به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین‌تلگراف، وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه در اقدامی هماهنگ، بازار آنلاین کلاهبرداری موسوم به «شینبی گارانتی» (Xinbi Guarantee) را هدف قرار دادند. مقام‌های آمریکایی بیش از ۵۲ میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با این شبکه و فروشندگان وابسته به آن را توقیف کردند. این عملیات بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مقابله با مراکز کلاهبرداری صنعتی در جنوب شرق آسیاست که سالانه میلیاردها دلار از کاربران عادی بازار کریپتو می‌ربایند.
تیم ویژه مقابله با مراکز کلاهبرداری وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو کیف پول دیجیتال متعلق به شینبی را که برای دریافت پرداخت از فروشندگان استفاده می‌شد، توقیف کرده است؛ ارزش دارایی این دو کیف پول نزدیک به ۱۲ میلیون دلار برآورد شده است. توقیف کیف پول دیجیتال یعنی مسدود شدن موقت دارایی تا پایان رسیدگی قضایی و ممنوعیت هرگونه برداشت یا انتقال از آن. مقام‌های قضایی همچنین درخواست توقیف ۴۷ کیف پول دیگر را ثبت کرده‌اند که گفته می‌شود در شبکه پول‌شویی مرتبط با شینبی نقش داشته‌اند.
توقیف کانال‌های تلگرامی و اتهام فروش خدمات کلاهبرداری
دادگاه فدرال آمریکا در ناحیه کلمبیا در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۶ شهریور ۱۴۰۵) مجوز توقیف کانال‌های تلگرامی میزبان بازار شینبی را صادر کرد. بر اساس حکم قضایی که به‌تازگی منتشر شده، فروشندگان از این کانال‌ها برای تبلیغ خدمات پول‌شویی، ساخت وب‌سایت‌های جعلی سرمایه‌گذاری و جذب نیرو برای مجتمع‌های کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا استفاده می‌کردند. این پرونده نشان می‌دهد تمرکز نهادهای ناظر آمریکا از پیگرد اپراتورهای انفرادی به سمت زیرساخت مالی و ارتباطی پشتیبان این شبکه‌ها تغییر کرده است. وزارت دادگستری آمریکا از شرکت تتر، ناشر بزرگ‌ترین استیبل‌کوین بازار (رمزارزی که ارزش آن به دلار آمریکا وابسته است)، به دلیل همکاری در این تحقیقات تشکر کرد.
هم‌زمان، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) شینبی را به‌عنوان یک «سازمان جنایی فراملی مهم» معرفی کرد؛ عنوانی که سخت‌گیرترین سطح تحریم مالی آمریکا علیه یک شبکه غیردولتی محسوب می‌شود. این نهاد دو شرکت دیگر را نیز تحریم کرد: «سیف‌دبلیو تکنولوژی» مستقر در سنگاپور و «آنون تکنولوژی» مستقر در کامبوج، به اتهام ارائه پشتیبانی فنی و مالی به شینبی. طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، شینبی از حدود ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) شبکه فروشندگان و پول‌شویی خود را به اپلیکیشن پیام‌رسان رمزنگاری‌شده متعلق به سیف‌دبلیو منتقل کرده بود. آنون نیز به توسعه اپلیکیشن کیف پول و پرداخت XinbiPay، معروف به NewPay، متهم است که پایه اصلی تراکنش‌های این بازار بوده است.
رقمی که ابعاد واقعی این شبکه را نشان می‌دهد
وزارت خزانه‌داری آمریکا برآورد کرده شینبی از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۲۴ میلیارد دلار دارایی دیجیتال و ارز رایج را عمدتاً در جنوب شرق آسیا جابه‌جا کرده است؛ رقمی چند برابر گردش مالی سالانه بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی که نشان می‌دهد شینبی صرفاً یک اپلیکیشن کوچک نبوده، بلکه زیرساختی گسترده برای شست‌وشوی درآمدهای نامشروع بوده است. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد از این پلتفرم پیش‌تر هکرهای کره شمالی و نهادهای مرتبط با گروه تحریم‌شده «پرینس گروپ» نیز استفاده کرده‌اند. تحریم‌های تازه، دارایی‌ها و منافع شینبی در خاک آمریکا را مسدود می‌کند و هرگونه تراکنش مالی شهروندان و شرکت‌های آمریکایی با نهادهای تحریم‌شده را ممنوع می‌سازد.
این اقدام آمریکا پس از تحریم‌های پیشین بریتانیا علیه شینبی صورت می‌گیرد. دولت بریتانیا در ۲۶ مارس ۲۰۲۶ (۶ فروردین ۱۴۰۵) این پلتفرم را تحریم کرده بود تا دسترسی آن به بازار کریپتو را قطع کند. بر اساس آن تحریم‌ها، دارایی‌های مرتبط با شینبی در بریتانیا مسدود شده و این پلتفرم از شبکه‌های مالی، تجاری و مسافرتی این کشور محروم شده است. هم‌سویی اقدام آمریکا و بریتانیا نشان می‌دهد نهادهای ناظر بین‌المللی در حال هماهنگ‌کردن ابزارهای قانونی خود برای مقابله با بازارهای زیرزمینی کلاهبرداری کریپتویی هستند.
نظرات کاربران