به گزارش بورس امروز ؛ بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را برای پیگیری‌های قانونی به مراجع قضایی ارسال کرد. این اقدام در خصوص ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک بر اساس مفاد ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده و مشخصات متهمان به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها به دادستان کل کشور تحویل داده شده است.
بر اساس اعلام این نهاد، حساب‌های بانکی اشخاص مظنون به پولشویی با تأیید مرکز اطلاعات مالی مسدود شده و محدودیت‌های خدمات بانکی برای فعالان غیرشفاف در حوزه‌های ارز، طلا و رمزارزها اعمال شده است. همچنین بازرسان بانک مرکزی علاوه بر پایش سامانه‌ای، نظارت‌های حضوری را در شعب افزایش داده‌اند؛ به‌طوری‌که در ماه جاری ۱۰ بانک متخلف با جرایم نقدی مواجه شده و پرونده‌های انتظامی و اداری متعددی برای شعب خاطی تشکیل شده است.
نظرات کاربران