به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بیت‌کوینیست، در پی اقدامی گسترده و هماهنگ از سوی پیام‌رسان تلگرام، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای غیرقانونی رمزارز جهان با نام هاوانگ گارانتی (Haowang Guarantee) فعالیت خود را متوقف کرد. این اقدام در تاریخ ۲۳ اردیبهشت، با مسدودسازی NFTها، گروه‌ها و هزاران کانال وابسته به این بازار، زیرساخت عملیاتی آن را عملاً منهدم کرد. به گزارش شرکت تحلیل داده‌های بلاک‌چین «الیپتیک»، بازار هاوانگ که عمدتاً از طریق تلگرام فعالیت می‌کرد، مجموعه‌ای از خدمات مجرمانه از جمله پول‌شویی، فروش اطلاعات شخصی و ارائه ابزارهای فنی برای ارتکاب جرایم سایبری را تسهیل می‌کرد.
ردپای ۲۷ میلیارد دلاری در بازار تتر
بر اساس یافته‌های الیپتیک، این بازار طی دوره فعالیت خود بیش از ۲۷ میلیارد دلار تراکنش ثبت کرده که عمدتاً با استفاده از استیبل‌کوین USDT انجام شده است؛ رقمی که آن را به بزرگ‌ترین بازار رمزارزی غیرقانونی ثبت‌شده تا به امروز بدل می‌کند. اقدام اخیر تلگرام در واکنش به فشار فزاینده نهادهای نظارتی و تحلیل‌گران بلاک‌چین صورت گرفت. طی ماه‌های اخیر، تمرکز نهادهای امنیتی بر فعالیت‌های مجرمانه در بستر پیام‌رسان‌ها، به‌ویژه در جنوب‌شرق آسیا، افزایش یافته بود. تلگرام به دلیل ارتباط با شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری رمزارزی در این منطقه، به‌عنوان یکی از بازیگران محوری در جریان‌های مالی غیرقانونی شناخته می‌شود.
ارتباط با گروه هوییوان (Huione) و احتمال اعمال تحریم‌ها
اگرچه هاوانگ پیش‌تر نام خود را از «هوییوان گارانتی» تغییر داده بود، اما مقام‌های آمریکایی همچنان آن را بخشی از گروه هوییوان مستقر در کامبوج می‌دانند. دفتر مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) اخیراً پیشنهاد اعمال تحریم‌هایی علیه این گروه ارائه داده و آن را به راه‌اندازی شبکه‌ای برای پول‌شویی سازمان‌یافته متهم کرده است. این شبکه شامل نهادهایی مانند هاوانگ، پردازشگر پرداخت هوییوان پی و صرافی رمزارزی هوییوان کریپتو می‌شود. بر اساس گزارش FinCEN، مجموع مبالغ غیرقانونی منتقل‌شده در این شبکه از ۴ میلیارد دلار فراتر رفته و بخشی از آن به عملیات سایبری منتسب به کره شمالی بازمی‌گردد.
نقش کلیدی USDH در دور زدن تحریم‌ها
تحقیقات الیپتیک نشان می‌دهد که استیبل‌کوینی با نام USDH که توسط گروه هوییوان منتشر شده، نقش مهمی در انجام تراکنش‌های پنهانی و دور زدن مقررات مالی بین‌المللی ایفا کرده است. این رمزارز عمدتاً برای خدماتی چون فروش داده‌های شخصی، کلاهبرداری‌های مالی و نقل‌وانتقال‌های ناشناس مورد استفاده قرار گرفته است. افزایش استفاده از استیبل‌کوین‌ها در عملیات پول‌شویی، بار دیگر توجه نهادهای ناظر بین‌المللی را به لزوم وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر بر بازار دارایی‌های دیجیتال جلب کرده است.
گسترش دامنه عملیات تا سایر بازارهای غیرقانونی
تلگرام همچنین فعالیت بازار غیرقانونی دیگری با نام «زینبی گارانتی» را نیز متوقف کرده است. این بازار نیز در ارائه خدمات مجرمانه‌ای نظیر پول‌شویی، تهدید، و حتی قاچاق انسان فعال بوده است. بر اساس ارزیابی الیپتیک، توقف فعالیت‌های هاوانگ و زینبی به‌شدت ساختار دو بازار غیرقانونی بزرگ تلگرامی را مختل کرده است؛ بازارهایی که مجموعاً بیش از ۳۵ میلیارد دلار تراکنش در قالب USDT ثبت کرده‌اند.
تلاش برای بازسازی شبکه‌ها و تشدید نظارت
با وجود این اقدامات، گزارش‌ها حاکی از آن است که گردانندگان هاوانگ و زینبی در تلاش برای بازسازی شبکه‌های خود هستند و نشانه‌هایی از فعالیت مجدد آن‌ها در تلگرام مشاهده شده است. الیپتیک اعلام کرده که نظارت خود را بر بیش از ۳۰ پلتفرم دیگر با الگوی عملیاتی مشابه ادامه می‌دهد. در همین حال، همکاری میان نهادهای نظارتی، تحلیل‌گران زنجیره و پلتفرم‌هایی چون تلگرام، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی در مقابله با تخلفات مالی رمزارزی شناخته می‌شود.
نقش دوگانه پیام‌رسان‌ها در اقتصاد رمزارز
پرونده هاوانگ بار دیگر اهمیت نقش پلتفرم‌های پیام‌رسان در چرخه فعالیت‌های رمزارزی (چه در تسهیل جرایم و چه در مقابله با آن) را برجسته می‌سازد. با افزایش فشار قانون‌گذاران بین‌المللی برای پاسخ‌گویی بیشتر در حوزه دارایی‌های دیجیتال، اقدامات تلگرام را می‌توان نقطه عطفی در تقویت حاکمیت قانون در فضای رمزارزی دانست.
نظرات کاربران