بانک مرکزی همچنین نسبت به در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب‌های بانکی به دیگران با هدف دریافت یا فروش وام هشدار داده است. طبق این اطلاعیه، واگذاری این اطلاعات می‌تواند در صورت وقوع جرائم مالی یا پولشویی، برای صاحب مدارک و حساب بانکی مسئولیت قانونی ایجاد کند.
خرید و فروش تسهیلات بانکی ممنوع است
بانک مرکزی تأکید کرده است که تسهیلات بانکی صرفاً براساس ضوابط مصوب این بانک و از سوی شبکه بانکی به افراد واجد شرایط پرداخت می‌شود و به‌جز در موارد خاص، امکان خرید، فروش یا انتقال آن به اشخاص دیگر وجود ندارد.
براساس ماده ۴ همین دستورالعمل، انتشار هر نوع تبلیغ در هر رسانه‌ای به نفع اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی در حوزه‌هایی مانند عملیات و خدمات بانکی، صرافی، واسپاری یا لیزینگ فعالیت می‌کنند نیز ممنوع است.
این ممنوعیت فعالیت‌های مرتبط با نظام پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و سایر فعالیت‌های مرتبط با این حوزه‌ها را نیز دربر می‌گیرد.
بانک مرکزی در پایان اعلام کرده است که تخلفات افراد و مجموعه‌های فعال در این زمینه در حال پیگیری است و اقدامات قانونی درباره موارد شناسایی‌شده انجام خواهد شد.
نظرات کاربران