به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از «crypto.news»، مقامات اجرای قانون فدرال توانستند ۸.۳ میلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های از دست رفته در یک پرونده اختلاس رمزارزی که شامل مدیرعامل یک بانک در کانزاس بود را بازیابی کنند. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس (Associated Press)، اداره فدرال تحقیقات (FBI) موفق شد وجوه از دست رفته را از یک حساب رمزارز متعلق به تتر در جزایر کیمن بازیابی کند. این وجوه به ارزش ۸.۳ میلیون دلار متعلق به ۳۰ سهامدار از جمله اعضای جامعه بود که به مدیرعامل محکوم شده نزدیک بودند.
شان هینس، مدیر عامل پیشین بانک هارتلند تری‌استیت، به ۲۹۳ ماه زندان محکوم شده بود؛ چرا که دادگاه دریافت که او حدود ۴۷.۱ میلیون دلار را در یک طرح رمزارزی اختلاس کرده است که منجر به ورشکستگی بانک شد. خوشبختانه، وجوه ۴۷.۱ میلیون دلاری تحت پوشش بیمه سپرده فدرال قرار داشت که زیان‌های قربانیان را جبران کرد. با این حال، طرح هینس منجر به ورشکستگی بانک هارتلند تری‌استیت و از دست دادن ۹ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاران آن شد. در تاریخ ۱۴ آبان، FBI توانست ۸.۳ میلیون دلار از وجوه مرتبط با این کلاهبرداری را بازیابی کرده و جبران خسارت برای قربانیان را فراهم کند.
کیت بروباچر، وکیل ایالات متحده، در بیانیه‌ای گفت: «از طریق محکومیت و حکم زندان هینس، وزارت دادگستری عدالت را برای قربانیان به دست آورد و اکنون با این دستور دادگاه، آن قربانیان کمی تسکین مالی خواهند یافت». بر اساس سوابق دادگاه، این کلاهبرداری در تابستان ۲۰۲۳ اتفاق افتاد. هینس طی تنها هشت هفته، ۴۷.۱ میلیون دلار از حساب‌های مشتریان در ۱۱ انتقال وجه برداشت کرد. او بر این باور بود که این پرداخت‌ها برای پایان دادن به سرمایه‌گذاری‌ها و نقد کردن در یک وب‌سایت رمزارزی ضروری است.
دادستان‌ها اعلام کردند که هینس فریب یک نوع کلاهبرداری را خورده است که به آن «کشتن خوک» گفته می‌شود؛ جایی که یک شخص سوم قربانی را متقاعد می‌کند تا تمام پول خود را در رمزارز سرمایه‌گذاری کند و سپس وجوه را ناپدید می‌کند. بر اساس سوابق دادگاه، هینس در اواخر سال ۲۰۲۲، طبق دستور شخصی که با او در واتس‌اپ ارتباط داشت، آنچه را که به عنوان ۵۰۰۰ دلار رمزارز تصور می‌کرد، خریداری کرد. چند ماه بعد، او وجوه کلیسای خود و باشگاه سرمایه‌گذاری‌اش را تسلیم کرد و سپس از حساب‌های مشتریان پول برداشت کرد که منجر به ورشکستگی بانک هارتلند تری‌استیت شد. در آگوست ۲۰۲۴، هینس به بیش از ۲۴ سال زندان به خاطر اختلاس ۴۷.۱ میلیون دلار از حساب‌های مشتریان محکوم شد.
نظرات کاربران