بانک مرکزی ۱۱ مقام بانکی را به دلیل ضعف در پایش مشتریان برکنار کرد. این نهاد اعلام کرد نظارت بر همه سطوح بانک‌ها سخت‌گیرانه‌تر می‌شود و احتمالاً مشتریان هم هنگام افتتاح حساب و جابه‌جایی پول بررسی بیش‌تری را تجربه خواهند کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد نظارت بر تراکنش‌های بانکی و شناسایی دقیق مشتریان ادامه دارد. این اعلام برای دارندگان حساب یعنی گردش‌های غیرعادی و ناهمخوان با فعالیت ثبت‌شده بیش از گذشته بررسی می‌شود.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
