بایننس؛ مظنون اصلی سقوط ۱۹ میلیارد دلاری رمزارزها

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین‌پدیا، در پی سقوط ۱۹ میلیارد دلاری ارزش بازار رمزارزها در اکتبر، گمانه‌زنی‌ها درباره نقش بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان، شدت گرفته است. برخی تحلیل‌گران معتقدند این حادثه ممکن است از سیستم قیمت‌گذاری خود بایننس آغاز شده باشد، در حالی که دیگران آن را نتیجه حمله‌ای هماهنگ علیه این صرافی می‌دانند.

سقوط در بازه ۴۰ دقیقه‌ای

در روز ۱۰ اکتبر، تنها در مدت ۴۰ دقیقه، بیش از ۱۹٫۳ میلیارد دلار از بازار رمزارزها حذف شد. قیمت دارایی‌های بسته‌بندی‌شده (Wrapped) در بایننس از جمله USDe، wBETH و BnSOL به‌شدت کاهش یافت و موجی از لیکوییدیشن و نوسانات شدید در بازار ایجاد کرد. بایننس علت این رویداد را «نقص فنی در فید داده» عنوان کرد، اما تحلیل‌گران زنجیره‌ای می‌گویند زمان‌بندی، داده‌های درون‌زنجیره و الگوی جریان وجوه نشانه احتمالی از عاملی پیچیده‌تر است.

آغاز ماجرا از یک به‌روزرسانی فنی

در ۶ اکتبر، بایننس اعلام کرد که روش قیمت‌گذاری دو دارایی بسته‌بندی‌شده، wBETH و BnSOL، از اواسط ماه تغییر خواهد کرد. این اطلاعیه ظاهراً فنی و معمولی بود، اما برخی تحلیل‌گران هشدار دادند که این تغییر ممکن است زمینه‌ساز بی‌ثباتی در بازار شود.

به گفته یکی از تحلیل‌گران در شبکه ایکس، این اطلاعیه «پنجره‌ای چهارروزه بین ۱۰ تا ۱۴ اکتبر» ایجاد کرد که در آن، اوردربوک‌های کم‌عمق می‌توانستند از بین بروند و وثیقه‌های مارجین و قراردادهای آتی به خطر بیفتند.

جابه‌جایی گسترده سرمایه‌ها پیش از سقوط

داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد در ۲۴ تا ۴۸ ساعت پیش از ۱۰ اکتبر، بیش از ۱۰ میلیارد دلار به کیف‌پول‌های مرتبط با بایننس منتقل شده است. چند آدرس برچسب‌خورده، از جمله ‎0xdfd529‎، ‎0x28c6c0‎ و ‎0x21a31e‎، در این تراکنش‌ها نقش داشتند که به گفته تحلیل‌گران، نشان‌دهنده موقعیت‌سازی گسترده پیش از سقوط بوده است.

همچنین، کوین‌بیس چند دقیقه پیش از وقوع رویداد، ۱۰۶۶ بیت‌کوین (به ارزش حدود ۱۳۰ میلیون دلار) از ذخایر سرد به کیف‌پول گرم خود منتقل کرد؛ اقدامی که هرچند می‌تواند معمولی تلقی شود، اما هم‌زمانی آن با حادثه توجه تحلیل‌گران را جلب کرد.

افت شدید قیمت‌ها تنها در بایننس

در بازه زمانی ۲۱:۳۶ تا ۲۲:۱۶ به وقت UTC، بازارهای بایننس دچار اختلال شدند.

• USDe در این صرافی تا ۰٫۶۵ دلار سقوط کرد، در حالی که در صرافی‌های دیگر نزدیک به ۰٫۹۰ دلار معامله می‌شد.

• wBETH به حدود ۴۳۰ دلار کاهش یافت که معادل افت ۸۸ درصدی نسبت به برابری با اتریوم بود.

• BnSOL نیز با سقوط ۸۲ درصدی به ۳۴٫۹ دلار رسید.

در سایر صرافی‌ها و پروتکل‌های دیفای، قیمت‌ها تقریباً پایدار ماند؛ موضوعی که احتمال بروز یک اختلال محلی در بایننس را تقویت کرد. چند ساعت پس از این اتفاق، بایننس اصلاح اوراکل را زودتر از موعد (از ۱۴ اکتبر به ۱۱ اکتبر) اجرا کرد و طرح جبران خسارت ۲۸۳ میلیون دلاری برای کاربران آسیب‌دیده ارائه داد.

غیبت بازارسازان و موقعیت‌های شورت مشکوک

در زمان بروز نوسانات، بازارسازان بزرگ مانند وینترمیوت و جامپ در اوردربوک‌های بایننس فعال نبودند. در همین حال، حسابی جدید بیش از ۱٫۱ میلیارد دلار موقعیت شورت روی بیت‌کوین و اتریوم باز کرد و به گفته تحلیل‌گران، بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار سود کسب کرد. بایننس همچنان تأکید دارد که رویداد مذکور ناشی از خطای داده بوده و هیچ نشانه‌ای از دستکاری وجود ندارد. با این حال، تردیدها در جامعه رمزارز باقی است.

دیدگاه دیگر: بایننس قربانی یک حمله هدفمند

کالین وو، روزنامه‌نگار مطرح حوزه بلاک‌چین، این احتمال را مطرح کرده است که حادثه ۱۱ اکتبر نتیجه حمله‌ای هماهنگ علیه بایننس و یکی از بازارسازان بزرگ آن بوده است.

به گفته وو، مهاجمان احتمالاً از ضعف سیستم مارجین یکپارچه بایننس استفاده کرده‌اند؛ سیستمی که به کاربران اجازه می‌داد از دارایی‌های پرنوسان مانند USDe، wBETH و BnSOL به عنوان وثیقه استفاده کنند. با افت ارزش این دارایی‌ها، وثیقه‌ها از بین رفت و زنجیره‌ای از لیکوییدیشن‌های اجباری به وقوع پیوست.

وو این سقوط را «کاملاً زمان‌بندی‌شده» توصیف کرد که درست میان اعلام به‌روزرسانی اوراکل بایننس (۶ اکتبر) و زمان اجرای آن (۱۴ اکتبر) رخ داد؛ بازه‌ای که به گفته او، فرصت مناسبی برای حمله فراهم می‌کرد.