بنیان‌گذار سلسیوس برای همیشه از صنعت کریپتو کنار گذاشته شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین‌تلگراف، الکس ماشینسکی، مدیرعامل پیشین سلسیوس، با دادستان کل نیویورک به توافق رسید. بر پایه این توافق، او برای همیشه از صنعت رمزارز، اوراق بهادار و بازار کالا کنار گذاشته می‌شود. لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، این توافق را روز جمعه ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد.

این توافق به شکایتی مدنی در سال ۲۰۲۳ پایان می‌دهد. در آن شکایت، ماشینسکی به گمراه‌کردن صدها هزار سرمایه‌گذار درباره امنیت سلسیوس متهم شده بود. اهمیت این پرونده برای فعالان بازار روشن است: پلتفرم‌هایی که سود ثابت و بالا وعده می‌دهند، می‌توانند ریسک‌های پنهان بزرگی داشته باشند.

جریمه‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟

پرداخت‌ها در این توافق مشروط است. اگر ماشینسکی ۱۰ میلیون دلار دیگر از درآمدهای غیرقانونی خود را به دولت فدرال واگذار نکند، باید ۲۵ میلیون دلار به نیویورک بپردازد. اگر هم دوره کامل حبس خود را سپری نکند، ۱۰ میلیون دلار دیگر بدهکار می‌شود.

ماشینسکی هم‌اکنون در حال گذراندن ۱۲ سال حبس فدرال به اتهام کلاه‌برداری است. او در دسامبر ۲۰۲۴ به کلاه‌برداری در اوراق بهادار و کالا اعتراف کرده بود. جداگانه نیز به ضبط بیش از ۴۸ میلیون دلار از دارایی‌هایش محکوم شد. جیمز در بیانیه خود گفت ماشینسکی پس‌انداز مردم را امن جلوه داد، اما سرمایه‌گذاری‌های پرریسکش آنان را بی‌پول کرد.

از وعده سود ۱۷ درصدی تا ورشکستگی

سلسیوس خود را جایگزینی امن‌تر از بانک‌ها معرفی می‌کرد و تا ۱۷ درصد سود سالانه وعده می‌داد. به گفته کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، این شرکت تا اوایل ۲۰۲۲ حدود ۲۰ میلیارد دلار دارایی دیجیتال جذب کرد. این رقم تقریباً هم‌اندازه کل ارزش بازار برخی رمزارزهای بزرگ آن زمان بود. اما درآمد شرکت برای پرداخت این سودها کافی نبود و همین آن را به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر کشاند.

سلسیوس در ژوئن ۲۰۲۲ برداشت مشتریان را متوقف کرد و ۱ ماه بعد اعلام ورشکستگی کرد. در آن زمان، کسری بیش از ۱ میلیارد دلاری میان دارایی‌ها و بدهی‌هایش گزارش شد. به گفته دفتر دادستان کل نیویورک، تا اوت ۲۰۲۶ بیش از ۳٫۴ میلیارد دلار به طلبکاران سلسیوس بازگردانده شده است.

سایر پرونده‌های باز ماشینسکی

این توافق پس از چند توافق دیگر با نهادهای ناظر آمریکا انجام شد. در آوریل، کمیسیون تجارت فدرال او را از فعالیت در کریپتو و امور مالی منع کرد و ۱۰ میلیون دلار جریمه تعیین کرد. در ژوئن نیز CFTC او را برای همیشه از معامله و ثبت‌نام نزد این نهاد محروم کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا هم در سپتامبر با او به توافق اولیه رسید.

ماشینسکی از ماه مه برای ابطال حکم محکومیت خود اقدام کرده و وکالت خودش را بر عهده دارد. دادستان‌های فدرال در اوت استدلال‌های او را «بی‌پایه» خواندند. او تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۶ (۲۰ آذر ۱۴۰۵) فرصت دارد به این مخالفت پاسخ دهد.