به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دولت ایالات متحده اکنون مالکیت قانونی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دارایی توقیف‌شده، شامل رمزارز، املاک و وجوه نقد، را در پرونده مرتبط با سرویس میکسینگ بیت‌کوین هلیکس به دست آورده است؛ سرویسی که به گفته دادستان‌ها، نقش محوری در پول‌شویی درآمدهای حاصل از بازارهای مواد مخدر در دارک‌وب داشته است.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، هلیکس یکی از شناخته‌شده‌ترین سرویس‌های میکسینگ در دارک‌وب بود که با هدف پنهان‌سازی منشأ و مقصد تراکنش‌های رمزارزی فعالیت می‌کرد. این نوع خدمات با تجمیع و بازتوزیع بیت‌کوین‌ها، رهگیری جریان پول را دشوار می‌کنند؛ قابلیتی که سال‌هاست توجه نهادهای نظارتی و قضایی را به خود جلب کرده است.
هلیکس و نقش آن در اقتصاد دارک‌وب
طبق اسناد دادگاه، هلیکس دست‌کم ۳۵۴ هزار و ۴۶۸ بیت‌کوین را پردازش کرده است؛ رقمی که در زمان انجام تراکنش‌ها ارزشی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار داشت و بخش عمده آن به بازارهای مواد مخدر در دارک‌وب مرتبط بوده است. دادستان‌ها می‌گویند این سرویس به‌طور گسترده توسط فروشندگان آنلاین مواد مخدر و سایر مجرمان سایبری برای شست‌وشوی درآمدهای غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گرفت و اپراتور آن از محل کارمزدها و کمیسیون‌ها سود قابل‌توجهی به دست آورده بود.
سرنوشت اپراتور هلیکس
لری دین هارمون، گرداننده هلیکس، در ماه اوت ۲۰۲۱ به اتهام توطئه برای پول‌شویی اعتراف کرد و در نوامبر ۲۰۲۴ به ۳۶ ماه زندان، سه سال آزادی تحت نظارت و مصادره گسترده دارایی‌ها محکوم شد. این حکم بخشی از موج گسترده‌تر برخورد وزارت دادگستری آمریکا با جرایم سایبری و پول‌شویی مرتبط با رمزارزها عنوان شده است.
هارمون همچنین اداره موتور جست‌وجوی دارک‌وب «گرامز» را بر عهده داشت؛ پلتفرمی که کاربران را به بازارهای اصلی دارک‌وب متصل می‌کرد. افزون بر این، رابط برنامه‌نویسی هلیکس به بازارهای دارک‌وب اجازه می‌داد سرویس میکسینگ را مستقیماً در فرآیند برداشت بیت‌کوین ادغام کنند؛ امکانی که به گفته مقامات قضایی، پول‌شویی را به شکلی یکپارچه و کم‌هزینه برای مجرمان ممکن می‌ساخت.
پیام وزارت دادگستری به بازار رمزارز
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده از سال ۲۰۲۰ تاکنون، بخش جرایم رایانه‌ای و مالکیت فکری این نهاد بیش از ۱۸۰ محکومیت مرتبط با جرایم سایبری را به ثبت رسانده و حکم بازگرداندن بیش از ۳۵۰ میلیون دلار از وجوه قربانیان را دریافت کرده است. مصادره دارایی‌های هلیکس، تازه‌ترین نمونه از این روند و نشانه‌ای از عزم دولت آمریکا برای پیگیری طولانی‌مدت پرونده‌های پول‌شویی دیجیتال است.
این پرونده در حالی مطرح می‌شود که بحث درباره مشروعیت و آینده سرویس‌های میکسینگ رمزارز، به‌ویژه در تقاطع حریم خصوصی و مبارزه با جرایم مالی، همچنان یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری در حوزه دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌رود.
نظرات کاربران