نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار پیگیری جدی گزارش‌های بانک مرکزی درباره تراکنش‌های سنگین و اخلال در بازار ارز شد. این درخواست نشان می‌دهد که جابه‌جایی‌های بزرگ پول در شبکه بانکی و اثر آن بر نرخ ارز به موضوعی نظارتی تبدیل شده است.
بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دستور داد تراکنش‌های مشکوک به پولشویی را دقیق‌تر رصد و حساب‌های مظنون را مسدود کنند. این تصمیم بازتاب گسترده‌ای در میان کاربران داشت و نگرانی از مسدودشدن حساب افراد عادی را نیز به همراه آورد.
بانک مرکزی رصد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک در شبکه بانکی را آغاز کرد. بخش قابل‌توجهی از این گردش مالی از مسیر حساب‌های اجاره‌ای عبور کرده است.
بانک مرکزی حجم قابل‌توجهی از تراکنش‌های بانکی به ارزش ۳۰۰ همت را مشکوک تشخیص داده و رصد آن‌ها را آغاز کرده است. این نظارت شامل حساب‌های اجاره‌ای هم می‌شود؛ حساب‌هایی که معمولاً برای دور زدن محدودیت‌های بانکی به دیگران واگذار می‌شوند.
رئیس بانک مرکزی خواستار برخورد قاطع با بانک‌ها و افرادی شد که در تراکنش‌های مشکوک ارزی و طلایی نقش دارند. این هشدار می‌تواند دامنه نظارت بر نقل‌وانتقال‌های ارز و طلا را برای فعالان بازار و مردم عادی گسترده‌تر کند.
بانک آمریکا با تأیید یک قاضی فدرال موظف شد ۷۲.۵ میلیون دلار به زنانی بپردازد که مدعی نادیده‌گرفتن تراکنش‌های مشکوک مرتبط با اپستین توسط این بانک بودند. این توافق یکی از بزرگ‌ترین غرامت‌های بانکی در پرونده‌های مرتبط با اپستین به شمار می‌رود.
معرفی و بررسی قوانین و مقررات کریپتوکارنسیها (رمزارزها)، مالیات و ماینینگ و رویدادهای مرتبط با وضع مقررات در کشور سنگاپور، هدف موردبحث این مطلب است.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
