طبق اعلام بانک مرکزی،پرونده ۲۷۱ اخلال‌گر ارزی با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک و ۱۰ بانک متخلف راهی مراجع قضایی شد.
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز ؛ تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی و قضایی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک، اقدام کرده و در مرحله نخست براساس مفاد بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اسامی و مشخصات اشخاص مظنون با اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها را برای ادامه مسیر فرایندهای قانونی به دادستان کل کشور معرفی کرده است.
همچنین براساس مفاد بند «الف» همان قانون، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی پس از اخذ تاییدیه از مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیتهای بانکی شدید نسبت به آنها اعمال شد.
از سوی دیگر با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنشهای مشکوک بانکی در حوزه‌های پرریسک خصوصا خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها، رمزارز و ... به صورت غیرشفاف داشتند و این موارد با عدم رعایت ضوابط و مقررات شفاف سازی تراکنش های بانکی بوده، در فهرست مظنونین موضوع مواد ۸۳ الی ۸۵ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته و با تأیید مرکز اطلاعات مالی از سوی شبکه بانکی کشور، محدودیتهای شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شده است.
بانک مرکزی تاکید می‌کند؛ همواره تراکنشهای مشکوک و مظنون به پولشویی و اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها را مورد رصد و پایش دقیق قرار داده و براساس تعاملات و همکاری‌های سازنده که با سایر دستگاههای ذیربط از جمله حوزه‌های مرتبط دستگاه قضایی و ضابطین قضایی خاص حوزه مبارزه با پولشویی ایجاد شده است، پیگیری و برخوردهای قانونی خود را در این زمینه تداوم خواهد داد. این بانک در راستای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از بروز اخلال در بازارها و ممانعت از اقدامات پولشویانه از تمام ظرفیت‌های اجرای و قانونی خود استفاده می کند.
در پایان خاطرنشان می‌شود بازرسان این بانک علاوه بر رصد و پایش تراکنشهای بانکی، به صورت حضوری نیز از شعب و واحدهای بانکی، بازرسی‌های ویژه و خاص انجام می‌دهند و موارد تخطی از قوانین و مقررات در حوزه بانکی را برای رسیدگی و اعمال قانون احصا می‌کنند. کما اینکه در ماه جاری برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی برخی بانکهای متخلف نیز برای رسیدگی به هیات انتظامی بانکها ارجاع شده است. علاوه بر آن پرونده مسئولان شعب و واحدهای ذیربط بانکی که محل وقوع تخلفات بوده نیز به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ارجاع و با اشخاصی که در سمت خود دچار قصور یا تقصیر بوده‌اند برخوردهای لازم صورت گرفته است.
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی مدیران ارشد بانکهای کشور انتظار می‌رود در شرایط خاص کنونی، اهتمام و توجه ویژه از سوی مسئولان و مدیران شبکه بانکی کشور در رصد و پایش تراکنشهای مشتریان بانکی، اعمال و از بروز هرگونه سواستفاده از امکانات بانکی توسط اشخاص مظنون جلوگیری به‌عمل آید. چرا که در قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه با پولشویی، برخوردهای قانونی سختی برای اشخاص تحت نظارت خاطی درنظر گرفته شده است.
کارمزدهای خدمات بانکی به‌روزرسانی شد
سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی درمان ریشه‌ای رشد نقدینگی نیست
همتی: بانک مرکزی تماشاچی نوسانات غیرعادی بازار ارز نیست
بلوکه کردن بخشی از وام بانکی رسماً ممنوع شد
تبلیغ خرید و فروش وام ممنوع شد
آمادگی بانک مرکزی برای حمایت ارزی از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک
نرخ سود بین‌بانکی افزایش یافت
معرفی ۴۰ هزار میلیارد تومان طرح سرمایه‌گذاری به بانکهای سیستان و بلوچستان
ادامه اختلالات بانکی از انتقال وجه تا ثبت چک و پرداخت اقساط!
تداوم خدمات‌رسانی و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی در چابهار
برخورد قضایی با ۲۷۱ متهم ارزی
۲۴ رشته جدید به دانشگاه آزاد استان خوزستان اضافه می‌شود
واژگونی ماشین عروس در اتوبان آزادگان تهران
امنیت خاورمیانه به‌دست کشورهای منطقه محقق می‌شود
هم‌زمان با روز ملی سینما؛ پرمخاطب‌ترین هفته سال جاری سینمای ایران رقم خورد
۷ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه استادی ارتقا یافتند
مرکز جراحی غیرمجاز زیبایی در اهواز مهر و موم شد/ نجات ۸ بیمار از جراحی پرخطر
لرستان با ۶ مدال از انتخابی تیم ملی کشتی دانش‌آموزی برگشت
بورسیه دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان در صنایع کشت‌بافت
مصرف ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلووات‌ساعت برق توسط ۲۳ ماینر غیرمجاز در خرم‌آباد
فشار اقتصادی، ضلع دیگر تقابل با ایران است
دردسر استقلال برای بازی با السد / فرودگاه بصره پروازهای ایران را لغو کرد
هشدار قرمز در اصفهان؛ بحران فرونشست زیرساخت‌ها را به چالش کشید
سخنگوی سپاه: پیروزی‌های یمن ثمره سال‌ها ایستادگی است
رئیس‌جمهور لبنان: مذاکره جدیدی با اسرائیل انجام نمی‌شود
تجمیع ظرفیت‌های اجرایی ابهر برای میزبانی از جشنواره ملی انگور؛ مدیریت واحد، کلید موفقیت رویداد
سواحل غربی یمن چطور به دست مجاهدان افتاد؟ / ناوهای آمریکایی در گذشته قدرت انصارالله را دیده بودند!
پاسخ به مطالبه دیرین شهروندان ابهری؛ ساختمان انتقال خون وارد فاز عملیاتی شد
مقاومت و وحدت راهبرد قطعی امت اسلامی در برابر جبهه استکبار است
هواشناسی ایران / باد و باران در ۱۳ استان کشور
خیز تراکتور برای جذب ستاره محبوب پرسپولیس
آموزش آشپزی / طرز تهیه جغور بغور با دل مرغ
اتفاق مهم در باشگاه استقلال
شاهین بیانی: استقلال شانسی در آسیا ندارد!
تبلور مسئولیت اجتماعی نفت و گاز گچساران
فصلنامه مهندسی مخابرات جنوب برای سومین سال متوالی رتبه الف وزارت علوم را کسب کرد
یازدهمین آیین سالیانه جوادالائمه برگزار شد
هواشناسی ایران| سامانه بارشی جدید وارد کشور شد / هشدار نارنجی بارش و سیلاببرای چند استان
از مس و سنگ‌آهن تا هوش مصنوعی؛ نسخه تازه کرمان برای عبور از اقتصاد استخراج‌محور
انفجار ناشی از ذخیره بنزین / ۴ نفر در حریق منزل مسکونی یزد جان باختند
۲۰ کشته در سه ماه؛ همدان به‌دنبال ایمن‌سازی رینگ سوم شهری
کاراته‌کای لرستانی بر بام آسیا ایستاد
تسلط کامل ارتش یمن بر باب‌المندب پس از کنترل جزیره "میون"
نتایج اولیه کنکور اوایل مهر اعلام می‌شود
کرمان، پایتخت خاموش فوتبال زنان ایران؛ ۱۲ جام، سه صعود آسیایی و یک هشدار درباره آینده خاتون بم
شش شاهد ۶۰۰ ساله در بافت؛ کرمان چگونه می‌تواند «میراث زنده» را از ثبت اداری به حفاظت علمی برساند؟
از پارادوکس امنیت دیجیتال تا مسئولیت الگوریتمی در جنگ‌های مدرن
دادستان کل: همکاری قضایی در منطقه؛ یک اجبار اخلاقی و امنیتی است
مدیرکل بریکس وزارت خارجه: حضور در اجلاس سران شکست تلاش‌ها برای انزوای ایران است
ابراهیم فیاض: دانشگاه تهران پرونده استادی‌ام را بخاطر نداشتن مقاله ISI رد کرد/ دانشگاه‌ها با ادامه وضعیت فعلی می‌میرند
آموزش آشپزی / طرز تهیه کباب کاکوری؛ غذای سنتی و مشهور هندی
شمال استان کرمان آماده تغییر؛ ۱۸۵ هزار چراغ قدیمی با تجهیزات نسل جدید جایگزین می‌شود
آموزش آشپزی / طرز تهیه سالاد مرغ و گردو ارمنی
تصویری از محله "زرگنده" تهران در دوران قاجار
کاهش زمان توقف کالاهای وارداتی آسیای میانه در اینچه‌برون
جزئیات پرداخت معوقات رتبه‌بندی بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴
پزشکیان: سیاست‌های مدیریت مصرف بنزین با همراهی مردم اجرا می‌شود
چگونه با کودکان منزوی صحبت کنیم؟
هشدار سخنگوی قرارگاه خاتم درباره عواقب خطرناک نتیجه همکاری با ارتش آمریکا
۷ شهید و ۸ مجروح در پی حملات موشکی آمریکا به خوزستان
هواشناسی ایران| هشدار نارنجی برای ۶ استان / رگبار، سیلاب و تگرگ در راه است
پیشکسوت پرسپولیس: امروز استقلال را با یک گل می‌بریم
برنامه مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶
اخطار دادستان تهران به اجاره‌دهندگان کارت‌های بازرگانی
زلزله پارس‌آباد اردبیل را لرزاند
وضعیت جاده‌ها / ترافیک سنگین در کندوان، هراز و برخی ورودی‌های تهران
برگزاری سومین نمایشگاه صنعت موسیقی در شهر آفتاب/ چراغ کسب و کارهای موسیقی روشن می‌شود
توضیحات تکمیلی پلیس راهور درباره برخورد خودرو با شهروندان مشهدی
برخورد قضایی با ۲۷۱ متهم ارزی
تکذیب تعطیلی مرز مهران/ تردد مسافری و فعالیت گمرکی ادامه دارد
هواشناسی ایران| سامانه بارشی جدید وارد کشور شد / هشدار نارنجی بارش و سیلاببرای چند استان
قیمت گازوئیل از ۶ دلار عبور کرد
سدهای تهران چقدر آب دارند؟
وضعیت جاده‌ها / چالوس از ساعت ۱۶ امروز یک‌طرفه می‌شود
صنعت هوایی کشور در برابر هرگونه تهدید آمادگی کامل دارد
طلا در آستانه ثبت سومین افت هفتگی
وضعیت جاده‌ها| ترافیک سنگین در جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال / مه‌گرفتگی در ارتفاعات محورهای شمالی
قیمت نفت به ۱۱۰ دلار رسید
هواشناسی ایران / باد و باران در ۱۳ استان کشور
افزایش ۶۰۰۰ درصدی هزینه برق مرغداری‌ها/ حمایت از مصرف‌کننده نباید از جیب تولیدکننده باشد
کارمزدهای خدمات بانکی به‌روزرسانی شد
خسارت باد و باران به ۱۳۰ مسکن در بابل
بهره‌برداری پروژه آزادراهی در سمنان؛ آزادراه ۲ ماه زودتر افتتاح شد
وزیر نیرو: ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق برطرف شده است
کارتخوان غایب؛ تخلف طلافروشان با ترفند انتقال پول طلا به حساب دیگری
وضعیت عرضه دفتر در آستانه مهر؛ قیمت‌ها در کف بازار است
ورود وزیر اقتصاد به هند؛ دیپلماسی اقتصادی ایران در مسیر بریکس
عبور از بحران سوخت با «یارانه حسابرسی‌شده»؛ پیشنهاد جامعه حسابداران برای صیانت از منابع ملی
رکود پشت ویترین لوازم‌التحریر/ وقتی خرید مدرسه هم قسطی می‌شود
یک طرفه شدن جاده چالوس؛ تدبیر پلیس برای مهار بار ترافیکی
صادرات محصولات کشاورزی در خطر؛ وعده‌های بر زمین مانده برای نوسازی ناوگان یخچالی
هفتادوهفتمین شعبه خودرو ۴۵ در سعادت‌آباد افتتاح شد
برگزاری آئین بزرگداشت امام مجاهد شهید در حوزه هنری
تشییع پیکر زنده‌یاد «اکبر عبدی»
مراسم تشییع پیکر «قائد شهید امت» در مشهد
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب - تهران
اقامه نماز بر پیکر امام شهید امت
آیین وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مصلی امام خمینی (ره)
نشست خبری سخنگوی ستاد بزرگداشت عروج خونین رهبر شهید
نشست خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب
اجتماع خانواده دانشگاه آزاد اسلامی جهت بیعت با رهبر معظم انقلاب
تشییع پیکر شهیدان لاریجانی، سلیمانی و شهدای ناو دنا در تهران
راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران
تشییع پیکر مطهر شهدای جنگ رمضان در تهران
اختتامیه چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر
راهپیمایی سراسری مردم تهران در یوم‌الله ۲۲ بهمن
نورافشانی برج میلاد به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
ایستگاه پایانی چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر
تجدید میثاق خانواده دانشگاه آزاد اسلامی با آرمان های امام خمینی(ره)
روز دهم چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر سری دوم
روز دهم چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر سری اول
ایستگاه نهم چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر
فیلم سوم روز هشتم چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر
فیلم دوم روز هشتم چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر
فیلم اول روز هشتم چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر
روز هفتم چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر
ایستگاه ششم چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر
نظرات کاربران