به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بیت‌کوین‌نیوز، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان، بایننس، اطلاعات هویتی و سوابق تراکنش یکی از مشتریان خود را در اختیار مقامات تحقیقاتی روسیه قرار داده است. این اطلاعات به شکل‌گیری پرونده اتهام تروریسم علیه یک متخصص فناوری اطلاعات روس کمک کرده، آن هم در حالی که بایننس نزدیک به ۳ سال پیش اعلام کرده بود بازار روسیه را به‌طور کامل ترک می‌کند.
بر اساس گزارش رویترز، کمیته تحقیقات روسیه از داده‌های ارائه‌شده توسط بایننس برای تشکیل پرونده علیه یوری بلنکی، ۴۹ ساله، استفاده کرده است. اتهام او ارسال بیش از ۷۰۰ دلار ارز دیجیتال به کمپین‌های جمع‌آوری کمک مالی برای اوکراین است؛ رقمی کوچک که نشان می‌دهد صرافی‌ها می‌توانند حتی برای تراکنش‌های خرد نیز اطلاعات کاربران را در اختیار نهادهای دولتی قرار دهند.
بر اساس اسناد پرونده، بلنکی این وجوه را از ژانویه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ و پس از پاسخ به فراخوان آنلاین آرکادی بابچنکو، روزنامه‌نگار روس تبعیدی، ارسال کرده است. به گفته مقامات روسیه، این کمک‌های مالی به نیروهای اوکراینی از جمله تیپ آزوف رسیده که روسیه آن را سازمانی تروریستی می‌داند.
مدارک هویتی ارائه‌شده توسط بایننس شامل شماره تلفن، آدرس، اسکن گذرنامه و مجوز اقامت بلغارستان بلنکی بوده است. پرونده همچنین حاوی دو ایمیل ارسالی از یک آدرس بایننس به بازپرسان است. بلنکی از سپتامبر ۲۰۲۵ بازداشت شده و همچنان در انتظار محاکمه در بازداشت به سر می‌برد.
واکنش بایننس و مدیرعامل آن
سخنگوی بایننس اعلام کرد این صرافی درخواست‌های رسمی نهادهای قانونی را بر اساس الزامات حقوقی، حریم خصوصی و مقرراتی هر حوزه قضایی بررسی می‌کند. او تأکید کرد بایننس قوانین هیچ کشوری را وضع یا اجرا نمی‌کند و تصمیم درباره نحوه استفاده دولت‌ها از اطلاعات در فرآیندهای قضایی بر عهده خود آن نهادهاست.
ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، در رشته توییتی در ۱۷ آگوست ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) گفت این صرافی در سراسر جهان از رویه‌های قانونی و ساختاریافته پیروی می‌کند و حتی در کشورهایی که فعالیت تجاری ندارد نیز با مقامات همکاری می‌کند. او افزود این همکاری را نباید نشانه جانب‌داری از دولتی خاص تلقی کرد و بایننس هر درخواست را از نظر انطباق با تحریم‌ها و الزامات قانونی بررسی می‌کند.
پرسش‌های حقوقی و پیشینه نظارتی بایننس
مایک بیستروف، وکیل حوزه ارز دیجیتال، گفت بایننس پس از خروج از بازار روسیه در سپتامبر ۲۰۲۳ دیگر تعهدی به همکاری با درخواست‌های مقامات این کشور نداشته است. او هشدار داد انتقال اطلاعات مشتری‌ای که مجوز اقامت اتحادیه اروپا دارد می‌تواند پرسش‌های جدی درباره انطباق با مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا ایجاد کند. این صرافی پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۳ به اتهامات فدرال آمریکا اقرار کرد و برای رفع اتهامات مرتبط با مبارزه با پول‌شویی، تحریم‌ها و انتقال وجه، ۴٫۳ میلیارد دلار به وزارت دادگستری آمریکا جریمه پرداخت.
سازمان حقوق بشری «دپارتمان نخست» بایننس را به دلیل حفظ کانال‌های ارتباطی با مقامات روسیه پس از اعلام خروج از این بازار مورد انتقاد قرار داده است. بابچنکو نیز با انتقاد از این افشاگری گفت به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات کمک‌های مالی کاربران روس با نهادهای انتظامی روسیه از سوی صرافی‌های ارز دیجیتال نامناسب است.
نظرات کاربران