آیا تنگه هرمز «بازتر» از آن چیزی است که فکر می‌کنیم؟
بانک مرکزی چند بانک را به دلیل تخلفات پولشویی جریمه کرد+ جزئیات
بازدید ۳۹منبع: اقتصاد نیوز
اقتصادنیوز: بنا بر اعلام بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند.
منبع: اقتصاد نیوز
نظرات کاربران