وزارت دادگستری آمریکا با مسدودکردن ۵۲ میلیون دلار دیگر، مجموع رمزارزهای توقیف‌شده از شبکه‌های کلاهبرداری را به ۹۳۸ میلیون دلار رساند. این اقدام بخشی از عملیات علیه بازار تلگرامی Xinbi Guarantee است که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، هکرهای کره‌شمالی نیز از آن استفاده کرده‌اند.
وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری آمریکا با تحریم بازار کلاهبرداری کریپتویی شینبی، بیش از ۵۲ میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با آن را مسدود کردند. این اقدام هماهنگ، زیرساخت مالی و ارتباطی شبکه‌ای را هدف گرفته که به گفته مقام‌های آمریکایی میلیاردها دلار از کاربران عادی بازار ربوده است.
استفاده از هوش مصنوعی در کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال طی ۱ سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته و شاخص ویژه این حوزه به ۵۴ از ۱۰۰ رسیده است. این روند نشان می‌دهد شناسایی کلاهبرداری‌های کریپتویی برای کاربران عادی هر روز دشوارتر می‌شود.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا از شرکت گولیت ونچرز و بنیان‌گذار آن به دلیل کلاهبرداری در معاملات کریپتو شکایت کردند. این دو نهاد می‌گویند بیش از ۴۲۵ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران گرفته شده و برخلاف وعده اولیه مصرف نشده است.
دو نهاد ناظر مالی آمریکا از شرکت گلایت ونچرز به دلیل اداره یک طرح پانزی کریپتویی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلاری شکایت کردند. به گفته آن‌ها، شرکت با وعده سود ثابت از صندوق‌های نقدینگی، پول سرمایه‌گذاران تازه را صرف بازپرداخت به قدیمی‌ها می‌کرد.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
