به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز داده‌های درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهند که دولت ایالات متحده در تاریخ ۱۳ جولای، نزدیک به ۴۰۰۰ واحد بیت‌کوین (به ارزش تقریبی ۲۵۰ میلیون دلار) را به پلتفرم نهادی «کوین‌بیس پرایم» منتقل کرده است. این اقدام، پرسش‌های زیادی را در بازار ایجاد کرده است؛ آیا دولت در حال ساماندهی دارایی‌های خود است، یا خود را برای یک عرضه و فروش گسترده آماده می‌کند؟
پشت‌پرده این انتقال ۲۵۰ میلیون دلاری چیست؟
بر اساس داده‌های پلتفرم تحلیلی Arkham Intelligence، کیف پول‌های مرتبط با دولت آمریکا طی چند تراکنش، این دارایی‌ها را به کوین‌بیس پرایم (بخش کارگزاری ویژه سرمایه‌گذاران نهادی) منتقل کرده‌اند. الکس تورن (Alex Thorn)، مدیر بخش تحقیقات نهاد Galaxy Digital، نخستین کسی بود که در شبکه اجتماعی X توجهات را به این تحرکات جلب کرد.
بخش عمده این نقل‌وانتقالات شامل ۲۸۷۵ بیت‌کوین است که با برچسب «وجوه مصادره‌شده رایان فاریس» (Ryan Farace) مشخص شده‌اند. همچنین حدود ۹۲۶ بیت‌کوینِ دیگر نیز به پرونده «صرافی BTC-e» مرتبط است. با احتساب ۱۴۰ بیت‌کوین دیگر، مجموع انتقالاتِ این روز به حدود ۳۹۴۱ واحد بیت‌کوین رسید.
رایان فاریس که با نام مستعار Xanaxman شناخته می‌شود، به همراه پدرش به پول‌شوییِ درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر متهم بودند. بیت‌کوین‌های منتقل‌شده، دقیقاً با رقم ۲۸۷۴ واحدی که ماموران فدرال در سال ۲۰۲۱ از او کشف و ضبط کردند همخوانی دارد. در پرونده‌ای دیگر، صرافی BTC-e که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ فعالیت می‌کرد، به اتهام پردازش بیش از ۹ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با هک، باج‌افزار، سرقت هویت و قاچاق مواد مخدر توسط نهادهای قانونی بسته شد. الکساندر وینیک، یکی از مدیران این پلتفرم، در سال ۲۰۲۴ به جرم مشارکت در پول‌شویی اعتراف کرد.
آیا مجوز فروش این دارایی‌ها صادر شده است؟
در ژانویه ۲۰۲۴، دولت فدرال با انتشار یک اطلاعیه رسمی، قصد خود را برای فروش و واگذاری حدود ۲۹۳۳ واحد بیت‌کوین مرتبط با پرونده فاریس اعلام کرد (این رقم شامل ۲۸۷۵ بیت‌کوین مصادره‌شده اصلی به همراه ۵۸ واحد دیگر بود). این اطلاعیه قانونی نشان می‌دهد که دولت آمریکا مقدمات لازم برای فروش این دارایی‌ها را فراهم کرده است. با این حال، داشتن اختیار قانونی برای فروش و انتقال آن‌ها به کوین‌بیس، لزوماً به معنای انجام فوری معامله در بازار نیست.
ماجرای انتقال ۳۰ هزار اتریوم چه بود؟
در کنار انتقال بیت‌کوین، این تحرکات شامل جابه‌جایی بیش از ۳۰,۰۰۰ اتریوم از یک آدرس با عنوان «وجوه مصادره‌شده برایان کروسون» نیز بود. بر اساس شکایات مدنیِ وزارت دادگستری، کروسون متهم است که مدیریت کیف پول دو مجرم دیگر را در دوران حبس آن‌ها بر عهده داشته است. این دو مجرم با درآمدهای حاصل از مواد مخدر، ۳۰ هزار اتریوم را زمانی که تنها حدود ۹۰۰۰ دلار ارزش داشت خریداری کرده بودند.
آیا کوین‌بیس به عنوان کارگزار فروش دولت عمل می‌کند؟
انتقال دارایی‌ها به کوین‌بیس پرایم به تنهایی تاییدی بر فروش آن‌ها نیست. در جولای ۲۰۲۴، صرافی کوین‌بیس اعلام کرد که سازمان مارشال‌های آمریکا (USMS) این پلتفرم را برای ارائه خدمات نگهداری و معاملات دارایی‌های دیجیتال کلانِ دولتی انتخاب کرده است.
با توجه به نقش دوگانه کوین‌بیس پرایم، این پلتفرم مقصدی منطقی برای بیت‌کوین‌هایی است که دولت قصد نگهداری، مدیریت و یا فروش آن‌ها را دارد. تایید قطعی فروش، مستلزم اعلام رسمی آژانس‌های دولتی، اسناد واگذاری یا شواهدی از توزیع دارایی‌ها بین خریداران است. طبق آمارهای Arkham، کیف پول‌های مرتبط با دولت آمریکا در مجموع حدود ۳۲۸,۲۲۵ بیت‌کوین (به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار) در اختیار دارند.
نظرات کاربران