خط و نشان همتی برای بانک‌های متخلف؛ پایان مماشات با پولشویی

رئیس کل بانک مرکزی با تهدید به برخورد قضایی و مسدودسازی حساب‌ها، نظارت بر تراکنش‌های مشکوک را تشدید کرد.

*** خط و نشان همتی برای بانک‌های متخلف

به گزارش صنایع ، عبدالناصر همتی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت:

موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.

بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنش‌های بانکی است و تراکنش‌های مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا می‌شود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

به گزارش صنایع ، رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان، بیان داشت:

حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیت‌های بانکی برای این افراد اعمال می‌شود. همچنین بازرسی شعب و واحد‌های بانکی به صورت حضوری انجام شده و در صورت تخطی از ضوابط، بلافاصله به هیات انتظامی بانک‌ها، معرفی و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.

بانک مرکزی طی تعامل با دستگاه قضا، تخلفات این حوزه را با جدیت پیگیری کرده و برخوردهای قانونی را در این خصوص تداوم خواهد داد.