به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز و به نقل از کریپتواسلیت، در سال 2021 فهمیدیم که صنعت ارز دیجیتال نخواهد توانست از نظارت دستگاه‌ها دوری کند. تاجایی که توجه دستگاه‌های نظارتی در حدوداً تمامی کشورهای بزرگ به توسعه‌ی این بازار جلب شده است.
شرایط قانونی ارزهای دیجیتال در حوزه‌های قضایی مختلف، متفاوت است. در یک سری از این حوزه‌های قضایی مخالفت شدیدی با ارزهای دیجیتال و سخت‌گیری‌های فراوانی می‌بینیم و در یک سری از آنها حمایت دولت از توسعه پروژه‌های بلاکچین را شاهد هستیم. بنابراین کار با ارزهای دیجیتال در بعضی کشورها رسماً مشکلی ندارد. معمولا در این کشورها ارز دیجیتال یک دارایی برای سرمایه‌گذاری یا یک کالای اقتصادی به حساب می‌آید و بنابر قانون گذاری آنها، مالیات هم می‌خورند.
در این مقاله به معرفی کشورهایی برای ثبت شرکت برای شروع تجارت ارز دیجیتال پرداختیم. کشورهایی که برای این تجارت مناسب هستند را در زیر آورده‌ایم:
لیتوانی
جمهوری لیتوانی محیطی نسبتاً دوستانه و کاملاً قانونی برای ایجاد تجارت‌های فین‌تک، شرکت‌های صرافی ارز دیجیتال و ولت‌های ارز دیجیتال دارد.
بانک مرکزی این کشور حمایت وسیعی در توسعه‌ی تکنولوژی‌های مالی و خدمات غیربانکی برای پرداخت فراهم می‌کند. در اصل لیتوانی برای حمایتش از استارتاپ‌های ارز دیجیتال و همکاری با توسعه آنها به هر طریق ممکنی، معروف است. پروسه‌ی مجوزهای تجارت ارز و دیجیتال هم آسان شده است.
در این کشور، نیازمندی‌های مجوز شامل لیست زیر میشوند:
- توسعه‌ی شرایط و قوانین AML و درخواستشان در دوره‌ی فعالیت
- احراز هویت هر مشتری باید بدون هیچ خطایی صورت بگیرد. از جمله اطلاعات منبع سرمایه‌ی مشتری
- داشتن منابع وب
- شرکت موردنظر باید از واحد اطلاعات مالی مجوز بگیرد
مجوز صرافی ارز دیجیتال در لیتوانی بیان می‌کند که همه اعمالی که شرکت انجام می‌دهد و سندپردازی‌های مربوطه باید تحت دستورالعمل‌های مراجع قضایی انجام شوند.
السالوادور
در ماه ژوئن امسال، اولین کشور دنیا که بیت‌کوین را پول رایج کشورش اعلام کرد السالوادور بود. اکنون مشتری‌ها از کشورهای مختلف می‌توانند تجارت، خرید محصولات و خدمات، سرمایه گذاری در بیت‌کوین و ترید و سودآوری از ارز دیجیتال را در این کشور انجام دهند. برای همین مجوز ارز دیجیتال در السالوادور تصمیم مناسبی برای یک سرمایه گذار است.
مزایایی که السالوادور برای ثبت شرکت ارز دیجیتال دارد در زیر آورده شده است.
- یک اقتصاد رو به رشد سریع
- مالیات کم
- دموکراسی مالی.انتقال به ارز دیجیتال باعث شده است که تراکنش‌های دیجیتالی دموکراتیک شوند.
- یک فرصت خوب برای همکاری مستقیم با سرمایه‌گذاران خارجی
حوزه قضایی السالوادور به سرمایه گذاران خارجی این اجازه را می‌دهد تا به صورت قانونی از ارزهای دیجیتال سود بدست آورند و خرجش کنند.
استونی
در سال‌های گذشته، استونی بارها به عنوان یکی از بهترین کشورها برای تجارت در زمینه‌ی بلاکچین و ارز دیجیتال شناخته شده است.
اگر مجوز گرفته باشید، خدمات زیر را در استونی می‌توان ارائه داد:
- ولت‌های الکترونیکی
- صرافی‌های ارز دیجیتال
- سیستم پرداختی ارز دیجیتال
- خودپرداز ارز دیجیتال
البته، باید توجه داشته باشید که از 1 فوریه سال 2022 یک به روز رسانی جدید در بند جلوگیری از پولشویی و تروریستی مالی انجام شد که ملزومات سخت‌گیرانه‌تری را ایجاد کرد. طبق لایحه:
- تعریف «خدمت ارز دیجیتال مجازی» تغییر کرده است
- سرمایه لازم، مجوز و کارمزد فعالیت در حال افزایش هستند
- برای گرفتن مجوز مالی، درخواست شما باید شامال اسناد و اطلاعات وسیع‌تری باشد
- ملزومات سختگیرانه‌ای برای اعضای هیئت مدیره. ازجمله تجربه آنها و همکاری محدود با سایر شرکت‌ها
- زمینه‌های رد صدور مجوز یا کنسل کردن مجوز تغییر کردند
- خدمت‌رسان‌ها بعد از کامل شدن تراکنش، باید اطلاعات پرداخت کننده و دریافت کننده را جمع آوری کند و با همه‌ی طرفین تراکنش به اشتراک بگذارند
بریتانیای کبیر
در انگلستان، پروسه نسبتا خوبی برای گرفتن مجوز ارز دیجیتال توسط هر کس که می‌خواهد خدمتی مربوط به دارایی‌های دیجیتال در این کشور ارائه دهد وجود دارد.
برای ورود به این بازار بومی، صرافی‌های ارز دیجیتال یا ارائه دهنده‌های خدمات ولت ارز دیجیتال باید از FCA مجوزی برای ارز دیجیتال در این کشور بگیرند. این دستگاه نظارتی الزامات احراز هویت و علت سعی و کوشش (CDD) را برای کاستن ریسک و اقدامات پیشگیرانه برای پولشویی یا فریب‌های مالی خواستار است.
کانادا
طبق قانون گذاری اخیر کانادایی، شرکت‌ها یا پلتفرم‌های بومی یا خارجی ارز دیجیتال، تجارت‌های خدمات مالی شمرده میشوند. بنابراین باید به وظایفشان عمل کنند. از جمله ورود به برنامه FINTRAC و ثبت نام در آن.
برای فعالیت‌های زیر نیازمند ورود و ثبت نام در FINTRAC هستید:
- ماین ارز دیجیتال، به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد ارزهای دیجیتال دریافت و ترید کنند
- فعالیت ترید - طبق قوانین کانادا ارزهایدیجیتال به عنوان کالای اقتصادی ترید میشوند
- فعالیت‌های خدمات پرداخت - سرمایه‌گذاران می‌توانند تجارتی با ارائه خدمات پرداخت در کانادا تاسیس کنند
- خودپردازهای ارز دیجیتال - نصب خودپردازهایی که ارزهای دیجیتال را به ارزهای مجاز در کانادا تبدیل می‌کنند
- پلتفرم‌های صرافی ارز دیجیتال نیز تحت قوانین کانادا قابل توسعه هستند
نظرات کاربران