سه اتهام مهم علیه صرافی بایننس

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از کریپتو پوتیتو، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در روز دوشنبه 5 ژوئن / 15 خرداد اتهاماتی سنگین را علیه صرافی بایننس و مدیرعامل آن مطرح کرد. ارائه‌ی این شکایت که یکی از مهم‌ترین اقدامات اجرایی این کمیسیون علیه صنعت کریپتو بوده است، باعث سقوط شدید قیمت ارزهای دیجیتال شد.

در این مطلب، به مهم‌ترین اتهامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه صرافی بایننس نگاهی می‌اندازیم.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با تشکیل یک پرونده‌ی حقوقی 136 صفحه‌ای، صرافی بایننس و شعبه‌ی آن در ایالات متحده را به مشارکت در «ارائه‌ و فروش بدون مجوز» اوراق بهادار مربوط به دارایی‌های کریپتو متهم کرده است. همچنین، این نهاد نظارتی شرکت بایننس را به فعالیت بدون مجوز به عنوان صرافی، کارگزار و غیره نیز متهم کرده است.

بر اساس ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، ارائه‌ی طرح‌های سرمایه‌گذاری «بی‌ان‌بی ولت» و «سیمپل ارن»، و همچنین، عرضه‌ی توکن بومی بایننس کوین (BNB) و استیبل کوین بایننس یواس‌دی (BUSD) همگی غیرقانونی هستند. با انتشار خبر شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار از صرافی بایننس، توکن بومی آن یعنی بایننس کوین به شدت سقوط کرد. بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ، هم‌اکنون در لحظه‌ی نگارش این مطلب – در حوالی ساعت 13:00 روز سه‌شنبه 6 ژوئن / 16 خرداد – بایننس کوین با 7.78 درصد کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت 277 دلار معامله می‌شود. با وجود این، حجم کل معاملات بیست و چهار ساعته‌ی آن اکنون با 150.27 درصد افزایش به رقم 936,059,790 رسیده است. بایننس کوین با ارزش کل بازار 43,265,486,452 دلار، کماکان چهارمین ارز دیجیتال بزرگ جهان است.

به ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، صرافی بایننس و شعبه‌ی آن در ایالات متحده میلیاردها دلار از دارایی‌های کاربران را وارد شرکتی به نام «مریت پیکت» کردند. این شرکت توسط صرافی بایننس و شخص مدیر‌عامل آن، چانگ پنگ ژائو، اداره می‌شود. این دارایی‌ها سپس به اشخاص ثالث منتقل شدند - مشابه‌ی کاری که رئیس سابق صرافی اف‌تی‌ایکس، سم بنکمن فراید، انجام داده بود.

همچنین بر اساس این پرونده‌ی حقوقی، صرافی بایننس و چانگ پنگ ژائو علی‌رغم آن‌که ادعا می‌کنند شعبه‌ی بایننس در ایالات متحده کاملا مستقل از صرافی بایننس عمل می‌کند، کنترل آن و دارایی‌های موجود در این پلتفرم را به طور کامل در دست دارند.

در نهایت، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یک شرکت تحت کنترل چانگ پنگ ژائو را با نام «زیگما چین» متهم کرده است که در تجارت شستشو برای شعبه‌ی بایننس در ایالات متحده دست دارد. تجارت شستشو به معاملاتی گفته می‌شود که طرفین آن عملا یک فرد یا یک شرکت هستند. این شرکت از تجارت شستشو برای افزایش حجم معاملات و بهبود ارزش دارایی‌های خاص پلتفرم خود استفاده می‌کند. البته، مسئولان بایننس تمام این اتهامات را رد کرده‌اند.