌کنند که قاچاقچیان مواد مخدر، تروریست‌ها و متخلفان مالی از چنین دارایی‌هایی برای فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند.
در راستای اتهامات ذکر شده که به رمزارزها زده می‌شوند، شرکت تحلیل بلاک‌چین مستقر در نیویورک Chainalysis تعداد 4068 نهنگ رمزارز مجرم را شناسایی کرد (3.7٪ از کل نهنگ‌ها) که مجموعاً مالک دارایی‌های دیجیتالی به ارزش بیش از 25 میلیارد دلار هستند. شایان ذکر است که اکثر این نهنگ‌ها سهم قابل توجهی از کل موجودی خود را از آدرس‌های غیرقانونی دریافت کردند. تعداد 1374 از آنها بین 10 تا 25 درصد از دارایی‌های خود را از کیف پول‌های غیرقانونی دریافت کردند. در حالی که 1361 نفر بین 90 تا 100 درصد دارایی‌های خود را به شکل غیرقانونی به دست آورده‌اند.
وجوه غیرقانونی دریافت شده توسط نهنگ‌های تبهکار از منابع مختلف تامین می‌شد. Darknet با 37.7 درصد در رتبه اول قرار گرفت، در حالی که کلاهبرداری‌ها با 32.4٪ در رتبه دوم قرار گرفتند. وجوه دزدیده شده، فروشگاه‌های کلاهبرداری و باج افزارها، پنج جایگاه اول این لیست را تشکیل داده‌اند.
علاوه بر این، Chainalysis گزارش تجزیه و تحلیل خود را در مورد موقعیت مکانی این نهنگ‌ها ارائه داد که در آن به 768 نهنگی که کیف پول آنها فعالیت کافی برای تخمین قوی دارد، مناطق UTC اختصاص داده شده است. 2، 3، و 4 مناطقی هستند که بیشترین خطاکاران را در خود جای داده‌اند. جالب توجه است که این منطقه شامل بزرگترین شهرهای روسیه - مسکو و سن پترزبورگ است. آفریقای جنوبی، عربستان سعودی و ایران نیز در این مناطق زمانی قرار می‌گیرند.
Chainalysis نتیجه گرفت: "تحقیق در مورد نهنگ‌های تبهکار فرصت مهمی برای سازمان‌های دولتی در سراسر جهان است تا به سلسله توقیف‌های موفق خود ادامه دهند و بزرگترین ذینفعان جنایت مبتنی بر ارزهای دیجیتال را به دست عدالت بسپارند."
مجرمان مالی میلیاردها دلار پول را در سال 2021 به وسیله بازار رمزارزها شستند
چندی پیش، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین فاش کرد که ارزش کل ارزهای دیجیتال شسته شده در سال 2021، معال با 8.6 میلیارد دلار بوده است که افزایش 30 درصدی نسبت به سال 2020 را نشان می‌دهد. بازیگران بد ای بازار، تقریباً 17٪ از این دارایی‌ها را به برنامه‌های مالی غیرمتمرکز که غیرقابل ردیابی هستند، منتقل کردند که در مقایسه با سال گذشته دو درصد افزایش یافته است. Chainalysis توضیح داد که این اعداد فقط مربوط به وجوه بررسی شده در "جرایم بومی ارزهای دیجیتال" از جمله فروش در بازار Darknet یا حملات باج‌افزار به حساب می‌آیند: "سنجش این که چقدر ارز فیات حاصل از جرایم آفلاین، برای مثال قاچاق سنتی مواد مخدر، به ارز دیجیتال برای شستن تبدیل می‌شود، دشوارتر است. با این حال، ما به طور قطعی می‌دانیم که این اتفاق می‌افتد.»
نظرات کاربران