به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بی‌تی‌سی‌منیجر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) روز ۱۱ آگوست ۲۰۲۶ (۲۰ مرداد ۱۴۰۵) دو شکایت مدنی جداگانه علیه شرکت گولیت ونچرز و بنیان‌گذار آن، کریستوفر دلگادو، در دادگاه فدرال ایالت فلوریدا ثبت کردند. این شکایت‌ها در کنار یک پرونده کیفری فدرال مطرح می‌شود که دلگادو پیش‌تر در آن به اتهامات وارده اعتراف کرده است.
طبق ادعای SEC، گولیت ونچرز بین ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۶ دست‌کم ۴۲۵ میلیون دلار از بیش از ۱٬۳۰۰ سرمایه‌گذار جذب کرده است. CFTC نیز جداگانه اعلام کرد حدود ۱٬۶۰۰ مشتری با وعده مشارکت در معاملات بیت‌کوین و اتریوم دست‌کم ۳۹۷ میلیون دلار پرداخت کرده‌اند. هر دو نهاد می‌گویند پول مشتریان برخلاف وعده‌های اولیه مصرف شده است.
بر اساس این شکایت، گولیت ونچرز مشارکت در استخرهای نقدینگی کریپتو را به مشتریان پیشنهاد می‌داد و سودی ماهانه بین ۳ تا ۱۰ درصد وعده می‌داد؛ استخر نقدینگی سازوکاری است که در آن دارایی دیجیتال برای تسهیل معاملات کنار گذاشته می‌شود. SEC مدعی است هیچ‌یک از وجوه سرمایه‌گذاران وارد چنین استخرهایی نشده و دست‌کم ۵۱ میلیون دلار از آن صرف خرید خانه، خودروهای لوکس، یک قایق تفریحی و سفر شده است. بخشی از پول سرمایه‌گذاران تازه نیز صرف پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی شده، الگویی که در کلاهبرداری‌های هرمی رایج است.
SEC، گولیت ونچرز و دلگادو را به نقض قوانین ثبت اوراق بهادار و مقررات ضدکلاهبرداری متهم کرده است. دلگادو با توافقی دومرحله‌ای موافقت کرده که هنوز باید در دادگاه تأیید شود؛ میزان استرداد وجوه و هرگونه جریمه مدنی بعدا مشخص می‌شود و او از فعالیت به‌عنوان کارگزار محروم خواهد شد. CFTC نیز می‌گوید گولیت ونچرز با وعده تضمین اصل سرمایه یا سود، مشتریان را به‌طور متقلبانه به معاملات کالای دیجیتال ترغیب کرده و خواستار استرداد وجوه، جریمه نقدی و ممنوعیت دائمی فعالیت شده است.
سیاست کیفری آمریکا در پرونده‌های کریپتویی
بر اساس بخشنامه‌ای که وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۵ صادر کرد، رویه موسوم به «رگولاتوری از طریق تعقیب قضایی» کنار گذاشته شد، اما دادستان‌ها موظف شدند طرح‌های کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران دارایی دیجیتال را در اولویت قرار دهند. پرونده کیفری دلگادو نیز بر پایه اتهام کلاهبرداری سیمی و پول‌شویی شکل گرفته است. او در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۵ (۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۹ تیر ۱۴۰۵)) به این اتهامات اعتراف کرد؛ به گفته دادستان‌ها دست‌کم ۴۰۰ میلیون دلار به گولیت ونچرز پرداخت شده و دلگادو پذیرفته دست‌کم ۲۵۰ میلیون دلار زیان به سرمایه‌گذاران وارد کرده است. او همچنین موافقت کرده هشت ملک، ۱۱ خودرو، ۳۰ ساعت، بیش از ۵۰ کیف و کیف‌پول لوکس و دست‌کم ۲۹ قطعه جواهر را واگذار کند.
دامنه پرونده به یک بانک بزرگ هم رسید
گروهی از سرمایه‌گذاران از بانک جی‌پی‌مورگان چیس شکایت کرده و مدعی شده‌اند صدها میلیون دلار از طریق حساب‌های مرتبط با این شرکت جابه‌جا شده است؛ این شکایت جدا از اقدامات دولتی علیه دلگادو در جریان است. صفحه رسمی این پرونده اکنون تاریخ صدور حکم دلگادو را ۲۹ مهر ۱۴۰۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۹ مهر ۱۴۰۵)) اعلام کرده که جایگزین موعد پیشین یعنی ۱۶ مهر (۸ اکتبر (۱۶ مهر ۱۴۰۵)) شده است. تحقیقات کیفری همچنان ادامه دارد و تاکنون رقم نهایی بازگشت سرمایه به زیان‌دیدگان اعلام نشده است.
نظرات کاربران