تتر: نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار USDT مرتبط با ایران را در سال ۲۰۲۶ مسدود کردیم

شرکت تتر ، صادرکننده استیبل‌کوین تتر (USDT)، اعلام کرد در سال ۲۰۲۶ با همکاری مقام‌های آمریکایی و بین‌المللی، در مجموع نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار USDT مرتبط با ایران را مسدود کرده است. این اعلامیه هم‌زمان با انتشار گزارشی از سوی یک کمیته تحقیقاتی سنای آمریکا منتشر شد که در آن درباره نقش USDT در شبکه مالی ایران و احتمال نقض تحریم‌ها ابراز نگرانی شده است.

به گزارش میهن بلاکچین، تتر اعلام کرد در ماه آوریل بیش از ۳۴۴ میلیون دلار USDT در دو آدرس مرتبط با بانک مرکزی ایران را با همکاری دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) مسدود کرده و در ماه جولای نیز بیش از ۱۳۰ میلیون دلار USDT در چهار کیف پول دیگر مرتبط با شبکه‌های تحریم‌شده ایران را مسدود کرده است. مجموع این اقدامات به حدود ۵۵۰ میلیون دلار می‌رسد.

سناتور آمریکایی خواستار تحقیق درباره نقش تتر در شبکه مالی ایران شد

انتشار بیانیه تتر در حالی انجام شد که ریچارد بلومنتال (Richard Blumenthal)، سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته فرعی تحقیقات دائمی سنای آمریکا، گزارش جدیدی درباره استفاده از ارزهای دیجیتال در شبکه مالی غیررسمی ایران منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، از میان ۸۴۶ کیف پول رمزارزی که به‌دلیل ارتباط با ایران تحت تحریم قرار گرفته یا هدف توقیف دارایی‌ها قرار داشته‌اند، ۸۴ درصد به‌صورت کامل یا تقریباً کامل با USDT تراکنش داشته‌اند. محققان این کمیته بر همین اساس مدعی شدند تتر به یکی از مسیرهای مهم انتقال وجوه در شبکه مالی ایران تبدیل شده است.

بلومنتال با استناد به این یافته‌ها از وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری آمریکا خواست درباره عملکرد تتر، نحوه رعایت قوانین تحریمی و الزامات مقابله با پول‌شویی این شرکت تحقیق کنند.

در مقابل، تتر تأکید کرده است که همکاری با نهادهای قضایی و امنیتی بخش مهمی از سیاست این شرکت در مقابله با استفاده غیرقانونی از USDT است. پائولو آردوینو (Paolo Ardoino)، مدیرعامل تتر، گفت:

تتر به‌طور مستمر نشان داده است که USDT پناهگاهی برای افراد و نهادهای تحت تحریم نیست.

او همچنین تأکید کرد که تتر در سال‌های گذشته با نهادهای مختلف برای شناسایی، مسدودسازی و بازیابی دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی همکاری کرده است. به گفته تتر، مجموع دارایی‌های مسدودشده در نتیجه این همکاری‌ها در سراسر جهان از ۴.۹ میلیارد دلار فراتر رفته که بیش از ۲.۴ میلیارد دلار آن به پرونده‌های مرتبط با مقام‌های آمریکایی مربوط است.

آردوینو در واکنش به انتقادهای مطرح‌شده گفت:

سوابق عمومی روشن است: وزارت دادگستری، اف‌بی‌آی، سرویس مخفی، تحقیقات امنیت داخلی، OFAC و نهادهای مختلف در سراسر جهان بارها برای ردیابی، مسدودسازی و بازیابی دارایی‌ها با تتر همکاری کرده‌اند. ما همچنان این ظرفیت را در اختیار مقام‌هایی قرار خواهیم داد که برای مقابله با تروریسم، دور زدن تحریم‌ها، کلاهبرداری و سایر جرایم جدی فعالیت می‌کنند.