کارآگاه بلاک‌چین: کانادا بدترین کشور در برخورد با کلاهبرداری کریپتویی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، ZachXBT، کارآگاه شناخته‌شده حوزه بلاک‌چین، فهرستی از بدترین حوزه‌های قضایی جهان در برخورد با جرایم ارز دیجیتال منتشر کرد. به گزارش میهن بلاکچین، نکته غیرمنتظره این فهرست، قرار گرفتن کانادا در رتبه نخست است؛ کشوری که معمولاً در کنار سایر اقتصادهای توسعه‌یافته، الگوی امنیت مالی شناخته می‌شود.

این رتبه‌بندی برای کاربران عادی کریپتو اهمیت مستقیم دارد. بسیاری از افراد تصور می‌کنند نگهداری دارایی دیجیتال در کشورهای پیشرفته، ریسک کلاهبرداری را کاهش می‌دهد. ادعای ZachXBT نشان می‌دهد سرعت و توان پیگیری پلیس سایبری در برخورد با این جرایم، لزوماً با سطح توسعه اقتصادی یک کشور هم‌راستا نیست.

چرا این فهرست قابل توجه است

ZachXBT در سال‌های اخیر به کمک تحلیل تراکنش‌های زنجیره‌ای، در بازگرداندن میلیون‌ها دلار از دارایی قربانیان کلاهبرداری نقش داشته است. او و تیمش با ردیابی مسیر انتقال رمزارزهای مسروقه، در چند پرونده بزرگ توانستند وجوه را پیش از نقد شدن کامل، مسدود کنند. این سابقه به فهرست تازه او وزن بیش‌تری می‌دهد، چون بر پایه تجربه مستقیم با پرونده‌های واقعی تنظیم شده است.

به گفته این کارآگاه، ملاک اصلی رتبه‌بندی، میزان همکاری نهادهای محلی با قربانیان و سرعت رسیدگی به شکایات بوده، نه صرفاً حجم کلاهبرداری‌های ثبت‌شده. او مدعی شد در برخی کشورهای ثروتمند، پلیس سایبری اولویت کافی برای پرونده‌های ارز دیجیتال قائل نیست و همین موضوع، فرصت فرار سرمایه مسروقه را برای کلاهبرداران افزایش می‌دهد.

پیامد برای کاربران عادی

این ادعا خوب که چی؟ برای مخاطبی که بخشی از پس‌انداز خود را در قالب رمزارز نگه می‌دارد، معنایش این است که محل اقامت یا محل ثبت صرافی، تضمین‌کننده بازگشت سرمایه در صورت کلاهبرداری نیست. رمزارز به‌دلیل ماهیت فرامرزی، پیگیری قضایی را پیچیده می‌کند و اختلاف در توان و اولویت‌های پلیس هر کشور، این پیچیدگی را بیش‌تر می‌کند.

کارشناسان امنیت بلاک‌چین معمولاً توصیه می‌کنند پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، نحوه احراز هویت صرافی و سابقه آن در بازگرداندن دارایی قربانیان کلاهبرداری بررسی شود. این توصیه اکنون با انتشار فهرست ZachXBT اهمیت بیش‌تری پیدا کرده، چون نشان می‌دهد ریسک تنها به انتخاب صرافی محدود نمی‌شود و به کشور محل زندگی کاربر هم مرتبط است.

کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در سال‌های اخیر رشد پیوسته‌ای داشته و طیف وسیعی از الگوها، از کلاهبرداری‌های عاطفی آنلاین تا پروژه‌های جعلی سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد. داده‌های شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین به‌طور مستمر نشان می‌دهد حجم دارایی‌های مسروقه در این حوزه، همچنان بالا باقی مانده است. انتشار چنین فهرست‌هایی می‌تواند فشار عمومی برای اصلاح رویه‌های پلیسی و قضایی در کشورهای مختلف را افزایش دهد.