بانک مرکزی به دلیل عدم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چند بانک را جریمه نقدی کرد. این تصمیم نشان می‌دهد نظارت بر نحوه پردازش تراکنش‌های بانکی مشتریان سخت‌گیرانه‌تر شده است.
داده‌های تازه نشان می‌دهد در سال نخست ریاست‌جمهوری دوم دونالد ترامپ، جریمه‌های اعمال‌شده توسط نهادهای نظارتی آمریکا برای نقض قوانین پولشویی و تحریم‌ها ۶۱ درصد کاهش یافته و به حدود ۱.۷ میلیارد دلار رسیده است.
پارلمان اروپا (EU) رسماً به قانون بحث‌برانگیز مبارزه با پولشویی (AML) رأی مثبت داد و یک آژانس جدید (AMLA) را برای نظارت بر مقررات مذکور تشکیل داده است.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
