به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین‌پدیا، یک پرونده حقوقی تازه در ایالات متحده علیه بایننس، صرافی بزرگ ارز دیجیتال، و چانگ‌پنگ ژائو، مؤسس این صرافی، به‌دلیل انتقال بیش از یک میلیارد دلار که گفته می‌شود به گروه‌های مسلح از جمله حماس رسیده، ثبت شد. شکایت توسط بیش از ۳۰۰ آمریکایی شامل بازماندگان و خانواده قربانیان حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به دادگاه فدرال در داکوتای شمالی ارائه شده است.
جزئیات شکایت
شاکیان اعلام کرده‌اند که بایننس «آگاهانه» تراکنش‌هایی را تسهیل کرده که به گروه‌هایی تعلق داشته‌اند که دولت آمریکا آن‌ها را تروریستی معرفی کرده است. طبق پرونده، بیش از یک میلیارد دلار از طریق کیف‌پول‌های مرتبط با این گروه‌ها منتقل شده و بیش از ۵۰ میلیون دلار از آن پس از حمله ۷ اکتبر نیز جابه‌جا شده است.
اتهام‌ها علیه بایننس
خانواده‌ها مدعی‌اند که سیستم بایننس امکان جابه‌جایی امن و پنهان سرمایه برای این گروه‌ها را فراهم کرده و کنترل‌های لازم برای جلوگیری از فعالیت‌های مشکوک را نادیده گرفته است. آن‌ها می‌گویند بایننس می‌دانسته برخی حساب‌ها تحت کنترل این گروه‌ها هستند اما اجازه داده این حساب‌ها به فعالیت خود ادامه دهند.
به همین دلیل، شکایت تحت قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم» (Justice Against Sponsors of Terrorism Act) مطرح شده؛ قانونی که به قربانیان اجازه می‌دهد علیه شرکت‌هایی اقدام قانونی کنند که به باور آن‌ها از تروریسم حمایت کرده‌اند.
سابقه بایننس در نقض قوانین آمریکا
این پرونده پس از آن مطرح می‌شود که بایننس در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین ضدپولشویی آمریکا اعتراف و جریمه‌ای نزدیک به ۴.۳ میلیارد دلار پرداخت کرد. چانگ‌پنگ ژائو، مؤسس بایننس، پس از آن مدتی را در زندان گذراند. با این حال، تاکنون بایننس و ژائو هیچ واکنش عمومی به این شکایت جدید نداشته‌اند.
مسیر پرونده
پرونده اکنون در مسیر بررسی قضایی در دادگاه‌های آمریکا قرار دارد و قضات باید مشخص کنند آیا شرکت و مدیرعامل آن می‌توانند مسئول انتقال پول‌هایی باشند که احتمالاً به حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ کمک کرده‌اند یا خیر. برای خانواده‌ها، این شکایت گامی دیگر در مسیر تلاش برای احقاق حقوق قربانیان و گرفتن عدالت برای عزیزانی است که زندگی‌شان به‌طور غیرقابل‌بازگشت تغییر کرده است.
نظرات کاربران