به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از دیکریپت، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، شرکت یونی‌کوین (Unicoin) و سه تن از مدیران ارشد آن را به کلاهبرداری گسترده‌ای در حوزه دارایی‌های دیجیتال متهم کرده است. بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، یونی‌کوین با طرح ادعاهایی گمراه‌کننده درباره ثبت قانونی و برخورداری توکن‌هایش از پشتوانه دارایی، بیش از ۵ هزار سرمایه‌گذار را فریب داده و بالغ بر ۱۱۰ میلیون دلار از آن‌ها جذب کرده است.
جزئیات شکایت و اسامی متهمان
شکایت رسمی SEC که در دادگاه منطقه‌ای ناحیه جنوبی نیویورک به ثبت رسیده، نام الکس کونانیکین (مدیرعامل)، سیلوینا موسکینی (عضو هیئت‌مدیره) و الکس دومینگز (مدیر سابق سرمایه‌گذاری) را به‌عنوان متهمان اصلی ذکر می‌کند. این افراد با ترویج اوراقی تحت عنوان «گواهی حق» که به توکن‌های یونی‌کوین متصل بوده‌اند، به ارائه اطلاعات نادرست و فریبنده به سرمایه‌گذاران متهم شده‌اند. در همین پرونده، ریچارد دولین، مشاور حقوقی یونی‌کوین نیز به دلیل درج اطلاعات خلاف واقع در اسناد فروش خصوصی تحت پیگرد قرار گرفته است. او بدون پذیرش مسئولیت حقوقی، با پرداخت جریمه ۳۷٬۵۰۰ دلاری و پذیرش ممنوعیت دائمی فعالیت در بازار سرمایه موافقت کرده است.
موضع SEC و واکنش مدیرعامل
مارک کیو، مدیر واحد اجرایی SEC، در بیانیه‌ای با اشاره به این پرونده گفت:
«یونی‌کوین و مدیران آن با استفاده از وعده‌های ساختگی و تبلیغات اغواکننده، سرمایه‌گذاران را درباره ماهیت و پشتوانه واقعی توکن‌ها فریب داده‌اند. در حالی که ادعا می‌شد این دارایی‌ها توسط املاک ارزشمند بین‌المللی پشتیبانی می‌شوند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش واقعی این پشتوانه تنها کسری از رقم اعلامی بوده است.»
SEC همچنین اعلام کرده که یونی‌کوین ادعا کرده بود که توکن‌هایش نزد این نهاد ثبت شده‌اند و در حالی که رقم رسمی جذب سرمایه ۱۱۰ میلیون دلار بوده، شرکت از فروش «گواهی‌های حق» به‌عنوان ابزاری برای ادعای جمع‌آوری بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه استفاده کرده است. بر اساس گزارش کمیسیون، کونانیکین شخصاً حدود ۳۸ میلیون گواهی را به افرادی فروخته که واجد شرایط قانونی سرمایه‌گذاری نبوده‌اند.
این شرکت همچنین کمپین‌های تبلیغاتی گسترده‌ای را در فرودگاه‌ها، تاکسی‌ها و شبکه‌های تلویزیونی با شعار «نسل بعدی سرمایه‌گذاری‌های امن» اجرا کرده است. کونانیکین در مصاحبه‌ای با رسانه دیکریپت در ماه آوریل، ضمن رد اتهامات واردشده، گفته بود: «قصد دارم پرونده را به دادگاه ببرم و پیروز شوم. این‌که شرکتی با رعایت بالاترین سطح تطابق قانونی مورد هدف قرار گیرد، کاملاً مضحک است.»
او همچنین ادعا کرد که این شکایت بازتاب سیاست‌های رهبری فعلی SEC نیست، بلکه توسط برخی مقامات باقی‌مانده از دوره گری گنسلر مطرح شده است: «این افراد تلاش می‌کنند با تهدید ما، از خود سلب مسئولیت کنند.»
خواسته‌های نهایی SEC
کمیسیون بورس و اوراق بهادار در این پرونده خواستار صدور احکام بازدارنده، بازگرداندن سودهای نامشروع، اعمال جریمه‌های مدنی، و ممنوعیت دائمی فعالیت‌های مدیریتی برای سه مدیر ارشد یونی‌کوین شده است. در پایان شکایت‌نامه نیز آمده که کونانیکین برای اظهارنظر در دسترس قرار گرفته است.
نظرات کاربران