به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین‌دسک، کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی (ICIJ)، که پیش‌تر با افشاگری‌هایی نظیر «اسناد پاناما» در سطح جهانی خبرساز شده بود، این بار با مجموعه گزارش‌هایی تحت عنوان «سکه‌شویی» پرده از ابعاد تازه‌ای از جرایم سازمان‌یافته در صنعت رمزارز برداشته است؛ سیستمی که به گفته این نهاد، به سایه‌ای مالی و جهانی بدل شده که سرعت، ناشناس‌بودن و گستره آن، نهادهای نظارتی و قضایی را پشت سر گذاشته است.
ICIJ در این تحقیقات نشان می‌دهد که پول‌های غیرقانونی چگونه از طریق برخی صرافی‌های بزرگ جهان از جمله بایننس، OKX، کوین‌بیس، کراکن، بای‌بیت و کوکوین جابه‌جا شده‌اند. این جریان‌های مالی به طیفی گسترده از فعالیت‌های مجرمانه متصل بوده‌اند: از هکرهای کره شمالی و شبکه‌های ترافیک انسان در چین و روسیه، تا کارتل مواد مخدر سینالوآ در مکزیک و فروش مواد مخدری نظیر فنتانیل. همچنین گزارش‌هایی از فعالیت «فروشگاه‌های کریپتو-کش» در کشورهایی مانند اوکراین و دبی وجود دارد که برای تبدیل رمزارز به پول نقد در خدمت این شبکه‌ها قرار گرفته‌اند.
ICIJ در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «ظهور فناوری بلاکچین، همراه با سرعت و ناشناس‌بودن تراکنش‌های رمزارزی، به شکلی بی‌صدا یک سیستم مالی موازی و تاریک ایجاد کرده که دست نهادهای نظارتی به آن نمی‌رسد.»
یکی از تحلیلگران که با ICIJ گفت‌وگو کرده، این تغییر را چنین توصیف می‌کند: «اگر یک کارتل مواد مخدر در گذشته ناچار بود بسته‌های پول نقد را در صندوق عقب خودرو پنهان کند، امروز با استیبل‌کوین‌های دلاری می‌تواند همان پول را ظرف چند دقیقه در سراسر جهان جابه‌جا کند.»
جرارد رایل، مدیر اجرایی ICIJ، نیز با اشاره به سابقه این نهاد در افشای جریان‌های مالی پنهان گفت: «سال‌ها نشان داده‌ایم پول‌های مخفی چگونه در پناهگاه‌های مالی جابه‌جا می‌شوند. اکنون آشکار می‌کنیم همین نیروها چگونه از بازارهای رمزارز برای انتقال آزادانه سرمایه‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند.»
او همچنین پرسیده است: «صرافی‌های بزرگ تا چه حد در تسهیل این جرائم نقش دارند؟ و چرا قانون‌گذاران قادر نیستند با سیستمی که بر سرعت و ابهام تکیه دارد هم‌گام شوند؟»
طبق گزارش، اگرچه صنعت رمزارز تحت نظارت شرکت‌های تحلیلی بزرگی قرار دارد که تراکنش‌های مشکوک را ردیابی می‌کنند، اما ICIJ برای این پروژه بیشتر با تحلیلگران مستقل بلاکچین همکاری کرده است. بیش از ۱۰۰ خبرنگار از ۳۵ کشور در این تحقیقات مشارکت داشته‌اند و رسانه‌هایی مانند نیویورک تایمز، لوموند، تورنتو استار، مالایزیاکینی، ایندین اکسپرس و آسترالین فایننشال ریویو نیز از شرکای این پروژه بوده‌اند.
OKX اعلام کرد که مسائل مطرح‌شده را جدی می‌گیرد و از بررسی‌های نظارتی استقبال می‌کند. سخنگوی این صرافی افزود: «ما با نهادهای اجرای قانون همکاری نزدیک داریم و از ترکیب نیروهای متخصص، نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی، تحلیل‌های آنچین و همکاری با شرکت‌هایی مانند چینالیسیس برای شناسایی و مسدودسازی فعالیت‌های مشکوک استفاده می‌کنیم.»
کوکوین نیز ضمن رد هرگونه همدستی با مجرمان اعلام کرد: «همانند بانک‌ها و مؤسسات مالی سنتی، سیستم‌های باز مالی می‌توانند هدف سوءاستفاده قرار گیرند، اما این موضوع به معنای مشارکت ما نیست. کوکوین از یک برنامه چندلایه AML/CTF مطابق استانداردهای جهانی استفاده می‌کند و نظارت مستمر بر تراکنش‌ها و اجرای سخت‌گیرانه KYC را در دستور کار دارد.»
نظرات کاربران