به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بنیان‌گذار بازار سیاه آنلاین «اینکاگنیتو» که از رمزارزها به‌عنوان ابزار اصلی پرداخت برای خرید و فروش مواد مخدر استفاده می‌کرد، پس از آن‌که تحلیل تراکنش‌های بلاک‌چینی هویت او را برای مقامات آمریکایی فاش کرد، به ۳۰ سال زندان محکوم شد.
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد دادگاهی در منهتن، «روی-شیانگ لین» را به‌دلیل مالکیت و اداره اینکاگنیتو به سه دهه حبس محکوم کرده است. این بازار دارک‌وب از زمان راه‌اندازی در اکتبر ۲۰۲۰ تا تعطیلی آن در مارس ۲۰۲۴، محل فروش بیش از ۱۰۵ میلیون دلار مواد مخدر غیرقانونی بوده است.
لین که در دسامبر ۲۰۲۴ به اتهامات خود اعتراف کرده بود، به‌دلیل مشارکت در توزیع مواد مخدر، پول‌شویی و فروش داروهای تقلبی و دارای برچسب نادرست محکوم شد.
اینکاگنیتو به کاربران امکان می‌داد با استفاده از بیت‌کوین و مونرو اقدام به خرید و فروش مواد مخدر کنند و در ازای هر تراکنش، پنج درصد کارمزد دریافت می‌کرد. با وجود استفاده از رمزارزهایی که به‌عنوان ابزارهای ناشناس‌ساز شناخته می‌شوند، تحقیقات اف‌بی‌آی نشان داد تراکنش‌های مالی این پلتفرم در نهایت به حسابی به نام لین در یکی از صرافی‌های رمزارزی منتهی شده است.
دادستان فدرال منهتن در واکنش به این حکم تأکید کرد که این پیام روشنی برای قاچاقچیان دارد که نمی‌توانند در سایه‌های اینترنت پنهان شوند و فناوری، چه اینترنت باشد و چه بلاک‌چین و تمرکززدایی، مجوزی برای راه‌اندازی کسب‌وکار توزیع مواد مخدر نیست.
ردیابی رمزارزها، اف‌بی‌آی را به متهم رساند
بر اساس اعلام وزارت دادگستری، لین در مارس ۲۰۲۴ پس از بستن ناگهانی اینکاگنیتو، دست‌کم یک میلیون دلار از دارایی کاربران را که در حساب‌های پلتفرم نگهداری می‌شد، به سرقت برد. او سپس با نام مستعار «فرعون» تلاش کرد کاربران بازار را با تهدید به افشای سوابق فعالیت و آدرس‌های رمزارزی‌شان باج‌گیری کند.
چند ماه بعد، در ماه مه ۲۰۲۴، لین که تابعیت تایوانی داشت، در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت شد؛ زمانی که اف‌بی‌آی توانست از طریق تحلیل تراکنش‌های بلاک‌چینی، ارتباط مستقیم او با اینکاگنیتو را اثبات کند.
به گفته اف‌بی‌آی، یک کیف پول رمزارزی تحت کنترل لین، وجوهی را از کیف پول شناخته‌شده اینکاگنیتو دریافت کرده و سپس این مبالغ به حساب او در یک صرافی رمزارزی منتقل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل چهار تراکنش بیت‌کوینی از این بازار ابتدا به یک سرویس تبدیل رمزارز ارسال شده و پس از تبدیل به مونرو، به حساب صرافی لین واریز شده است.
صرافی مربوطه نیز با ارائه تصویر گواهینامه رانندگی تایوانی، ایمیل و شماره تلفنی که لین برای افتتاح حساب استفاده کرده بود، به شناسایی هویت او کمک کرد. این اطلاعات در نهایت به یک حساب کاربری در شرکت ثبت دامنه منتهی شد که برای خرید دامنه وب‌سایتی مرتبط با تبلیغ اینکاگنیتو مورد استفاده قرار گرفته بود.
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد هم‌زمان با رشد این بازار سیاه، حجم واریزی‌های لین به صرافی‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته؛ به‌طوری که این رقم از حدود ۶۳ هزار دلار در سال ۲۰۲۱ به نزدیک ۴.۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. افزون بر این، حسابی دیگر در یک صرافی جداگانه نیز تنها در فاصله ژوئیه تا نوامبر ۲۰۲۳، حدود ۴.۵ میلیون دلار واریزی داشته است.
نظرات کاربران