دادستان‌های فدرال اجرای قانون در ایالت جورجیا پس از اخراج پرسر و صدای ادوارد زیمباردی از فیجی، اتهامات کیفری علیه او را علنی کردند. مقام‌ها ادعا می‌کنند او یک طرح سرمایه‌گذاری متقلبانه را اداره می‌کرد که ۱۶۵ میلیون دلار را از هزاران سرمایه‌گذار در سراسر جهان به‌طور غیرقانونی تصاحب کرده است.
تصاحب غیرقانونی و فرار بین‌المللی
برای پنهان کردن آسیب‌پذیری‌های سیستماتیک در این کسب‌وکار، زیمباردی ظاهراً از سرمایه ورودی سرمایه‌گذاران جدیدتر برای برآورده کردن درخواست‌های برداشتِ مشارکت‌کنندگان اولیه استفاده کرده است.
وقتی عملیات سرمایه‌گذاری در اوت ۲۰۲۳ فروپاشید، زیمباردی از طریق هاوایی و چندین مقصد بین‌المللی گریخت تا از نهادهای اجرای قانون فرار کند. دادستان‌های آمریکایی همچنان همکاری فرامرزی را برای تعقیب فراریان در حوزه‌های قضایی مختلف در اولویت قرار می‌دهند؛ همسو با تلاش‌های گسترده‌تر، چرا که مقام‌های ایالات متحده به‌طور معمول مدیران رمزارزی را در پرونده‌های کلاهبرداری چندمیلیون‌دلاری مسترد می‌کنند تا در دادگاه محاکمه شوند. او در ژوئیه ۲۰۲۵ پس از اطلاع از تحقیق فعال فدرال به فیجی نقل مکان کرد و در نهایت برنامه‌هایش برای شرکت در مراسم عروسی پسرش در ویرجینیا در مه ۲۰۲۶ را لغو کرد.
تئودور اس. هرتزبرگ، دادستان ایالات متحده برای ناحیه شمالی جورجیا، گفت:
“زیمباردی ظاهراً هزاران نفر را با وعده‌های دروغین بازده‌های عظیم فریب داد تا در ‘Crypto Program’ او سرمایه‌گذاری کنند. در عوض، او پول را صرف معاملات پرریسک ارزی، پرداخت به سرمایه‌گذاران اولیه، و خوش‌گذرانی برای خود با یک خانه و خودروهای گران‌قیمت کرد.”
مارلو گراهام، مأمور ویژه مسئول اف‌بی‌آی آتلانتا، گفت: “زیمباردی ظاهراً با یک طرح پیچیده، افراد خوش‌باور را هدف قرار داد تا آن‌ها را از پولی که با زحمت به‌دست آورده‌اند جدا کند و سپس بنا به گزارش‌ها بیش از ۷۳۰۰ مایل به سوی اقیانوس آرام جنوبی گریخت.”
رسیدگی قضایی و اجرای مقررات
مقام‌های فیجی با مسئولان دیپلماتیک آمریکایی هماهنگ شدند تا زیمباردی را در ۱۴ اوت پس از دریافت اطلاع از علنی‌شدن کیفرخواست، بازداشت و اخراج کنند. عملیات‌های مشترک نشان‌دهنده گسترش نظارت فدرال است، زیرا نهادهای ناظر اقدامات اجرایی مشترک را علیه کلاهبرداری رمزارزی در هر دو حوزه معاملات دارایی دیجیتال و محصولات مالی سنتی افزایش می‌دهند. زیمباردی نخستین حضور خود در دادگاه را نزد یک قاضی مجری فدرال در لس‌آنجلس انجام داد؛ جایی که وکلای دولت برای ادامه بازداشت پیش از محاکمه استدلال کردند.
به قربانیان دستور داده شده است تا اطلاعات تراکنش را از طریق درگاه رسمی قربانیان برنامه رمزارزی اف‌بی‌آی ارسال کنند تا به مأموران اجرای قانون کمک شود. هرتزبرگ تاکید کرد:
“وقتی کلاهبرداری‌اش فروپاشید، او ظاهراً تلاش کرد با فرار به آن سوی جهان از پیگرد فدرال بگریزد. به لطف مقام‌های اجرای قانون و دیپلماتیک در فیجی و ایالات متحده، زیمباردی به خاک آمریکا بازگشته و با محاکمه روبه‌رو خواهد شد.”
ترامپ «گام بزرگی» به‌سوی تعطیل کردن کلاهبرداران کریپتو برداشت
اف‌بی‌آی گزارش‌هایی از ۲۰.۸۷۷ میلیارد دلار خسارت ناشی از جرایم اینترنتی در طول سال ۲۰۲۵ دریافت کرد، در حالی که شکایات مربوط به ارزهای دیجیتال ۱۱.۳۷ میلیارد دلار را شامل می‌شد.
ترامپ «گام بزرگی» به‌سوی تعطیل کردن کلاهبرداران کریپتو برداشت
اف‌بی‌آی گزارش‌هایی از ۲۰.۸۷۷ میلیارد دلار خسارت ناشی از جرایم اینترنتی در طول سال ۲۰۲۵ دریافت کرد، در حالی که شکایات مربوط به ارزهای دیجیتال ۱۱.۳۷ میلیارد دلار را شامل می‌شد.
ترامپ «گام بزرگی» به‌سوی تعطیل کردن کلاهبرداران کریپتو برداشت
اف‌بی‌آی گزارش‌هایی از ۲۰.۸۷۷ میلیارد دلار خسارت ناشی از جرایم اینترنتی در طول سال ۲۰۲۵ دریافت کرد، در حالی که شکایات مربوط به ارزهای دیجیتال ۱۱.۳۷ میلیارد دلار را شامل می‌شد.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمه‌های خودکار ممکن است حاوی نادرستی‌هایی باشند، به‌ویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
نظرات کاربران