نظارت ناکافی بر تراکنش‌ها؛ ۱۱ بانک جریمه شدند

ضعف نظارت بر تراکنش‌های غیرعادی در حوزه ارز و طلا، منجر به جریمه ۱۱ بانک توسط بانک مرکزی شده است. این اقدام به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.