دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن در حال بررسی این موضوع است که آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام معاملاتی را داده که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده‌اند یا خیر. انجام تحقیقات به‌خودی‌خود به معنای اثبات تخلف نیست. ممکن است این روند در نهایت بدون طرح هیچ اتهام یا کیفرخواستی علیه افراد یا شرکت‌های مورد بررسی پایان یابد.
این تحقیقات بررسی می‌کند آیا بایننس آگاهانه امکان معاملاتی را فراهم کرده که ناقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده‌اند یا خیر.
دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن در حال بررسی این موضوع است که آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام معاملاتی را داده که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده‌اند یا خیر. بلومبرگ ( Bloomberg ) روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی، جزئیات جدیدی از تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) ارائه کرد. تحقیقاتی که نخستین بار در ماه مارس گزارش شده بود.
به گزارش بلومبرگ، بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا در واشنگتن نیز در این تحقیقات مشارکت دارد.
در این رابطه بخوانید : کاردانو چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟
سخنگوی بایننس به کوین‌تلگراف گفت:
«ما در قبال نقض تحریم‌ها سیاست تحمل صفر داریم. به‌طور کامل با نهادهای مجری قانون همکاری می‌کنیم و همچنان متعهد هستیم عوامل متخلف را شناسایی کرده و فعالیت آنها را متوقف کنیم.»
با این حال، این بیانیه مستقیماً به این موضوع پاسخ نداد که آیا این صرافی از تحقیقات گزارش‌شده اطلاع دارد یا خیر.
انجام تحقیقات به‌خودی‌خود به معنای اثبات تخلف نیست. ممکن است این روند در نهایت بدون طرح هیچ اتهام یا کیفرخواستی علیه افراد یا شرکت‌های مورد بررسی پایان یابد.
تحقیقات درباره استفاده احتمالی ایران از بایننس برای دور زدن تحریم‌ها
در ماه مارس، وال‌استریت ژورنال گزارش داده بود که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا ایران از بایننس برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده کرده است یا خیر.
وال‌استریت ژورنال همچنین اعلام کرده بود که در آن مقطع مشخص نبود تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا متوجه خود بایننس، کاربران این صرافی یا هر دو طرف بوده است.
بایننس در واکنش به گزارش ماه مارس گفته بود که از وجود هیچ‌گونه تحقیقاتی از سوی وزارت دادگستری آمریکا درباره این موضوع اطلاعی ندارد.
ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو
خرید و فروش ارزهای دیجیتال از امروز شروع کنید
بایننس زیر ذره‌بین آمریکا؛ تحقیقات درباره نقض تحریم‌های مرتبط با ایران آغاز شد
وزارت خزانه‌داری آمریکا صرافی ایرانی بیت‌بانک را تحریم کرد
ورود بایننس به بازار فارکس با معاملات پرپچوال و اهرم ۱۰۰ برابری
صرافی CoinEx تعطیل میشود؛ کاهش نقدینگی و هزینه‌ها به فعالیت ۹ ساله این صرافی پایان داد
حجم معاملات رمزارز رابین‌هود در ماه اوت ۶۱ درصد افزایش یافت، اما همچنان ۳۸ درصد کمتر از سال گذشته بود
کوین‌بیس معاملات مشتقه رمزارزی قانون‌گذاری‌شده را در کانادا راه‌اندازی کرد
قیمت بیت کوین به بالای ۸۵ هزار دلار رسید؛ ۵ نکته مهمی که این هفته باید بدانید
بیت کوین آماده یک هفته پرنوسان؛ ۳ رویداد مهم در کمین بازار کریپتو
پیش‌بینی قیمت اتریوم؛ آیا ETH در مسیر ۳ هزار دلار قرار دارد؟
تفاوت توکن های کاربردی (Utility tokens) با توکن های سهمی (equity tokens) چیست؟
شبکه سلر چیست؟ معرفی کامل Celer Network و ارز CELR
فورک بلاکچین چیست؟ معرفی هارک فورک و سافت فورک بلاکچین
بلاکچین بیس چیست؟ آشنایی با شبکه لایه 2 Coinbase
ارز دیجیتال بایننس یو اس دی (BUSD) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟
سوشی سواپ (SushiSwap) چیست؟ معرفی کامل ارز دیجیتال SUSHI
ارز دیجیتال چین لینک (Chainlink) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟
کپی تریدینگ چیست؟ معرفی برترین پلتفرم های Copy Trading
موقعیت باز (Open Position) چیست؟ و با چه ریسکی مواجه است؟
چکسام (checksum) آدرس اتریوم چیست؟
آرتور هیز: قیمت بیت‌کوین ممکن است به ۱۰۰ هزار دلار بازگردد
جزایر ویرجین بریتانیا یک قطب مهمِ کریپتو هستند که کسی درباره‌اش حرف نمی‌زند
گلسنود : تعداد سرمایه گذاران بلند مدت بیت کوین به بالاترین سطح چندساله رسیده است
تحلیلگر: قیمت دوج کوین میتواند به 18 دلار برسد!
دونالد ترامپ : بازار ارزهای دیجیتال بسیار خطرناک است
خرید اتریوم توسط WLFI؛ ارزش دارایی های این شرکت به 240 میلیون دلار رسید
پنج کوین برتر متاورس با بیشترین عرضه در گردش
باشگاه بارسلونا قرارداد حمایت مالی 79.4 میلیون دلاری از سوی یک شرکت کریپتو را رد کرد
جی پی مورگان: 2022 سال پل های بلاکچین و توکنیزه کردن امور مالی خواهد بود
به روزرسانی شاپلا اتریوم 23 فروردین فعال میشود!
در مجله خبری نیپوتو سعی داریم تا شما را بروز نگه داریم ، از آخرین اخبار بازار ارزهای دیجیتال گرفته تا آخرین تحلیل ها ، آموزش ها و مفاهیم پایه مرتبط با دنیای بلاکچین و رمزارزها.
راهنمای جامع کار با نیپوتو
نظرات کاربران