آیا ارز دیجیتال شما در امان است؟ جنبه تاریک جهش بزرگ

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فوربز، شرکت چین‌آنالیز (Chainalysis)، یکی از پیشروان تحلیل بلاکچین، ابزارها و خدماتی برای ردیابی، نظارت و بررسی تراکنش‌های ارز دیجیتال ارائه می‌دهد که بر تطابق با قوانین، امنیت، و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی تمرکز دارد. در تحلیل اخیر خود، این شرکت افزایش چشمگیری در فعالیت جهانی ارزهای دیجیتال را آشکار کرد و اعلام کرد: «بین سه‌ماهه چهارم سال 2023 و سه‌ماهه اول سال 2024، ارزش تراکنش‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و از بالاترین سطح ثبت‌شده در بازار صعودی ارزهای دیجیتال سال 2021 فراتر رفت».

چگونه یک رسوایی بزرگ صنعت کریپتو را در سراسر جهان تکان داد

یکی از برجسته‌ترین کلاهبرداری‌ها در صنعت دارایی‌های دیجیتال، هرچند نه تنها مورد، در نوامبر 2022 رخ داد.

سم بنکمن-فرید هنگام دستگیری

سقوط صرافی ارز دیجیتال FTX زمانی آغاز شد که افشاگری‌هایی نشان داد این پلتفرم وجوه مشتریان را به‌طور نادرست استفاده کرده است، که منجر به یک بحران فوری نقدینگی شد. این نقض اعتماد، برداشت سریع دارایی‌ها را به دنبال داشت و در نهایت FTX را به ورشکستگی کشاند و خسارات مالی قابل‌توجهی به سرمایه‌گذاران آن وارد کرد. در پی این اتفاق، بنیان‌گذار FTX، سم بنکمن-فرید، به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد و اکنون در حال گذراندن حکم ۲۵ سال زندان خود است. این حادثه نظارت جهانی بر تمام جنبه‌های صنعت ارزهای دیجیتال را به‌طور قابل‌توجهی تشدید کرد.

چگونه در چشم‌انداز تهدیدهای در حال تحول از کلاهبرداری جلوگیری کنیم

یکی از روش‌های جلوگیری از گرفتار شدن در دام صرافی‌های کلاهبردار، تحقیق درباره یک گروه خودنگهداری است که می‌تواند در مدیریت دارایی‌های دیجیتال شما کمک کند. اگر کلیدها را در اختیار دارید، کنترل با شماست. با این حال، ریسک‌ها در فضای ارزهای دیجیتال فقط محدود به صرافی‌ها نیستند. کاربران باید در تمام جنبه‌های تعامل با دارایی‌های دیجیتال هوشیار باشند. اگر تاریخ تکرار شود، ممکن است سال ۲۰۲۵ شاهد افزایش کلاهبرداری‌های پیچیده‌ای باشیم که هم سرمایه‌گذاران باتجربه و هم تازه‌واردها را هدف قرار می‌دهند.

برای مثال، فردی با یک کانال معاملاتی ارز دیجیتال در تلگرام که به نظر معتبر می‌رسید، درگیر شد. این کانال مدعی بود که راهنمایی‌هایی برای معامله اتریوم (ETH) و استفاده از یک پلتفرم معاملاتی جدید ارائه می‌دهد. پس از انجام معاملات اولیه با مبالغ فزاینده اتریوم، حساب کاربر به‌طور غیرمنتظره‌ای مسدود شد. توضیح ارائه‌شده «فعالیت غیرعادی» عنوان شد و از او خواسته شد تا برای دسترسی مجدد، مبالغ بیشتری واریز کند. تلاش‌ برای تماس با پشتیبانی پلتفرم بی‌نتیجه بود و وب‌سایت نیز به‌زودی از دسترس خارج شد، و سرمایه‌گذار نتوانست وجوه خود را بازیابی کند.

با پیشرفت فناوری هوش مصنوعی، کلاهبرداران قادر خواهند بود محتوای جعلی بسیار متقاعدکننده‌تری ایجاد کنند و تشخیص پروژه‌های قانونی از کلاهبرداری‌ها برای کاربران دشوارتر خواهد شد.

کلاهبرداری راگ‌پول در دیفای: مراقب میم‌کوین‌ها و هیاهوی شبکه‌های اجتماعی باشید

کلاهبرداری‌های راگ‌پول، که در آن توسعه‌دهندگان یک توکن یا پروژه دیفای راه‌اندازی می‌کنند، سرمایه‌گذاران را جذب کرده و سپس با وجوه فرار می‌کنند، پیش‌بینی می‌شود که افزایش یابد. با ورود تعداد بیشتری از افراد به فضای مالی غیرمتمرکز و توکن‌های میم، کلاهبرداران از نبود قوانین و نظارت در این حوزه‌ها سوءاستفاده می‌کنند. اوایل این ماه، اینفلوئنسر هیلی ولچ ارز دیجیتالی به نام هاک (HAWK) را راه‌اندازی کرد که از عبارت معروف و وایرال او هاک‌تواه (hawk tuah) و دنبال‌کنندگان قابل‌توجه او در شبکه‌های اجتماعی بهره می‌برد.

مدت کوتاهی پس از عرضه، ارزش بازار HAWK از نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار به ۲۸ میلیون دلار سقوط کرد، که منجر به اتهاماتی مبنی بر دست داشتن ولچ در یک کلاهبرداری شد.  ولچ و تیم او این اتهامات را رد کرده و ربات‌های معاملاتی خودکار را مقصر دانستند. این نوع کلاهبرداری‌ها اهمیت بررسی دقیق پروژه‌ها را، حتی اگر بسیار محبوب به نظر برسند، برجسته می‌کند.

حملات فیشینگ و تخلیه کیف پول

کیف پول ارز دیجیتال متامسک (MetaMask) اظهار داشت: «در وب غیرمتمرکز، مهم‌ترین عضو تیم امنیتی خود شما هستید». کلاهبرداران کاربران را فریب می‌دهند تا کلیدهای خصوصی یا عبارات بازیابی خود را از طریق ایمیل‌های جعلی، وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های تقلبی فاش کنند. با پیشرفت هوش مصنوعی، حملات پیچیده‌تری برای تخلیه کیف پول در حال ظهور هستند که در آن قراردادهای هوشمند مخرب، بدون اطلاع کاربر، وجوه او را برداشت می‌کنند.

افزایش حملات تخلیه کیف پول ریسک‌های قابل‌توجهی برای کاربران و کسب‌وکارها به همراه دارد، و بر نیاز به اقدامات امنیتی قوی‌تر و دفاع‌های پیشگیرانه برای حفظ اعتماد و حفاظت از دارایی‌ها در اکوسیستم ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند.

نکات حرفه‌ای برای محافظت از دارایی‌ها در برابر کلاهبرداری‌ها و حملات

مهم‌ترین اقدامات حفاظتی که توسط کوین‌بیس (Coinbase) توصیه شده‌اند عبارتند از: استفاده از کلید امنیتی سخت‌افزاری، بهره‌گیری از منیجر رمز عبور برای ایجاد رمزهای قوی و منحصربه‌فرد، و فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای با ایمن‌ترین روش ممکن. بیاموزید که چگونه هوشیار بمانید و از به‌اشتراک‌گذاری بیش از حد اطلاعات در مورد دارایی‌های دیجیتال خود اجتناب کنید. لینک‌های URL را چندبار بررسی کنید تا از حملات فیشینگ جلوگیری شود و نسبت به کلاهبرداری‌هایی نظیر حملات سیم‌سواپ (SIM-swap) و درخواست‌های جعلی پشتیبانی مشتری محتاط باشید.

قبل از اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، از منابع معتبر و تأییدشده مشاوره بگیرید. از تاکتیک‌های جدید کلاهبرداری آگاه باشید و به طور مداوم خود را آموزش دهید تا بتوانید تهدیدهای در حال تحول را مدیریت کنید.