به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، گزارش تازه چینالیسیس نشان می‌دهد مجرمان رمزارزی در حال تغییر روند پول‌شویی هستند. در حالی که تا چند سال پیش صرافی‌های متمرکز کانال اصلی انتقال وجوه غیرقانونی بودند، اکنون استفاده از آن‌ها رو به کاهش است و شبکه‌های غیررسمی، به‌ویژه شبکه‌های چینی‌زبان، به بازیگران غالب اکوسیستم پول‌شویی آن‌چین تبدیل شده‌اند.
بر اساس این گزارش، اکوسیستم پول‌شویی بلاک‌چینی در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۲ میلیارد دلار وجوه غیرقانونی را پردازش کرده؛ رقمی که در مقایسه با ۱۰ میلیارد دلار سال ۲۰۲۰، از رشد کم‌سابقه این فعالیت‌ها حکایت دارد.
فاصله گرفتن مجرمان از صرافی‌های متمرکز
چینالیسیس می‌گوید شبکه‌های خدمات‌محور چینی‌زبان، مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای «پول‌شویی به‌عنوان سرویس» را ارائه می‌کنند. این شبکه‌ها از پول‌قاپ‌ها، میزهای OTC غیررسمی، کانال‌های تلگرامی و حتی پلتفرم‌های قمار برای میکس، تبدیل و جابه‌جایی رمزارز استفاده می‌کنند.
این ساختارها نخستین‌بار در ابتدای همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ شکل گرفتند و اکنون به گفته چینالیسیس «بخش غالب فعالیت‌های شناخته‌شده پول‌شویی کریپتویی» را در اختیار دارند.
فشار رگولاتوری و تغییر مسیر پول کثیف
در سال‌های اخیر، صرافی‌های متمرکز با فشار رگولاتورها، کنترل‌های هویتی و امنیتی خود را تقویت کرده‌اند. امکان مسدودسازی دارایی‌ها و رهگیری تراکنش‌ها باعث شده مجرمان احساس امنیت کمتری در این پلتفرم‌ها داشته باشند.
چینالیسیس توضیح می‌دهد دلیل اصلی مهاجرت به شبکه‌های غیررسمی این است که «صرافی‌ها می‌توانند وجوه را فریز کنند»، اما کانال‌های غیررسمی چنین محدودیتی ندارند و شناسایی آن‌ها دشوارتر است.
سهم ۲۰ درصدی شبکه‌های چینی‌زبان
برآورد چینالیسیس نشان می‌دهد شبکه‌های چینی‌زبان در پنج سال گذشته حدود ۲۰ درصد از کل جریان‌های غیرقانونی رمزارزی شناسایی‌شده را پردازش کرده‌اند. هم‌زمان استفاده از صرافی‌های متمرکز به‌طور پیوسته کاهش یافته است.
طبق این گزارش، از سال ۲۰۲۰ ورودی سرمایه به شبکه‌های چینی‌زبان ۷۳۲۵ برابر سریع‌تر از ورودی به صرافی‌های متمرکز رشد کرده است؛ نشانه‌ای روشن از تغییر ساختار پول‌شویی در بازار کریپتو.
انفجار اکوسیستم پول‌شویی آن‌چین
رشد اکوسیستم پول‌شویی فقط به تغییر کانال محدود نمی‌شود. حجم کل وجوه شسته‌شده روی بلاک‌چین در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۸۲ میلیارد دلار رسیده است. از این مقدار، شبکه‌های چینی‌زبان حدود ۱۶ میلیارد دلار، معادل روزانه نزدیک به ۴۴ میلیون دلار را پردازش کرده‌اند.
چینالیسیس علت این رشد را دسترسی آسان‌تر به رمزارزها، افزایش نقدشوندگی بازار و تغییر ماهیت بازیگران پول‌شویی می‌داند؛ بازیگرانی که حالا حرفه‌ای‌تر و سازمان‌یافته‌تر از گذشته عمل می‌کنند.
شکاف میان مجرمان و پلیس‌ها
این گزارش تأکید می‌کند مقابله با پول‌شویی آن‌چین نیازمند هدف‌گیری مستقیم اپراتورها، فروشندگان خدمات غیرقانونی و حتی بسترهای تبلیغاتی آن‌هاست. به گفته چینالیسیس، نهادهای مجری قانون باید هم‌زمان ابزار فنی و مهارت انسانی خود را ارتقا دهند.
تام کیتینگ، مدیر مرکز مالی و امنیت مؤسسه RUSI، هشدار داده است که در بسیاری از کشورها «شکاف عمیقی میان توان مجرمان و توان نیروهای انتظامی در استفاده از کریپتو وجود دارد». او می‌گوید کمک شرکت‌های رهگیری بلاک‌چین کافی نیست و جهان به یک تلاش هماهنگ برای آموزش، تبادل اطلاعات و ارتقای توان پلیس‌ها در حوزه رمزارز نیاز دارد.
در مجموع، گزارش چینالیسیس نشان می‌دهد بازار کریپتو فقط در حال رشد اقتصادی نیست، بلکه هم‌زمان میدان رقابت میان نظارت و زیرساخت‌های زیرزمینی نیز گسترده‌تر شده است؛ رقابتی که نتیجه آن می‌تواند آینده امنیت مالی در بلاک‌چین را تعیین کند.
نظرات کاربران