فارس نوشت: «۷۱ میلیارد تومان طلا» گران‌ترین خرید دی جی کالا در سال ۱۴۰۴ گزارش شده است.
پیش‌تر رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفته بود که ردیابی تراکنش‌های مشکوک برای اجرای «قانون مبارزه با پولشویی» را در دستور کار قرار داده است.
تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع را پولشویی می‌نامند.
نظرات کاربران