صرافی بیت‌مکس (Bitmex)

بیت‌مِکس

بیت‌مِکس (مخفف Bitcoin Mercantile Exchange) یک پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال مشتقه همتا به همتا است. این پلتفرم قراردادهای اهرم‌دار را که در بیت‌کوین خرید و فروش می‌شوند، ارائه می‌دهد.

در اکتبر 2020، بنیان‌گذاران بیت‌مِکس پس از آنکه مقامات آمریکایی شرکت را به دلیل اقدامات غیرقانونی احتمالی متهم کردند، از نقش‌های اجرایی خود کنار کشیدند. ویوین خو، مدیر عملیاتی کنونی گروه 100x، به‌طور موقت به‌عنوان مدیرعامل منصوب شد، در حالی که بن رادکلیف، مدیر تجاری، نقش پشتیبانی را به‌عهده گرفت و مسئولیت‌های بیشتری در زمینه مدیریت روابط با مشتریان و نظارت بر محصولات مالی را بر عهده گرفت.

مروری بر بیت‌مِکس

بیت‌مِکس در سال 2014 تأسیس شد و خدمات تجارت مشتقات بیت‌کوین را ارائه می‌دهد، از جمله تجارت با اهرم و خدمات تصفیه. تا اکتبر 2020، این پلتفرم بر اساس حجم معاملات در رتبه سوم در CoinMarketCap قرار داشت.

در حال حاضر، بیت‌مِکس از این ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند: بیت‌کوین، بیت‌کوین کش، لایت‌کوین، اتریوم و ریپل. بیت‌مِکس در عملیات مالی پیچیده مانند تجارت اهرم‌دار تخصص دارد و تا 100 برابر اهرم برای معاملات ارائه می‌دهد. بیت‌مِکس برای واریزها و برداشت‌ها کارمزد نمی‌گیرد. هنگام برداشت بیت‌کوین، حداقل کارمزد شبکه بیت‌کوین به‌صورت پویا و بر اساس بار بلاک‌چین تنظیم می‌شود. بیت‌مِکس برای هر معامله تکمیل‌شده کارمزد دریافت می‌کند.

این پلتفرم همچنین برنامه وابسته‌ای را ارائه می‌دهد. هر کاربر بیت‌مِکس یک کد وابسته دریافت می‌کند که می‌تواند از آن برای دعوت دیگران به‌پیوستن به پلتفرم استفاده کند. این امکان را به کاربران می‌دهد تا از کارمزدهای معاملاتی که ارجاعات آن‌ها تولید می‌کنند، کمیسیون کسب کنند.

تاریخچه

در آگوست 2018، بیت‌مِکس به طبقه 45 ام از مرکز چئونگ کنگ در هنگ کنگ نقل مکان کرد، یکی از گران‌ترین ساختمان‌های اداری جهان. تقریباً همزمان با این انتقال، سرورهای بیت‌مِکس برای انجام نگهداری برنامه‌ریزی‌شده قطع شدند. تقریباً بلافاصله، قیمت بیت‌کوین 4% افزایش یافت. این افزایش قیمت باعث اضافه شدن 10 میلیارد دلار به ارزش بازار تمام دارایی‌های ارز دیجیتال شد.

در پست وبلاگی فوریه 2019، بیت‌مِکس گزارش داد که در سال 2018 حجم قراردادهای مشتقه ارز دیجیتال به ارزش 1 تریلیون دلار را معامله کرده است. در همان پست وبلاگ، بیت‌مِکس عملکرد صندوق بیمه خود را که از قراردادهای اهرم‌دار آن پشتیبانی می‌کند، توضیح داد. در آگوست 2019، The Block Crypto گزارش داد که ارزش صندوق بیمه بیت‌مِکس از اول ژانویه 2019 حدود 50% افزایش یافته است.

در آوریل 2019، توسعه‌دهنده نرم‌افزار معاملاتی مستقر در شیکاگو، Trading Technologies (TT)، از یک شراکت جدید با HDR Global Trading، مالک بیت‌مِکس، خبر داد. TT در یک پست وبلاگی اعلام کرد که از طریق این شراکت، کاربران TT که مجاز به معامله در بیت‌مِکس هستند، دسترسی کامل به محصولات بیت‌مِکس، از جمله XBT/USD Perpetual Swap، خواهند داشت. آرتور هایز، بنیان‌گذار بیت‌مِکس، گفت که این شراکت جدید "چشم‌انداز مشترک ما را برای دسترسی به محصولات پیشرفته ارز دیجیتال به پیش خواهد برد."

در مه 2019، بیت‌مِکس در وبلاگ خود نوشت که هرچند این شرکت حداکثر 100 برابر اهرم در معاملات مشتقه خود ارائه می‌دهد، اما بیشتر معامله‌گران از حداکثر اهرم استفاده نمی‌کنند. آرتور هایز، مدیرعامل بیت‌مِکس، گفت که این موضوع "رفتار نسبتاً مسئولانه‌ای" از سوی مشتریان بیت‌مِکس را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های بیت‌مِکس، میانگین اهرم استفاده‌شده توسط معامله‌گران بیت‌مِکس در موقعیت‌های خرید 29 برابر و در موقعیت‌های فروش 26 برابر است.

در جولای 2019، نوریل روبینی گزارشی منتشر کرد که در آن نشان داد بیت‌مِکس ممکن است در "عدم قانونی سیستماتیک" دخیل باشد. او گفت که بیت‌مِکس به کاربران خود اجازه می‌دهد ریسک زیادی را به‌عهده بگیرند. همچنین اظهار داشت که ممکن است تصفیه حساب‌های کاربران به‌طور قابل‌توجهی به درآمد پلتفرم معاملاتی کمک کند و ممکن است بیت‌مِکس علیه مشتریان خود معامله کند، و به یک پست منتشر شده در مدیوم در سال 2018 اشاره کرد. گرچه نمایندگان بیت‌مِکس این ادعاها را رد کردند، روبینی نوشت که هایز، بیت‌مِکس و هر کسی که تسهیل‌کننده معاملات ارز دیجیتال از "پناهگاه‌های قانونی" خارج از کشور باشد، باید مورد بررسی قرار گیرند.

تا اواخر 2019، مشتقات بیت‌کوین جهانی روزانه معادل 5-10 میلیارد دلار حجم معاملات داشتند که بیش از 10 برابر حجم معاملات اسپات بیت‌کوین بود. بیت‌مِکس بخش بزرگی از این حجم معاملات را به‌خود اختصاص داد و به‌طور متوسط روزانه 1.82 میلیارد دلار بیت‌کوین معامله می‌کرد.

در اکتبر 2020، تیم بیت‌مِکس اعلام کرد که خط تولید خود را با اضافه کردن سه قرارداد آتی جدید مرتبط با استیبل‌کوین USDT گسترش می‌دهد. طبق گفته این پلتفرم، ارزهای دیجیتال Binance Coin (BNB)، Polkadot (DOT) و yEarn (YFI) از تاریخ 30 اکتبر در دسترس معاملات در بیت‌مِکس خواهند بود. بیت‌مِکس برای اولین توکن تا 33 برابر اهرم و برای دو توکن دیگر تا 25 برابر اهرم ارائه می‌دهد.

در 21 اکتبر 2020، بیت‌مِکس زمان‌بندی خود را برای اجباری کردن تأیید هویت تمام مشتریان تا 5 نوامبر 2020، سه ماه زودتر از موعد اولیه یعنی اوایل فوریه 2021، تسریع کرد. طبق این زمان‌بندی جدید، تا ساعت 00:00 UTC در 5 نوامبر، هویت تمام معامله‌گران و وابستگان بیت‌مِکس باید تأیید شود تا بتوانند موقعیت‌های جدید باز کنند یا موقعیت‌های قبلی خود را افزایش دهند. تا 4 دسامبر، تمام حساب‌ها باید تأیید شده باشند تا امکان برداشت از پلتفرم فراهم شود. پس از 4 دسامبر، بیت‌مِکس بررسی موقعیت‌های باز باقی‌مانده در حساب‌های تأییدنشده را آغاز خواهد کرد و با دارندگان حساب‌ها ارتباط برقرار می‌کند. پس از تأیید هویت، وجوه قابل بازیابی بوده و واجد شرایط برداشت‌های معمول خواهند بود.

مشکلات فنی

در 13 مارس 2020، بیت‌مِکس دو حمله توزیع‌شده اختلال سرویس (DDoS) را تجربه کرد که با فاصله 10 ساعت از یکدیگر انجام شدند و باعث اختلال در صف پیام‌های داخلی شد. در هر دو مورد، معاملات متوقف شدند. شرکت علت توقف اولین معامله را به یک مشکل سخت‌افزاری نسبت داد و در توییتی نوشت: "بین ساعت 02:16 تا 02:40 UTC در تاریخ 13 مارس 2020، متوجه یک مشکل سخت‌افزاری از سوی ارائه‌دهنده خدمات ابری خود شدیم که باعث تاخیر در درخواست‌های بیت‌مِکس شد. خدمات به‌طور عادی در ساعت 03:00 UTC از سر گرفته شد. به‌عنوان یادآوری، آخرین به‌روزرسانی‌های سیستم را می‌توانید در صفحه وضعیت ما مشاهده کنید https://status.bitmex.com." بعداً بیت‌مِکس اعلام کرد که به حدود 156 مشتری که موقعیت‌های آن‌ها به‌طور اشتباهی به دلیل اختلالات تصفیه شده بودند، حدود 40 بیت‌کوین بازپرداخت کرده است.

طبق گزارشی که بیت‌مِکس در سایت خود منتشر کرد، در زمان وقوع حمله دوم، 10 ساعت بعد از حمله اول، شرکت متوجه شد که اختلال اول ناشی از یک حمله DDoS بوده و به سرعت برای رفع مشکلات عملکردی ناشی از حمله DDoS اقدام کرد. بیت‌مِکس همچنین گزارش داد که نه تنها هر دو حمله توسط یک طرف واحد اجرا شده بودند، بلکه آن طرف همچنین حمله‌ای را در فوریه انجام داده بود. با این حال، حمله فوریه توسط استراتژی‌های معمول کاهش DDoS بیت‌مِکس جذب شده بود.

موتور معاملات در تاریخ 19 مه 2020، از ساعت 12:13 UTC تا 13:40 UTC به مدت حدود یک ساعت و نیم از کار افتاد، طبق پیام‌های تلگرامی که ارسال شده بود. دلیل این اختلال مشخص نشد، اما به مشتریان اطمینان داده شد که وجوه آن‌ها ایمن است.

بازسازی ("100x")

در ژوئیه 2020، شرکت HDR Global Trading، شرکت مادر بیت‌مِکس، اعلام کرد که تصمیم به بازسازی خود گرفته و به یک شرکت هلدینگ جدید به نام 100x تبدیل خواهد شد که به عنوان شرکت هلدینگ جدید برای پلتفرم بیت‌مِکس و دارایی‌های مرتبط آن عمل خواهد کرد. در این اعلامیه گفته شد که با ساختار شرکتی جدید، 100x به دنبال "دنبال کردن یک چشم‌انداز گسترده‌تر برای بازسازی سیستم مالی دیجیتال مدرن به‌گونه‌ای خواهد بود که همه شمول و توانمندکننده باشد." بسیاری این را به‌عنوان نشانه‌ای از این تعبیر کردند که بیت‌مِکس در حال آماده‌سازی برای گسترش است، با ساخت محصولات جدید و ارائه خدماتی خارج از فضای معاملات ارزهای دیجیتال.

آرتور هایز، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل 100x، گفت:

"خدمات مالی نقش حیاتی در زندگی روزمره ما و در اقتصاد جهانی دارند. با این حال، در این دوران دیجیتال، خدمات مالی هنوز خیلی کند و پیچیده هستند و تغییر نمی‌کنند. ما تصمیم داریم وضعیت موجود را تغییر داده و سیستم مالی دیجیتال مدرن را به‌گونه‌ای بازسازی کنیم که بیشتر همه شمول و توانمندکننده باشد".

گروه 100x تحت رهبری بنیان‌گذاران HDR، آرتور هایز، بن دلو و ساموئل رید است. آن‌ها همچنین با رئیس غیر اجرایی جدید، دکتر دیوید ونگ، همراه شده‌اند.

از دست دادن علاقه سرمایه‌گذاران

داده‌های Arcane Research نشان داد که در تاریخ 1 اکتبر 2020، میزان علاقه باز در بازار مشتقات بیت‌مِکس به کمترین حد خود، معادل 45,122 بیت‌کوین رسید. این رقم نمایانگر کاهش 16 درصدی از زمانی بود که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اتهاماتی علیه بیت‌مِکس و مدیران آن بابت راه‌اندازی یک پلتفرم معاملاتی بدون ثبت نام مطرح کرد. طبق پست Arcane Research در توییتر، "کمترین میزان سالانه قبلی در تاریخ 30 آوریل ثبت شده بود که میزان علاقه باز به 61,975 بیت‌کوین رسیده بود." این پست افزود که پس از اقدام CFTC، معامله‌گران "قطعا در حال بستن موقعیت‌های خود در بیت‌مِکس هستند".

علاوه بر این، داده‌های Coinmetrics نشان داد که در همین دوره، مجموعا 37,000 بیت‌کوین (معادل 387 میلیون دلار) از بیت‌مِکس خارج شد زیرا سرمایه‌گذاران در تلاش بودند تا وجوه خود را امن کنند. در یک نظر در توییتر، Coinmetrics اضافه کرد که بایننس و جمینی در مجموع بیش از یک سوم از برداشت‌های بیت‌مِکس را جذب کرده‌اند.

محصولات و خدمات

قراردادهای دائمی

بیت‌مِکس آنچه را که "قراردادهای دائمی" می‌نامد، ارائه می‌دهد که مشابه قراردادهای آتی هستند. تفاوت بین قراردادهای دائمی و قراردادهای آتی این است که برخلاف قراردادهای آتی، قراردادهای دائمی تاریخ انقضا ندارند و به معامله‌گر این امکان را می‌دهند تا موقعیت خود را تا زمانی که خود تصمیم بگیرد آن را پایان دهد، حفظ کند. آرتور هایز، بنیان‌گذار بیت‌مِکس، در توییتی در تاریخ 4 فوریه 2020 اعلام کرد که بیت‌مِکس معاملات سواپ‌های Ripple/USD را از روز بعد راه‌اندازی خواهد کرد و گفت: "آیا این را ریپل می‌نامند، ایکس‌آرپی، یا سگ[*]؟ کی می‌داند، کی اهمیت می‌دهد. ارزشش بیشتر از صفر است، بنابراین وقت آن رسیده که جفت ارز USD را در بیت‌مِکس معامله کنیم. بو-یا-کاشا!".

گزینه‌ها

آرتور هایز، بنیان‌گذار بیت‌مِکس، در یک پادکست در اواسط آوریل 2019 فاش کرد که بیت‌مِکس در حال توسعه یک پلتفرم معاملات آپشن است که یک سال تا یک سال و نیم بعد راه‌اندازی خواهد شد. هایز گفت که بیت‌مِکس در حال همکاری با استادان دانشگاه برای طراحی این پلتفرم است.

بیت‌مِکس موبایل

این شرکت در تاریخ 1 سپتامبر 2020 اعلام کرد که یک اپلیکیشن موبایل به نام "بیت‌مِکس موبایل" راه‌اندازی کرده است که دسترسی به تمام پلتفرم‌های معاملاتی بیت‌مِکس را فراهم می‌کند. این اپلیکیشن در 140 کشور قابل دانلود است. ویژگی‌های "بیت‌مِکس موبایل" شامل یک سازنده سفارش کاربرپسند است که به معامله‌گران فعال این امکان را می‌دهد که سفارش‌های محدود، توقف و برداشت سود را ایجاد کنند؛ داده‌های لحظه‌ای و نمودارهای شمعی؛ قابلیت واریز و برداشت مستقیم از طریق اپلیکیشن؛ اعلان‌های ورود و تأیید هویت بیومتریک.

جنجال‌ها

محدودیت‌های دسترسی جغرافیایی

همچنین در جولای 2019، بلومبرگ گزارش داد که بیت‌مِکس تحت تحقیقاتی از سوی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، نهاد نظارتی فدرال که بازارهای کالا و معاملات آتی در ایالات متحده را نظارت می‌کند، قرار دارد. دلیل این تحقیقات این بود که بیت‌مِکس به ساکنان ایالات متحده اجازه می‌دهد تا بدون ثبت‌نام بیت‌مِکس به عنوان یک بازار قرارداد تعیین‌شده، در پلتفرم آن معامله کنند. در تاریخ 20 جولای، کاربران زیادی در توییتر شروع به اعلام کردند که حجم معاملات بیت‌مِکس 33٪ کاهش یافته است.

در تاریخ 19 اوت 2019، بیت‌مِکس اعلام کرد که دسترسی افراد در سیشل، برمودا و هنگ‌کنگ را مسدود خواهد کرد. این سه منطقه به فهرست کشورهای قبلی شامل ایالات متحده، استان کبک و انتاریو در کانادا، کوبا، کریمه و سواستوپول، ایران، سوریه، کره شمالی و سودان افزوده می‌شوند. طبق یک پست از سوی شرکت، بیت‌مِکس این محدودیت‌ها را به دلایل نظارتی اعمال کرده است:

"افزایش دخالت نهادهای نظارتی با تمام بازیکنان بزرگ صنعت نه تنها قابل پیش‌بینی بود، بلکه باید آن را به فال نیک گرفت. ماموریت نهادهای نظارتی خوب این است که اطمینان حاصل کنند که شهروندان صادق مورد تقلب قرار نمی‌گیرند... به همین دلیل، ما تصمیم گرفته‌ایم که دسترسی به بیت‌مِکس را برای کاربران در مناطقی که کارکنان و دفاتر مرتبط با HDR در آن‌ها مستقر هستند، محدود کنیم."

اشتباه ایمیلی

در اکتبر 2019، در یک توزیع ایمیل انبوه به کاربران خود، بیت‌مِکس به طور غیر عمدی آدرس‌های ایمیل تا 30,000 نفر از کاربران خود را منتشر کرد. طبق گزارشات رسانه‌ها، شرکت ایمیل را از طریق قابلیت "cc:" به جای "bcc:" ارسال کرد، که باعث شد سایر دریافت‌کنندگان ایمیل‌ها را ببینند. شرکت پس از وقوع این مشکل به کاربران خود از طریق ایمیل اطلاع‌رسانی کرد. در بیانیه‌ای به کوین‌دسک، ویوین کو، معاون مدیر ارشد عملیات بیت‌مِکس، گفت:

"امروز، بیشتر کاربران ما ایمیلی دریافت کردند که آدرس‌های ایمیل سایر کاربران در بخش 'to' درج شده بود. این یک به‌روزرسانی عمومی در مورد تغییرات آتی در وزن‌دهی شاخص‌های ما بود. ما به شدت از نگرانی که این موضوع برای کاربرانمان ایجاد کرده است پوزش می‌طلبیم. این مشکل به دلیل یک خطا در نرم‌افزاری که برای ارسال ایمیل‌ها استفاده می‌شد، پیش آمد. به محض آگاه شدن از این مشکل، فوراً ارسال ایمیل‌های بیشتر را متوقف کردیم و از آن زمان مشکل را رفع کرده‌ایم تا از بروز مجدد آن جلوگیری شود."

"بیت‌مِکس امنیت و حریم خصوصی کاربران خود را بسیار جدی می‌گیرد. ما به طور شبانه‌روزی در حال تلاش برای برقراری ارتباط با تمامی کاربران هستیم تا هرگونه کمکی را ارائه دهیم و از امنیت حساب‌های آن‌ها اطمینان حاصل کنیم. علاوه بر آدرس‌های ایمیل، در هیچ زمانی در طول این مشکل هیچ داده شخصی یا اطلاعات حسابی فاش نشده است."

اشتباه ایمیلی

در اکتبر 2019، در یک توزیع ایمیل انبوه به کاربران خود، بیت‌مِکس به طور غیر عمدی آدرس‌های ایمیل تا 30,000 نفر از کاربران خود را منتشر کرد. طبق گزارشات رسانه‌ها، شرکت ایمیل را از طریق قابلیت "cc:" به جای "bcc:" ارسال کرد، که باعث شد سایر دریافت‌کنندگان ایمیل‌ها را ببینند. شرکت پس از وقوع این مشکل به کاربران خود از طریق ایمیل اطلاع‌رسانی کرد. در بیانیه‌ای به کوین‌دسک، ویوین کو، معاون مدیر ارشد عملیات بیت‌مِکس، گفت:

"امروز، بیشتر کاربران ما ایمیلی دریافت کردند که آدرس‌های ایمیل سایر کاربران در بخش 'to' درج شده بود. این یک به‌روزرسانی عمومی در مورد تغییرات آتی در وزن‌دهی شاخص‌های ما بود. ما به شدت از نگرانی که این موضوع برای کاربرانمان ایجاد کرده است پوزش می‌طلبیم. این مشکل به دلیل یک خطا در نرم‌افزاری که برای ارسال ایمیل‌ها استفاده می‌شد، پیش آمد. به محض آگاه شدن از این مشکل، فوراً ارسال ایمیل‌های بیشتر را متوقف کردیم و از آن زمان مشکل را رفع کرده‌ایم تا از بروز مجدد آن جلوگیری شود."

"بیت‌مِکس امنیت و حریم خصوصی کاربران خود را بسیار جدی می‌گیرد. ما به طور شبانه‌روزی در حال تلاش برای برقراری ارتباط با تمامی کاربران هستیم تا هرگونه کمکی را ارائه دهیم و از امنیت حساب‌های آن‌ها اطمینان حاصل کنیم. غیر از آدرس‌های ایمیل، در هیچ زمانی در طول این مشکل هیچ داده شخصی یا اطلاعات حسابی فاش نشده است."

اقدامات خصوصی

در تاریخ 3 آوریل 2020، بیت‌مِکس هدف یک شکایت دسته‌جمعی فدرال از سوی شرکت حقوقی Roche Freedman قرار گرفت که در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک به ثبت رسید. در این شکایت، ادعا شده بود که بیت‌مِکس بازارهای اسپات دیگر را دستکاری کرده است تا قیمت‌های تسویه‌ای که برای تسویه قراردادهای بیت‌مِکس استفاده می‌شود، تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین ادعا شده بود که بیت‌مِکس اوراق بهادار ثبت‌نشده را به ساکنان ایالات متحده عرضه کرده است.

در تاریخ 16 مه 2020، شکایت جدیدی علیه شرکت مادر بیت‌مِکس، HDR Global Trading Limited، به همراه ABS Global Trading و بنیانگذاران آن، آرتور هایز، بن دلو، و ساموئل رید، به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی مطرح شد. این شکایت 106 صفحه‌ای که توسط خواهان BMA LLC در دادگاه ناحیه شمالی کالیفرنیا به ثبت رسید، ادعا می‌کند که بیت‌مِکس به گونه‌ای طراحی شده است که در فعالیت‌های غیرقانونی مانند باج‌گیری، پول‌شویی و دستکاری بازارها دخالت دارد و میلیاردها دلار سود غیرقانونی کسب کرده است. خواهان همچنین ادعا کرده که بیت‌مِکس یک کسب‌وکار غیرمجاز انتقال پول را اداره می‌کند. در واکنش به این شکایت، سخنگوی HDR به The Block گفت:

"ما از شکایتی که توسط 'BMA LLC'، که قبلاً با نام 'کاهش دستکاری بیت بیتکوین' شناخته می‌شد، در دادگاه ناحیه شمالی کالیفرنیا ثبت شده، مطلع هستیم. پس از بررسی نسخه پیش‌نویس شکایت آنها، که به وضوح از اطلاعات موجود در اینترنت برداشت شده است، تایید می‌کنیم که ما با جدیت از خود در برابر این ادعای بی‌پایه دفاع خواهیم کرد."

اقدامات فدرال ایالات متحده

در سال 2019، در میان شایعاتی مبنی بر تحقیق کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) از پلتفرم معاملاتی بیت‌مِکس که کمتر از یک سال پس از آغاز کارش مطرح شده بود، مدیر ارشد عملیات (COO) بیت‌مِکس، آنجلینا کوان، به‌طور ناگهانی از سمت خود استعفا داد. کوان پیش از این، مدیر اجرایی ارشد نظارتی در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ بود.

در تاریخ 1 اکتبر 2020، هم کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و هم وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کردند که اتهاماتی علیه HDR Holdings و شرکت‌های تابعه و وابسته آن که به‌طور مشترک پلتفرم مادر بیت‌مِکس را اداره می‌کنند، و همچنین بنیانگذاران HDR، آرتور هایز، بن دلو و ساموئل رید، مطرح کرده‌اند. در شکایت مدنی خود، CFTC متهمین را به اداره یک پلتفرم معاملاتی مشتقات ثبت‌نشده که با ساکنان ایالات متحده تجارت می‌کند، متهم کرد.

CFTC همچنین ادعا کرد که بیت‌مِکس از الزامات ضد پول‌شویی ایالات متحده پیروی نکرده است. در کیفرخواست وزارت دادگستری که همان روز گشوده شد، این وزارت‌خانه اتهاماتی علیه HDR Holdings، شرکت‌های تابعه و وابسته آن، سه بنیان‌گذار مالک HDR و گریگوری دایور، رئیس توسعه کسب‌وکار، مطرح کرد و آنها را به نقض و توطئه برای نقض قانون محرمانگی بانک (Bank Secrecy Act) به‌دلیل عدم اجرای برنامه ضد پول‌شویی متهم کرد.

رید، مدیر ارشد فناوری (CTO)، در تاریخ 1 اکتبر 2020 توسط مأموران فدرال در ایالت ماساچوست دستگیر شد، در حالی که سایر مدیران، به‌گفته وزارت دادگستری، همچنان در حالت "فراری" بودند. یک هفته بعد، بیت‌مِکس اعلام کرد که تغییراتی در رهبری خود ایجاد کرده است که شامل استعفای آرتور هایز از سمت مدیرعاملی می‌شد. ویویان کوهو، مدیر ارشد عملیات گروه 100x، به‌طور موقت به عنوان مدیرعامل جدید منصوب شد.

بیتمِکس گناهکار شناخته می‌شود

در تاریخ 10 ژوئیه 2024، بیتمِکس به نقض قانون محرمانگی بانک (Bank Secrecy Act) اعتراف کرد، طبق بیانیه‌ای از سوی دادستانی ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک که اعلام کرد بیتمِکس به‌طور عمدی از ایجاد، اجرای و نگهداری یک برنامه مناسب ضد پول‌شویی (AML) خودداری کرده است.

دامین ویلیامز، دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک، در این بیانیه گفت:

"همانطور که بنیان‌گذاران بیتمِکس و یکی از کارکنان طولانی‌مدت آن در دادگاه فدرال در سال 2022 اعتراف کردند، این شرکت که از سال 2015 تا 2020 یکی از پیشگامان پلتفرم‌های مشتقات رمزارز در جهان بود، در ایالات متحده بر خلاف الزام قانون فدرال، بدون هیچ برنامه ضد پول‌شویی (AML) واقعی فعالیت می‌کرد."

بیتمِکس به یک مورد نقض قانون محرمانگی بانک اعتراف کرد، که حداکثر مجازات آن پنج سال زندان و یک جریمه است.

در ماه مه 2022، آرتور هایز، بنیان‌گذار بیتمِکس، به شش ماه حبس خانگی به‌عنوان بخشی از یک دوره آزادی مشروط دو ساله محکوم شد. او پیش‌تر به نقض قانون محرمانگی بانک ایالات متحده (BSA) گناهکار شناخته شده بود.

در نامه‌ای که در تاریخ 9 مه به دادگاه ارسال شد، دادستان‌ها نوشتند:

"هایز به‌شدت از بیتمِکس سود برد و بیش از صد میلیون دلار شخصاً کسب کرد، در حالی که عمدتاً و مداوم شرکت را در نقض قانون BSA به‌کار انداخت و از ایجاد برنامه ضد پول‌شویی (AML) خودداری کرد."

تیم بیتمِکس

بیتمِکس در سال 2014 توسط آرتور هایز، بن دیلو و ساموئل رید تأسیس شد.

• آرتور هایز، بنیان‌گذار گروه 100x و پلتفرم پیشرفته بیتمِکس است. پیش از تأسیس بیتمِکس، آرتور یک معامله‌گر مشتقات سهام در بانک دویچه و سیتی‌بانک بود.
• بن دیلو، بنیان‌گذار و طراح موتور معاملات و محصول پرچمدار بیتمِکس، سوآپ دائمی بیت‌کوین-دلار است.
• ساموئل رید، بنیان‌گذار گروه 100x و پلتفرم بیتمِکس است. پیش از توسعه بیتمِکس، سام به‌عنوان مدیر فناوری (CTO) در شرکت‌های Tixelated و Global Brand Solutions فعالیت می‌کرد.

در اکتبر 2020، پس از اقدامات قانونی در ایالات متحده و با تأیید کامل بنیان‌گذاران، تغییراتی در رهبری گروه 100x، هلدینگ HDR Global Trading Limited که مالک و اپراتور پلتفرم بیتمِکس است، ایجاد شد. ویوین خو، مدیر اجرایی گروه 100x، به‌عنوان مدیرعامل موقت منصوب شد و مسئولیت‌های اضافی عملیاتی را به عهده گرفت. وی در مارس 2019 به شرکت پیوست و پیش از آن، مدیر اجرایی تطابق آسیا-پاسفیک در گلدمن ساکس بود. همچنین، وی در موقعیت‌های مختلفی در کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ خدمت کرده بود.

بن رادکلیف، به‌عنوان مدیر تجاری، مسئولیت‌های بیشتری در ارتباط با مشتریان و نظارت بر محصولات مالی را بر عهده گرفت. وی در مارس 2020 به شرکت پیوست و پیش از آن در دنیای مالی و فناوری معاملات با دویچه بانک، یو بی اس و تاور ریسرچ کپیتال تجربه داشت.

بنیان‌گذاران آرتور هایز و ساموئل رید از تمام مسئولیت‌های اجرایی خود در نقش‌های CEO و CTO عقب‌نشینی کردند. آن‌ها به همراه بنیان‌گذار دیگر، بن دیلو، دیگر هیچ‌یک از مسئولیت‌های اجرایی را در گروه 100x نخواهند داشت. همچنین گرگ دویر، مسئول توسعه کسب‌وکار، از سمت خود به مرخصی رفت.

مالکوم رایت به‌عنوان مدیر ارشد تطابق گروه 100x منصوب شد. مالکوم تجربه گسترده‌ای در زمینه تطابق و ضد پول‌شویی (AML) دارد و در سطح بین‌المللی در مورد موضوعات مختلف این حوزه، به‌ویژه توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs)، سخنرانی می‌کند. او همچنین عضو چندین کمیته بین‌المللی است و در حال حاضر رئیس شورای مشورتی و گروه کاری AML در Global Digital Finance، یک ابتکار صنعتی برای تعریف اصول و بهترین شیوه‌ها در صنعت دارایی‌های مجازی است.