به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو پوتیتو، بر اساس گزارش اخیر، برخی از کارتل‌های مواد مخدر بدنام مکزیک به طور فزاینده‌ای از بیت کوین برای فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به Jalisco New Generation Cartel و Sinaloa Cartel اشاره کرد.
با وجود مزایای مختلف و طرفداران متعدد، ارزهای دیجیتال مخالفان خود را نیز دارند. آن‌ها اغلب ادعا می‌کنند که مجرمان از بیت کوین و آلت کوین‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، پولشویی، تامین مالی تروریسم و غیره استفاده می‌کنند.
در جدیدترین گزارش، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) فاش کرد که دارایی‌های دیجیتال به ابزار مالی جذابی برای برخی از کارتل‌های مکزیکی و کلمبیایی تبدیل شده است.
این آژانس توضیح داد که چگونه آن باندها رمزارز را در فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. "اول، درآمد حاصل از مواد به پرداخت‌های کوچک تقسیم می‌شود تا از کنترل و حساسیت نهادهای نظارتی جلوگیری شود. سپس، کارتل‌ها مقادیر کمی بیت کوین را با آن می‌خرند، منشا پول را پنهان می‌کنند و این به آن‌ها اجازه می‌دهند تا به همکاران خود در سایر نقاط جهان پول پرداخت کنند."
برخی از سازمان‌های جنایی ذکر شده عبارتند از Jalisco New Generation Cartel و Sinaloa Cartel. این گروه یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر در جهان است که برای چندین دهه توسط خواکین "آل کاپو" بدنام اداره می‌شد که در حال حاضر در زندان فدرال ایالات متحده در حال گذراندن حکم حبس ابد است.
UNODC پیشنهاد کرد که هر دو گروه جنایتکار سازمان یافته مکزیکی و کلمبیایی "به دلیل ناشناس بودن و سرعت بالای تراکنش‌ها، استفاده خود از ارز مجازی را افزایش داده‌اند." البته شایان ذکر است که بلاک چین بیت کوین کاملاً شفاف است و همه تراکنش‌ها در دفتر کل دیجیتال ثبت می‌شوند. به این ترتیب، هر کسی که به اینترنت دسترسی دارد می‌تواند آن‌ها را رصد کند.
با این گفته، ماهیت BTC آن را به ابزاری بسیار نامناسب برای کسانی تبدیل می‌کند که سعی در تسهیل تراکنش‌های مالی غیرقانونی دارند. از سوی دیگر، پول نقد همچنان پرکاربردترین روش پرداخت در معاملات پولی کثیف مانند فحشا، خرید اسلحه و خرید مواد مخدر است.
تابستان گذشته، واحد اطلاعات مالی مکزیک (FIU) 12 پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال را شناسایی کرد که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند. پس از انجام تحقیقات کامل در مورد این موضوع، مقامات این ظن را مطرح کردند که این مکان‌های تجاری ممکن است با سازمان‌های جنایی، از جمله کارتل مواد مخدر Jalisco Nueva Generación مرتبط باشند. نیتو کاستیلو - رئیس FIU - گفت: "یک مسئله اساسی، تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال و رابطه آن‌ها با گروه های جنایی خواهد بود. من از این واقعیت شگفت زده شده‌ام که بسیاری از پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال در چندین شهرداری در ایالت جالیسکو راه‌اندازی شده‌اند."
نظرات کاربران