اقتصاد ایران: با گسترش نظارت نهادهای قضایی و امنیتی بر بازار رمزارزها، پرونده‌های مربوط به اتهام کلاهبرداری و دستکاری بازار نیز ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است؛ حالا یکی از مدیران فعال در این بازار با احتمال محاکمه در آمریکا روبه‌روست.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، بازار رمزارزها که سال‌ها با سرعت رشد کرده و بازیگران جدیدی را به خود جذب کرده است، همزمان به یکی از حوزه‌های مورد توجه نهادهای نظارتی و دستگاه‌های قضایی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. گسترش فعالیت پلتفرم‌ها و پروژه‌های دیجیتال، در کنار پیچیدگی معاملات و نوسان‌های شدید قیمت، نظارت بر تخلفات احتمالی در این بازار را به چالشی جدی برای قانون‌گذاران تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، همکاری میان نهادهای قضایی و امنیتی کشورها برای پیگیری پرونده‌های فرامرزی افزایش یافته و اتهام‌هایی مانند کلاهبرداری، دستکاری بازار و گمراه کردن سرمایه‌گذاران بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته است. تازه‌ترین پرونده در این مسیر، اکنون یک مدیر فعال در صنعت رمزارز را در مرکز یک پرونده قضایی میان بریتانیا و آمریکا قرار داده است.
رویترز نوشت: مدیرعامل یک شرکت رمزارزی مستقر در بریتانیا که به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و دستکاری بازار تحت تعقیب ایالات متحده قرار دارد، پس از آنکه هفته گذشته در مبارزه حقوقی خود علیه استرداد شکست خورد، با احتمال انتقال به آمریکا برای محاکمه روبه‌رو است.
مانپریت کوهلی، شهروند ۴۵ ساله هند، مدیر شرکت «سایتاما» بود؛ شرکتی که یک توکن مبتنی بر بلاک‌چین اتریوم را تبلیغ می‌کرد و ارزش بازار آن در مقطعی به ۷.۵ میلیارد دلار رسیده بود.
اف‌بی‌آی برای نخستین‌بار یک توکن دیجیتال ساخت
کوهلی در سال ۲۰۲۴ در لندن بازداشت شد؛ پس از آنکه دادستان‌های آمریکایی او و بیش از دوازده نفر دیگر را، در پی تحقیقاتی که طی آن اف‌بی‌آی برای نخستین‌بار یک توکن دیجیتال را با هدف کشف جرایم ایجاد کرد، به مشارکت در یک کلاهبرداری گسترده متهم کردند.
دادستان‌ها مدعی شدند کوهلی و همدستانش وانمود می‌کردند که توکن‌های سایتاما را نگهداری و خریداری می‌کنند، در حالی که به‌طور خصوصی آنها را فروخته و میلیون‌ها دلار سود به دست می‌آوردند. گفته می‌شود کوهلی حدود ۲۰ میلیون دلار از این طریق درآمد کسب کرده است.
رد اعتراض به استرداد؛ پرونده در اختیار مقام‌های بریتانیایی
کوهلی با استرداد خود مخالفت کرد و از جمله استدلال او این بود که در آمریکا تدابیر کافی برای جلوگیری از اقدام او به خودکشی در دوران بازداشت وجود نخواهد داشت.
اما قاضی ساموئل گوزی در ۱۹ اوت اعتراض کوهلی را رد کرد و پرونده او را برای تصمیم‌گیری درباره صدور دستور استرداد به وزیران بریتانیا ارجاع داد؛ اقدامی که معمولا یک تشریفات اداری تلقی می‌شود.
گوزی در رأی خود گفت: «به این نتیجه می‌رسم که هم در طول انتقال و هم در داخل نظام زندان‌های آمریکا، ترتیبات مناسبی برای رسیدگی به وضعیت سلامت روانی کوهلی و کاهش خطر خودکشی او تا سطحی قابل‌قبول، به‌وضوح وجود دارد.»
کوهلی همچنان با وثیقه ۲۰۰ هزار پوندی، معادل ۲۷۲ هزار و ۴۲۰ دلار، آزاد است و می‌تواند به این رأی اعتراض کند. تلاش برای تماس با او جهت دریافت توضیحات بی‌نتیجه ماند.
دادگاه آمریکا استدلال مدیر سایتاما را نپذیرفت
اوایل ماه جاری نیز یک قاضی فدرال در بوستون درخواست کوهلی برای رد کیفرخواست علیه خود را نپذیرفت. کوهلی استدلال کرده بود که توکن سایتاما از نظر قانونی نمی‌تواند اوراق بهادار تلقی شود و بنابراین مشمول مقررات قانون اوراق بهادار آمریکا نیست.
تداوم رکوردشکنی در بورس | بازدهی شاخص کل از ابتدای سال به ۷۲ درصد رسید
جنگ اقتصادی چگونه به سفره ایرانیان می‌رسد؟ | صادقی مجرد: فشارها از سطح تجارت معمول به سمت مسیرهای تنفس تجاری رفته است
حمله کیهان به دولت پاکستان/ با میانجیگری بین ایران و آمریکا، به دنبال گرفتن حق دلالی از آمریکاست!
افشاگری درباره سفر ناگهانی سازمان سیا به روسیه/ رتکلیف درباره جنگ اوکراین و درگیری با ناتو به مسکو هشدار داد
واکنش نتانیاهو به تشدید محاصره اقتصادی ایران/ به ترامپ گفتم یک امکان سوم وجود دارد!
آیا بازنشستگان تأمین اجتماعی هدیه ازدواج می‌گیرند؟ / پاسخ مهم درباره کمک‌هزینه ازدواج
قهرمانپور: طراحی جدیدی پشت عملیات «Economic D-Day» و تکرار تحریم‌ها قرار دارد | در مقابله با این کارزار اقتصادی نقش چین بسیار بیشتر از روسیه است
قیمت طلا امروز پنجشنبه ۵ شهریور 1405/ افزایش قیمت طلا
بورس یک هفته روی ابرها بود | ورود 9.4 همت پول حقیقی و رشد 7.3 درصدی شاخص کل | تغییر مسیر نقدینگی در نیمه دوم هفته
فوری/ یک نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت
ترامپ وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد/ ماجرا چیست؟
وقوع رگبار و سیلاب در این مناطق کشور/ توصیه های مهم هواشناسی
ادعای آمریکا درباره مذاکرات با ایران/ هیچ گفتگویی برای آینده برنامه ریزی نشده است/ محاصره دریایی همچنان برقرار است
چوب لای چرخ تجارت به بهانه حفظ محیط زیست | مقررات علیه بازار یکپارچه اروپایی | آیا قوانین زیست‌محیطی پایان اقتصاد واحد را رقم خواهند زد؟
روایت سیدعباس صالحی از تکلیف رهبر شهید به رفتن به وزارت ارشاد +فیلم
قائم‌پناه: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد فعلا پابرجاست/ تلاش می‌کنیم آمریکا به تفاهم‌نامه برگردد +فیلم
توضیحات معاون اجرایی پزشکیان درباره تغییر قیمت بنزین
از رمزارز تا دادگاه؛ مدیر یک شرکت رمزارزی در آستانه استرداد از بریتانیا به آمریکا به اتهام کلاهبرداری | اف‌بی‌آی یک توکن دیجیتال ساخت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هلدینگ فرهنگی،اقتصادی و رسانه ای اکو می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .
نظرات کاربران