به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بیت‌کوین نیوز، نیروی ویژه مبارزه با مراکز کلاهبرداری وابسته به وزارت دادگستری آمریکا در یک عملیات یک‌روزه حدود ۵۲ میلیون دلار رمزارز مرتبط با پول‌شویی کلاهبرداران را مسدود کرد. با این اقدام، مجموع دارایی‌های دیجیتال توقیف‌شده توسط این نیروی ویژه به حدود ۹۳۸ میلیون دلار رسید.
هدف این عملیات، بازار آنلاینی به نام Xinbi Guarantee بود که در پیام‌رسان تلگرام فعالیت می‌کرد. این پلتفرم برای معاملات میان کلاهبرداران و تأمین‌کنندگان خدمات پول‌شویی، سازوکار امانی ارائه می‌داد؛ یعنی وجه خریدار تا تکمیل کار فروشنده نزد پلتفرم نگه‌داری می‌شد. همین ساختار، اعتماد لازم برای گسترش شبکه‌های کلاهبرداری را فراهم کرده بود.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، یک دادگاه فدرال در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۶ شهریور ۱۴۰۵) اجازه توقیف کانال‌های تلگرامی این بازار را صادر کرد. مأموران هم‌زمان دو کیف‌پول پرداختی به ارزش نزدیک به ۱۲ میلیون دلار را توقیف کردند و درخواست مسدودسازی ۴۷ کیف‌پول دیگر مرتبط با شبکه Xinbi و فروشندگان همکار با کلاهبرداران را نیز ثبت کردند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد حجم تراکنش‌های Xinbi از زمان راه‌اندازی در سال ۲۰۲۲ میلادی به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که هم رمزارز و هم پول رایج کشورها را در بر می‌گیرد و عمدتاً در تراکنش‌های جنوب شرق آسیا کاربرد داشته است. بر پایه این گزارش، برخی هکرهای کره‌شمالی و نهادهای تحریم‌شده، از جمله گروه Jin Bei و اعضای شبکه تحریمی Prince Group، از این پلتفرم استفاده کرده‌اند. آمریکا و بریتانیا در اکتبر ۲۰۲۵ میلادی همین شبکه کامبوجی را به اتهام کلاهبرداری گسترده و قاچاق انسان هدف قرار داده بودند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) نام Xinbi Guarantee و دو شرکت پشتیبان آن، یعنی Safew Technology در سنگاپور و Anwen Technology در کامبوج، را در فهرست تحریم قرار داد. این تحریم به‌معنای ممنوعیت هرگونه تعامل مالی نهادهای آمریکایی با این شرکت‌هاست. طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، Xinbi از ژوئن ۲۰۲۵ میلادی به دلیل افزایش نظارت قانونی، بخشی از شبکه فروشندگان و پول‌شویان خود را به یک برنامه پیام‌رسان رمزنگاری‌شده منتقل کرده و یک اپلیکیشن پرداخت رمزارزی و کیف‌پول دیجیتال ساخته شرکت Anwen نیز راه‌اندازی کرده بود.
شبکه‌ای فراتر از یک بازار
شرکت تحلیل بلاک‌چین Chainalysis برآورد کرده شبکه‌های چینی‌زبان پول‌شویی، بدون احتساب پلتفرم‌های امانی مانند Xinbi و Huione، در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۱۶٫۱ میلیارد دلار رمزارز نامشروع را جابه‌جا کرده‌اند. فروشندگان این شبکه‌ها معمولاً از طریق کانال‌های امانی تلگرام خدمات خود را تبلیغ و با مشتریان ارتباط برقرار می‌کنند.
در بخشی دیگر از این عملیات، اعضای نیروی ویژه آمریکا برای کمک به مقامات محلی ماداگاسکار به این کشور اعزام شدند تا ۱۳ مرکز کلاهبرداری اداره‌شده توسط اتباع چینی را هدف قرار دهند. طی ۲ هفته این مأموریت، بیش از ۳٬۲۰۰ دستگاه الکترونیکی بررسی و بر اساس مصاحبه با نزدیک به ۴۰۰ بازداشت‌شده، پرونده‌های تازه‌ای گشوده شد.
نظرات کاربران