به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از «FortuneCrypto»، در حالی که دولت ایالات متحده در دو سال گذشته کمپین حقوقی شدیدی علیه صنعت کریپتو به راه انداخته است، یک شرکت از اتهامات فرار کرده است: تتر (USDT)، شرکت پشت استیبل‌کوین هم نام که به دلار آمریکا متصل است و به ارز اصلی برای طیف گسترده‌ای از تراکنش‌های بلاک‌چین تبدیل شده است.
با این حال، ممکن است تتر دیگر از بررسی جدی اجتناب نکند، زیرا وال‌استریت‌ژورنال روز جمعه گزارش داد که دادستان‌های فدرال در منهتن در حال بررسی این موضوع هستند که آیا تتر از طریق استفاده آن توسط شبکه‌های جنایی جهانی برای قاچاق مواد مخدر، تروریسم و هک، قوانین پولشویی و تحریم‌ها را نقض کرده است یا خیر. این شرکت این ادعاها را قویاً تکذیب می‌کند.
تتر در بیانیه‌ای به فورچون گفت: "نوشتن مقالاتی با ادعاهای بی‌ملاحظه با چنین قطعیت از سوی وال‌استریت‌ژورنال (WSJ) بسیار غیرمسئولانه است، زیرا هیچ مقام رسمی برای تأیید این شایعات اظهار نظر نکرده است و هیچ منبعی نامگذاری نشده است. این مقاله همچنین با بی‌دقتی به برخوردهای مستند و گسترده تتر با اجرای قانون برای سرکوب بازیگران بدی که به دنبال سوء استفاده از تتر و سایر ارزهای دیجیتال هستند، اشاره می‌کند.»
با ارزش بازار 120 میلیارد دلاری، استیبل‌کوین دلار، تتر نقش مهمی را به عنوان ارز تسویه حساب برای معاملات کریپتو و یک پوشش در برابر نوسانات در بسیاری از کشورهایی که جمعیت آنها به دلار دسترسی ندارند، ایفا می‌کند. با این حال، رابطه مبهم آن با مقررات، سوالات مداومی را در مورد نحوه دقیق پشتوانه استیبل‌کوین و استفاده از تتر برای فعالیت‌های جنایی ایجاد کرده است.
تتر پیش از این نیز با تحقیقات مختلفی روبرو شده بود، از جمله توسط دفتر دادستان کل نیویورک که در سال ۲۰۲۱ تتر و شرکت مادر آن، آی‌فاینکس (iFinex)، را به دلیل فعالیت غیرقانونی در ایالت نیویورک با جریمه‌ای ۱۸.۵ میلیون دلاری مواجه کرد. همچنین کمیسیون معاملات آتی کالا نیز در همان سال تتر را به پرداخت ۴۱ میلیون دلار جریمه محکوم کرد به دلیل مشارکت در معاملات غیرقانونی بود. آخرین تحقیق گسترده گزارش‌شده تحقیقات وزارت دادگستری در مورد این است که آیا حامیان تتر مرتکب کلاهبرداری بانکی شده‌اند یا خیر؟ سخنگوی دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد
صعود تتر
تتر که در سال 2014 توسط علاقه‌مندان بیت‌کوین، از جمله بروک پیرس، بازیگر Mighty Duck، تأسیس شد، یکی از اولین نسخه‌های یک استیبل‌کوین بود - نوعی ارز دیجیتال که به یک دارایی پایه مانند ارز فیات یا کالاهایی مانند طلا یا نفت متصل است. این پروژه به‌سرعت توسط بیتفینکس، یکی از صرافی‌های پیشرو کریپتو، خریداری شد. در حالی که تتر حجم قابل احترامی حفظ کرده بود، استفاده از آن در طول بازار صعودی ۲۰۲۱ افزایش یافت؛ زمانی که انفجار معاملات، نیاز به یک ارز پایدار مختص به کریپتو را در صرافی‌ها بیشتر کرد که نوسانات کمتری نسبت به بیت‌کوین یا اتریوم داشت. در حالی که تتر با رقابت از سوی رقبایی مانند یواس‌دی‌سی‌کوین (USDC)، یک پروژه استیبل‌کوین پشتیبانی‌شده توسط سرکل و کوین‌بیس، مواجه بود، عملیات فراساحلی آن نیز آن را به گزینه‌ای جذاب برای افراد در کشورهای خارج از حوزه دسترسی ایالات متحده تبدیل کرد، از جمله در اقتصادهایی که دسترسی به دلار ندارند، مانند آرژانتین و لبنان.
با وجود رشد نجومی تتر، این شرکت همچنان با سوالات مداومی در مورد مدیریت خود روبرو بوده است، از جمله اینکه آیا این استیبل‌کوین واقعاً به‌طور کامل توسط دلار پشتیبانی می‌شود یا خیر. تحقیقی از بلومبرگ در سال ۲۰۲۱ نشان داد که بخش قابل توجهی از ذخایر تتر در دارایی‌های پرریسکی مانند اوراق تجاری شرکت‌های چینی نگهداری می‌شد. شرکت تتر تأکید کرده که دیگر از این روش استفاده نمی‌کند. با این حال، تتر هنوز یک حسابرسی سنتی انجام نداده است و دلیل آن را دشواری در متقاعد کردن شرکت‌های بزرگ حسابرسی برای پذیرش آن به عنوان مشتری عنوان می‌کند.
شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین نیز تتر را به شبکه‌های جنایی جهانی پیوند داده‌اند، به ویژه نسخه‌ای از این استیبل‌کوین که بر روی بلاک‌چین ترون صادر شده است. گزارشی که اوایل امسال توسط TRM Labs منتشر شد، نشان داد که ترون در سال ۲۰۲۳ میزبان ۴۵ درصد از کل حجم معاملات غیرقانونی بوده است، در حالی که بیش از نیمی از ارزش بازار کنونی تتر بر روی ترون قرار دارد. تتر طرح‌هایی را برای مبارزه با استفاده‌های مجرمانه و مسدودسازی آدرس‌های مرتبط با رفتارهای غیرقانونی اعلام کرده است. در ماه سپتامبر، تتر و ترون همکاری جدیدی با TRM Labs به نام واحد جرم‌های مالی T3 اعلام کردند.
سوالات بی‌پاسخ پیرامون تتر مانعی برای رشد آن ایجاد نکرده است، به ویژه پس از آنکه رقیبش، USDC، در جریان بحران بانکی مارس ۲۰۲۳ به‌طور موقت ارزش یک دلاری خود را در بازارهای ثانویه از دست داد. حتی با ورود استیبل‌کوین‌های جدید از سوی شرکت‌هایی مانند پی‌پال، تتر همچنان بر این بخش تسلط دارد. این شرکت همچنین از حمایت هاوارد لوتنیک، مدیرعامل شرکت خدمات مالی بزرگ کانتور فیتزجرالد، برخوردار است؛ شرکتی که برخی از دارایی‌های پشتیبان تتر را مدیریت می‌کند. لوتنیک یکی از مشاوران اقتصادی برجسته‌ی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، نیز محسوب می‌شود.
با این حال، تحقیقات تازه گزارش‌شده در مورد فعالیت‌های تجاری تتر، خطرات احتمالی برای این شرکت و کل بخش کریپتو را افزایش می‌دهد؛ مشابه آنچه پس از فروپاشی صرافی کلاهبردار FTX در نوامبر ۲۰۲۲ رخ داد. تتر به‌دلیل نقشی که استیبل‌کوین آن در زیرساخت اقتصاد جهانی کریپتو دارد، از نظر اهمیت حتی بیشتر از FTX در این صنعت مطرح است.
اتهامات احتمالی می‌تواند مشابه پرونده‌ای باشد که وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه بایننس مطرح کرده‌اند و بر موضوعاتی مانند پولشویی و نقض تحریم‌ها توسط این صرافی تمرکز داشت، که با فعالیت شبکه‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر ارتباط داشت. گفته می‌شود که تتر نیز با گروه‌هایی نظیر حماس و دلالان اسلحه روسیه مرتبط است.
پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، پس از انتشار این خبر در شبکه X نوشت: «هیچ نشانه‌ای از تحقیق در مورد تتر وجود ندارد. وال استریت ژورنال در حال تکرار شایعات قدیمی است. تمام».
نظرات کاربران