به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت خزانه‌داری آمریکا در یک عملیات هماهنگ با نهادهای مجری قانون این کشور، بیش از ۵۲ میلیون دلار رمزارز را توقیف کرد. این دارایی‌ها به بازار آنلاین شین‌بی گارانتی و شبکه فروشندگان آن متصل بودند.
شین‌بی گارانتی یک بازار آنلاین چینی‌زبان بود که عمدتاً از طریق پیام‌رسان تلگرام فعالیت می‌کرد. این بازار به عاملان شبکه‌های کلاهبرداری سازمان‌یافته در جنوب شرق آسیا، از شماره تلفن جعلی تا خدمات شست‌وشوی رمزارز، خدمات می‌فروخت. به بیان ساده، این پلتفرم زیرساخت پشت‌پرده بسیاری از کلاهبرداری‌های آنلاین بود؛ سود حاصل از قربانیان در آن به دارایی به‌ظاهر پاک تبدیل می‌شد.
پول‌شویی رمزارزی چگونه انجام می‌شد؟
بخش عمده تراکنش‌های این شبکه با تتر (USDT)، یکی از پرکاربردترین رمزارزهای پایدار، انجام می‌شد. رمزارز پایدار ارزی دیجیتال است که قیمت آن به دلار آمریکا گره خورده و نوسان نمی‌کند؛ همین ویژگی، نقل و انتقال سریع پول را برای چنین شبکه‌هایی ساده می‌کند.
فروشندگان عضو شین‌بی گارانتی، رمزارزهای به‌دست‌آمده از قربانیان را از طریق زنجیره‌ای از کیف‌پول‌ها جابه‌جا می‌کردند تا ردیابی آن دشوار شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا با شناسایی این آدرس‌ها، دسترسی صاحبان آن‌ها به دارایی‌های مسدودشده را غیرممکن کرد.
ادامه فشار بر بازارهای سیاه تلگرامی
این اقدام دومین ضربه آمریکا به بازارهای مشابه در ماه‌های اخیر است. پیش‌تر، هیوان گارانتی، بازاری بزرگ‌تر با همین کارکرد، هدف تحریم و توقیف دارایی قرار گرفته بود. به گفته شرکت‌های تحلیل زنجیره بلاک، چنین بازارهایی در دوران فعالیت خود میلیاردها دلار تراکنش رمزارزی جابه‌جا کرده‌اند.
برای کاربران عادی رمزارز، این نوع اقدامات یادآوری می‌کند که بخشی از نقدینگی بازارهای دیجیتال همچنان با شبکه‌های کلاهبرداری گره خورده است. کارشناسان امنیت سایبری بر بررسی دقیق مبدأ و مقصد تراکنش‌ها پیش از هرگونه انتقال رمزارز تأکید دارند، زیرا دارایی‌های آلوده به فعالیت مجرمانه ممکن است توسط صرافی‌ها مسدود شوند.
پرونده شین‌بی گارانتی بخشی از تلاش گسترده‌تر آمریکا برای مقابله با زیرساخت مالی شبکه‌های کلاهبرداری آنلاین است که هرساله میلیاردها دلار از کاربران در سراسر جهان می‌گیرند. بررسی این پرونده همچنان ادامه دارد و احتمال توقیف دارایی‌های بیش‌تر وجود دارد.
نظرات کاربران