به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتونیوز، اف‌تی‌ایکس (FTX)، به‌عنوان بخشی از روند ورشکستگی و در راستای حداکثرسازی بازگشت دارایی‌ها برای بستانکاران، در مجموعه‌ای از دعاوی حقوقی اخیر، بایننس را هدف قرار داده است. به تازگی، در تاریخ ۲۰ آبان، FTX شکایتی علیه این صرافی رمزارز ثبت کرده تا حدود ۱.۸ میلیارد دلار را که مدعی است توسط سم بنکمن فرید به صورت کلاهبردارانه انتقال یافته، بازپس گیرد. در این شکایت، FTX ادعا می‌کند که بایننس در اقداماتی کلاهبردارانه شرکت کرده که به وضعیت مالی و اعتبار این شرکت آسیب رسانده است. این دادخواست بیان می‌کند که بایننس، مدیرعامل پیشین چانگ‌پنگ «CZ» ژائو و دیگر مدیران حداقل ۱.۷۶ میلیارد دلار رمزارز را از طریق انتقالی کلاهبردارانه از FTX دریافت کرده‌اند.
FTX ادعای خرید سهام ۱.۷۶ میلیارد دلاری به صورت تقلبی، با بایننس، با استفاده از سپرده‌های مشتریان را مطرح می‌کند
این تراکنش مربوط به توافق خرید سهام در سال ۲۰۲۱ بود که بایننس با FTX انجام داد، که دومی اکنون ادعا می‌کند که به دلیل عدم توانایی پرداخت در آن زمان، این توافق تقلبی بوده است. طبق اسناد حقوقی، سام بانکمن-فرید این خرید دوباره را با ترکیبی از توکن FTX، FTT، و BNB و BUSD بایننس به ارزش ۱.۷۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرد.
طبق ادعا، علی‌رغم اینکه آلامدا ریسرچ (Alameda Research) از کمبود نقدینگی یا منابع کافی آگاه بود، از حدود ۱ میلیارد دلار سپرده مشتریان FTX برای این تراکنش استفاده کرد. این شکایت ادعا می‌کند که این یک استراتژی عمدی برای گمراه کردن بازار به این باور بوده است که FTX و Alameda از نظر مالی باثبات هستند، در حالی که در واقع هر دو دچار عدم توانایی در پرداخت بدهی بودند. سخنگوی بایننس گفت که این صرافی از خود در برابر ادعاهای «بی‌اساس» دفاع خواهد کرد. ژائو تا زمان چاپ این خبر، به درخواست کریپتونیوز برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
FTX ادعا می‌کند که توییت‌های CZ و خروج از معامله باعث وحشت و فروپاشی بازار شد
FTX همچنین ژائو را به تضعیف عمدی عملیات خود با انتشار اظهارات دروغ متهم کرد. این ادعا می‌کند که این اقدامات باعث فرار بانکی (برداشت گسترده وجوه) شده و FTX را از تأمین مالی جایگزین مسدود کرده است. این شکایت ادعا می‌کند که توییت ژائو، در تاریخ ۱۶ آبان، در مورد برنامه بایننس برای فروش دارایی‌های FTT خود منجر به افزایش برداشت‌ها و فرار بانکی در FTX شده است. این شکایت استدلال می کند که اقدامات ژائو برای آسیب‌رساندن به FTX و مختل کردن تلاش های آن برای تأمین مالی بوده است. بایننس در ابتدا با یک توافق خرید غیر الزام‌آور موافقت کرد، اما به سرعت از معامله خارج شد. طبق اسناد حقوقی، این حرکت، وحشت بازار را تشدید کرد و در نهایت منجر به فروپاشی مالی FTX شد.
FTX بیش از ۲۰ اقدام حقوقی را در دادگاه ورشکستگی دلاور آغاز کرده‌است که طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران سابق، شرکت‌های وابسته و مشتریان را هدف قرار داده است. این شکایت‌ها شامل افراد برجسته‌ای مانند آنتونی اسکاراموچی، مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید، صرافی رمزارزی Crypto.com و گروه‌های سیاسی همچون FWD.US است که توسط مارک زاکربرگ تأسیس شده است.
نظرات کاربران