ترکیه ۱۷۵ نفر را در کلاهبرداری فارکس و ارز دیجیتال بازداشت کرد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از آندرکد نیوز، مقامات ترکیه در عملیاتی هماهنگ در استانبول و موغلا، ۱۷۵ نفر را به ظن مشارکت در شبکه‌ای بزرگ کلاهبرداری بین‌المللی در حوزه فارکس و ارزهای دیجیتال بازداشت کردند. این شبکه با استفاده از کال‌سنترها، تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری آنلاین، شهروندان خارجی را با وعده سود بالا از بازار فارکس و رمزارزها فریب می‌داد.

بر اساس اعلام وزارت دادگستری ترکیه، این پرونده ۲۳۹ مشکوک، ۴۲ کال‌سنتر و ۲۸ شرکت را در ۲۸۶ محل مختلف هدف قرار داده است. در نخستین مرحله عملیات، ۱۷۵ نفر بازداشت شدند و روند بررسی پرونده همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات ترکیه، چند دستگاه ذی‌ربط این کشور در همکاری با اینترپول این عملیات را پیش برده‌اند.

چگونه قربانیان فریب می‌خوردند

قربانیان ابتدا از طریق تبلیغات آنلاین و شبکه‌های اجتماعی با وعده بازده غیرمعمول از سرمایه‌گذاری در فارکس و ارزهای دیجیتال ترغیب به واریز سپرده اولیه می‌شدند. کارکنان کال‌سنترها با تماس مستقیم اعتماد قربانیان را جلب و آن‌ها را برای واریز مبالغ بیشتر تحت فشار قرار می‌دادند.

پس از واریز سپرده، پلتفرم‌های آنلاین سود ساختگی را در حساب کاربری قربانیان نمایش می‌دادند؛ برای نمونه فردی که ۱٬۰۰۰ دلار سپرده‌گذاری کرده بود، ممکن بود موجودی حساب خود را ۵٬۰۰۰ دلار یا بیشتر ببیند، بدون آن‌که معامله واقعی در پس آن رقم انجام شده باشد. این افزایش ظاهری، اعتماد قربانی را برای ادامه سرمایه‌گذاری تقویت می‌کرد.

نقطه بحرانی زمانی رخ می‌داد که قربانی برای برداشت سود درخواست ثبت می‌کرد. به گفته مقامات، در این مرحله از قربانیان خواسته می‌شد پیش از آزادسازی وجه، هزینه‌های اضافی مانند مالیات، کارمزد برداشت یا هزینه احراز هویت را نیز پرداخت کنند؛ درخواستی که عملاً هیچ‌گاه به دریافت پول واقعی ختم نمی‌شد.

نقش ارز دیجیتال در انتقال پول

طبق اعلام مقامات، بخشی از تراکنش‌های این شبکه از طریق ارزهای دیجیتال انجام می‌شد. کارشناسان می‌گویند رمزارزها به دلیل سهولت انتقال بین‌المللی و افزودن لایه‌های واسط میان قربانی و گیرنده نهایی، می‌توانند برای شبکه‌های کلاهبرداری جذاب باشند. با این حال، تراکنش‌های بلاک‌چین به‌طور عمومی ثبت می‌شوند و ردیابی آن‌ها می‌تواند به شناسایی مسیر پول کمک کند، هرچند شناسایی هویت واقعی افراد پشت کیف‌پول‌ها همچنان کار پیچیده‌ای است.

عملیات بازداشت از ساعت ۵ بامداد به وقت محلی آغاز شد و تا ساعت ۱۰ صبح، بازرسی از کال‌سنترها به پایان رسید و ۱۷۵ نفر بازداشت شدند. به گفته وزیر دادگستری ترکیه، بررسی پرونده و بازداشت مشکوکان باقی‌مانده همچنان در جریان است.