به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتواسلیت، در سالی که بیت‌کوین مرز ۱۰۰ هزار دلار را شکست، هکرهای وابسته به کره شمالی بیش از ۲ میلیارد دلار رمزارز را به جیب زدند؛ رکوردی که هر سال پیشین را زیر سؤال برد. در همین حال، اینترپل در عملیاتی چهارماهه در ۴۰ کشور، ۴۳۹ میلیون دلار دارایی مجازی را مسدود کرد و صدها پول‌شوی را دستگیر نمود.
این تقابل میان دزدی‌های دولتی و اجرای چندجانبه قانون، پرسش اصلی را پیش می‌کشد: آیا جرایم رمزارزی به سقف خود رسیده، یا مهاجمان در حال یادگیری دور زدن ایست‌بازرسی‌های جدید دولت‌ها هستند؟ پاسخ این پرسش، نه تنها سیاست‌های خزانه‌داری کشورها، بلکه بودجه‌های امنیتی پل‌های بلاکچینی و آینده زیرساخت‌های حفظ حریم خصوصی را رقم خواهد زد.
هوش مصنوعی + پل‌های آسیب‌پذیر: فرمول جدید سرقت
فوریه ۲۰۲۵، بای‌بیت (Bybit) هدف حمله‌ای ۱.۵ میلیارد دلاری قرار گرفت. FBI این سرقت را به گروه لازاروس کره شمالی و خوشه هکری تریدرتریتور (TraderTraitor) نسبت داد؛ کمپینی چندساله مبتنی بر فیشینگ هدفمند و بدافزارهای زنجیره تأمین. تی‌آر‌ام لبز (TRM Labs) مسیر شست‌وشو را ردیابی کرد: تعویض فوری به دارایی‌های بومی، پرش از پل به بیت‌کوین و ترون، سپس لایه‌بندی در پروتکل‌های ناشناخته.
تا پایان ژوئن، چینالیسیس (Chainalysis) زیان کل خدمات را ۲.۱۷ میلیارد دلار برآورد کرد. الیپتیک (Elliptic) در گزارش اکتبر، سهم بازیگران وابسته به جمهوری دموکراتیک خلق کره را بیش از ۲ میلیارد دلار اعلام کرد و از «پیچیدگی فزاینده شست‌وشو» سخن گفت. سطح حمله از کیف‌پول‌های داغ صرافی‌ها به پل‌ها و عملیات اعتبارسنج‌ها منتقل شده؛ جایی که یک شکست، جریان‌های عظیم را آزاد می‌کند.
اینترپل در تعقیب، گروه ویژه اقدام مالی در کمین
عملیات HAECHI VI اینترپل (آوریل تا اوت ۲۰۲۵) ۴۳۹ میلیون دلار را بازپس گرفت؛ از جمله ۹۷ میلیون دلار دارایی مجازی. یوروپل نیز حملات موازی به شبکه‌های کلاهبرداری را ادامه داد. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ژوئن گزارش داد که قاعده سفر در ۸۵ حوزه قضایی اجرا شده و اشتراک‌گذاری فرامرزی اطلاعات سخت‌تر شده است.
تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) زنجیره‌های درآمدی کارگران IT کره شمالی را هدف گرفت. کیفرخواست‌های وزارت دادگستری آمریکا، اپراتورهای کیف‌پول سامورایی را به اعتراف واداشت و هماهنگ‌کننده واسابی تعطیل شد.
نتیجه: هاب‌های متمرکز شست‌وشو کاهش یافت و پنهان‌سازی چندزنجیره‌ای افزایش.
آربیتراژ حوزه قضایی: نقطه ضعف جدید
اندرو فیرمن، رئیس اطلاعات امنیت ملی چینالیسیس، هشدار داد: «جمهوری دموکراتیک خلق کره مکانیسم‌ها را مدام تغییر می‌دهد؛ از گروه هویونه در کامبوج تا معامله‌گران OTC جنوب شرقی آسیا با مقررات ضعیف.»
نقدشوندگی مستقیم در صرافی‌ها از ۴۰ درصد (۲۰۲۱) به ۱۵ درصد (۲۰۲۵) سقوط کرد، اما مسیریابی چندپرشی از طریق USDT و پل‌ها افزایش یافت.
اجرا جریان را کاهش می‌دهد یا جابه‌جا می‌کند؟
پاسخ: هر دو. غربالگری، تحریم و همکاری صرافی‌ها مؤثرند، اما پول را به کریدورهای خارج از نظارت سخت می‌رانند. گروه ویژه اقدام مالی اجرای ناهموار را عامل شکل‌گیری مسیرهای جدید می‌داند. انجماد دارایی توسط صادرکنندگان استیبل‌کوین، هزینه شست‌وشو را بالا برده، اما مهاجمان با پرش از ده زنجیره پاسخ داده‌اند.
نظرات کاربران