انهدام «بانک رمزارز مافیایی» با گردش مالی ۲۳ میلیون دلاری

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، تلگرام یکی از بزرگ‌ترین بازارهای سیاه آنلاین چینی به نام «هاوانگ گارانتی» را به دلیل فعالیت‌های مجرمانه از جمله کلاهبرداری رمزارزی مسدود کرد. هم‌زمان، «سامر مرسینگر» از کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا به ریاست انجمن بلاک‌چین آمریکا منصوب شد. در آسیا، سرمایه‌گذاران ثروتمند با فاصله گرفتن از دارایی‌های دلاری به‌سوی طلا، رمزارز و بازار چین گرایش یافته‌اند. در سنای آمریکا، برای تسهیل تصویب لایحه استیبل‌کوین، بندهای مرتبط با پروژه‌های ترامپ حذف شده‌ است، در حالی‌ که دموکرات‌ها هم‌زمان خواستار تحقیق درباره فعالیت‌های مالی رمزارزی ترامپ و افراد مرتبط شده‌اند. در اروپا نیز یک شبکه پول‌شویی مرتبط با مافیا که از رمزارز برای جابه‌جایی ۲۳ میلیون دلار استفاده می‌کرد، توسط یوروپل منهدم شد. این رویدادها بازتابی از افزایش نظارت جهانی بر جرایم مالی مرتبط با رمزارزها و تلاش برای تنظیم مقررات دقیق‌تر هستند.

تعطیلی یکی از بزرگ‌ترین بازارهای سیاه آنلاین توسط تلگرام

تلگرام اعلام کرد که بازار چینی «هاوانگ گارانتی» را به دلیل فعالیت‌های مجرمانه مسدود کرده است. این بازار که از تلگرام به‌عنوان بستر اصلی استفاده می‌کرد، متهم به تسهیل کلاهبرداری‌های رمزارزی و جرائم سایبری بود. در تاریخ ۲۳ اردیبهشت، تلگرام هزاران حساب و کانال مرتبط با این بازار را حذف کرد. متعاقب این اقدام، مدیران بازار اعلام کردند که به فعالیت خود پایان می‌دهند. تلگرام در بیانیه‌ای تأکید کرد که هرگونه فعالیت خلاف قانون، از جمله کلاهبرداری و پول‌شویی، در این پلتفرم ممنوع بوده و در صورت شناسایی، به‌سرعت حذف می‌شود.

انتقال یکی از اعضای CFTC به انجمن بلاک‌چین آمریکا

«سامر مرسینگر»، کمیسیونر فعلی کمیته معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC)، به‌زودی این نهاد دولتی را ترک کرده و از 13 خرداد، ریاست انجمن بلاک‌چین آمریکا (Blockchain Association) را بر عهده خواهد گرفت. او در تاریخ ۱۰ خرداد از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و این جابه‌جایی می‌تواند به دولت ترامپ فرصت دهد تا جانشین جدیدی برای او معرفی کند. این انتقال در حالی انجام می‌شود که قانون‌گذاران آمریکایی در حال تدوین چارچوبی برای تعیین نقش دقیق نهادهای نظارتی مانند SEC و CFTC در حوزه رمزارزها هستند.

تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران آسیایی به‌سوی دارایی‌های جایگزین

طبق گزارش بانک UBS، سرمایه‌گذاران ثروتمند آسیایی در حال فاصله‌گیری از دارایی‌های دلاری و گرایش به‌سوی طلا، رمزارز و دارایی‌های چینی هستند. «امی لو»، مدیر بخش مدیریت ثروت در UBS آسیا، اعلام کرد که بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی و نوسانات بازار باعث شده این گروه به‌دنبال گزینه‌های امن‌تر و متنوع‌تر باشند. او افزود که چین دوباره به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده، به‌ویژه پس از عملکرد مثبت بازار بورس هنگ‌کنگ در سال ۲۰۲۴. هم‌زمان، نظرسنجی اخیر بانک آمریکا نشان می‌دهد که مدیران صندوق‌های جهانی در ماه مه، بیشترین کاهش تخصیص دلاری در ۱۹ سال گذشته را ثبت کرده‌اند.

حذف بندهای مربوط به ترامپ از لایحه استیبل‌کوین در سنای آمریکا

سنای آمریکا، با هدف تسهیل تصویب لایحه استیبل‌کوین تا پیش از ۲۶ اردیبهشت، مفاد مرتبط با پروژه‌های رمزارزی دونالد ترامپ را از متن لایحه حذف کرده است. «سناتور جیلیبرند» اعلام کرد که تمرکز لایحه اکنون بر حمایت از مصرف‌کننده و ساختار انتشار استیبل‌کوین‌هاست، نه مسائل سیاسی یا اخلاقی مرتبط با ترامپ. «برایان آرمسترانگ»، مدیرعامل کوین‌بیس نیز بر اهمیت تمرکز لایحه بر خود استیبل‌کوین‌ها تأکید کرد. در همین حال، فعالان لابی رمزارز هشدار داده‌اند که اگر این لایحه و لایحه ساختار بازار رمزارزها تا پیش از تعطیلات آگوست یا انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ تصویب نشوند، فرصت حیاتی برای تنظیم مقررات از دست خواهد رفت. دونالد ترامپ اعلام کرده که قصد دارد هر دو لایحه را تا پیش از تعطیلات آگوست امضا کند.

انهدام یک «بانک رمزارزی مافیایی» با گردش مالی ۲۳ میلیون دلاری

یوروپل و پلیس اسپانیا یک شبکه بین‌المللی پول‌شویی را که با استفاده از رمزارز و سیستم حواله، بیش از ۲۳ میلیون دلار را برای باندهای قاچاق انسان و مواد مخدر جابه‌جا کرده بود، منهدم کردند. در عملیات ژانویه ۲۰۲۵، ۱۷ نفر در کشورهای اسپانیا، اتریش و بلژیک دستگیر شدند. در این عملیات، ۴.۵ میلیون یورو شامل رمزارز، پول نقد، خودروهای لوکس، اسلحه، تجهیزات دیجیتال، ساعت‌های گران‌قیمت و سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.
اکثر افراد بازداشت‌شده تابعیت چینی یا سوری داشتند و خدمات مالی غیرقانونی خود را حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کردند. این شبکه توسط دادگاه شهر آلمریا در اسپانیا و با همکاری یوروپل و مقامات بلژیکی شناسایی و متلاشی شد. طبق گزارش «چینالیسیس»، ارزش تراکنش‌های غیرقانونی رمزارزی در سال ۲۰۲۴ به ۵۱.۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال پیش ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.

درخواست دموکرات‌ها برای دسترسی به گزارش‌های مالی مشکوک درباره پروژه‌های رمزارزی ترامپ

تعدادی از نمایندگان دموکرات کنگره با ارسال نامه‌ای رسمی به وزارت خزانه‌داری، خواستار ارائه گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs) درباره پروژه‌های رمزارزی مرتبط با دونالد ترامپ شدند. این نامه، که توسط «جرالد کانلی»، «جوزف مورل» و «جیمی رسکین» امضا شده، خواستار ارائه کلیه گزارش‌های مشکوک از سال ۲۰۲۳ تاکنون درباره شرکت «ورلد لیبرتی فایننشال» و توکن «ترامپ» است.
همچنین، نمایندگان خواهان بررسی فعالیت‌های مالی افرادی چون «ملانیا ترامپ»، «جاستین سان»، «ایلان ماسک»، پلتفرم‌های جمع‌آوری کمک مالی مانند «WinRed» و برخی کمیته‌های اقدام سیاسی (PAC) شده‌اند. در این نامه هشدار داده شده که توکن WLF ممکن است ابزار نفوذ خارجی باشد، چرا که بخشی از فروش آن به سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی اختصاص یافته که تحت قوانین سخت‌گیرانه نظارتی قرار ندارند.
به‌علاوه، فقدان شفافیت درباره هویت خریداران توکن TRUMP می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده، تأثیرگذاری سیاسی و جلب حمایت غیرقانونی شود. این اقدام بخشی از تلاش‌های دموکرات‌ها برای بررسی منافع مالی احتمالی ترامپ، نفوذ خارجی، تضاد منافع و تخلفات قانونی در پروژه‌های رمزارزی او است. پیش‌تر نیز برخی سناتورهای دموکرات درباره ارتباط ترامپ با صرافی بایننس و پیامدهای احتمالی آن بر سیاست‌گذاری‌های مالی هشدار داده بودند.