مقام‌های ایالت نیویورک برای الکس ماشینسکی، مدیرعامل سابق پلتفرم سلسیوس، پرداخت ۳۵ میلیون دلار و محرومیت مادام‌العمر از بازار ارز دیجیتال و اوراق بهادار را قطعی کردند. این تصمیم پیامی روشن به فعالان بازار دارد: گمراه‌کردن سرمایه‌گذاران هزینه‌ای سنگین و ماندگار دارد.
اطلاعات شخصی بیش از ۳ میلیون نفر در سامانه نیروی انسانی پنتاگون حدود ۹ ماه در دسترس نفوذگران بود. هنوز روشن نیست مهاجمان چه داده‌هایی را کپی کرده‌اند و همین ابهام خطر سوءاستفاده مالی از این اطلاعات را باز نگه می‌دارد.
بانک مرکزی تبلیغ، واسطه‌گری و خرید و فروش تسهیلات بانکی در فضای مجازی و از راه پیامک را غیرقانونی اعلام کرد. به گفته این نهاد، بیشتر این پیشنهادها پوششی برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا چند مدیر صندوق خصوصی را متهم کرده است که با وعده خرید سهام شرکت‌های فناوری پیش از ورود به بورس، میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران خرد جذب کرده‌اند. به ادعای این نهاد ناظر، بخشی از این پول صرف هزینه‌های شخصی مدیران شده است.
نهاد ناظر بازارهای آتی آمریکا می‌گوید گروه کش اف‌ایکس بیش از ۹۵۰ میلیون دلار با وعده معامله هوشمند در بازار ارز جذب کرد، اما تقریباً معامله‌ای انجام نداد. به ادعای این نهاد، شرکت‌کنندگان دست‌کم ۴۰۶ میلیون دلار زیان کرده‌اند.
نهاد ناظر بازار آتی آمریکا از گروه کش‌اف‌ایکس و ۳ نفر دیگر شکایت کرده است. به گفته این نهاد، این گروه با وعده سود هفتگی ۱۵ درصدی ۹۵۰ میلیون دلار جذب کرده و دست‌کم ۴۰۶ میلیون دلار به سرمایه‌گذاران زیان زده است.
بورس ملی هند درباره یک کانال تلگرامی و یک پلتفرم معاملاتی هشدار داد و اعلام کرد این دو خدمات معاملات غیرقانونی ارائه می‌کنند. به گفته این بورس، هر سرمایه‌گذاری در چنین بسترهایی با مسئولیت خود فرد است و از حمایت قانونی بازار سرمایه برخوردار نیست.
نهاد ناظر بازارهای مشتقه آمریکا، شرکت «کش اف‌ایکس» را به جذب حدود ۹۵۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران با یک طرح پانزی متهم کرده است. در این پرونده، رمزارزها مسیر جابه‌جایی پول بوده‌اند و ماجرا بار دیگر خطر پلتفرم‌های وعده‌دهنده سود ثابت را نشان می‌دهد.
پالیمارکت، بزرگ‌ترین پلتفرم پیش‌بینی بازارها، هدف کلاهبرداری‌ای با کارت‌های بانکی سرقتی به ارزش دست‌کم ۱۰ میلیون دلار قرار گرفت. گزارش‌ها نشان می‌دهد مدیرعامل این شرکت با وجود هشدار تیم انطباق، رشد سریع کاربران را در اولویت قرار داده بود.
پلتفرم بازار پیش‌بینی پولیمارکت از فوریه امسال هدف تلاشی برای کلاهبرداری دست‌کم ۱۰ میلیون دلاری با کارت‌های بانکی مسروقه قرار گرفت. بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، مدیرعامل شرکت با وجود هشدار کارکنان، رشد کسب‌وکار را در اولویت قرار داد و رسیدگی به پیامدهای نظارتی را به آینده موکول کرد.
روزنامه وال‌استریت ژورنال از یک طرح کلاهبرداری ۱۰ میلیون دلاری در پلتفرم شرط‌بندی پولیمارکت در آمریکا خبر داد. بر اساس این گزارش، مدیرعامل شرکت به‌جای توقف رشد، ادامه فعالیت و پرداخت جریمه احتمالی در آینده را ترجیح داده است.
به گزارش وال‌استریت‌ژورنال، شین کاپلن، مدیرعامل پلتفرم پیش‌بینی بازار پالیمارکت، هشدارها درباره تلاش کلاهبرداران برای پولشویی بیش از ۱۰ میلیون دلار از طریق کارت‌های بانکی سرقتی را نادیده گرفت. این پلتفرم اکنون هم‌زمان با برنامه عرضه اولیه سهام، صف مدیران ارشد خود را تقویت می‌کند.
پالیمارکت، بزرگ‌ترین بازار پیش‌بینی رویدادها در جهان، در آستانه عرضه اولیه سهام است، در حالی که مدیرعامل آن نگرانی‌ها درباره کلاهبرداری با کارت‌های بانکی سرقتی را نادیده گرفته بود. این شرکت اکنون برای جبران این ضعف، ترکیب مدیران ارشد خود را تقویت می‌کند.
مقامات ترکیه در عملیاتی گسترده در استانبول و موغلا ۱۷۵ نفر را به اتهام کلاهبرداری بین‌المللی در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال بازداشت کردند. بر اساس این پرونده، شبکه مذکور با استفاده از کال‌سنترها و تبلیغات آنلاین، شهروندان خارجی را با وعده سود بالا فریب می‌داد.
دادگاهی فدرال در آمریکا بنیان‌گذار هندی‌تبار صندوق سرمایه‌گذاری سوئیفت‌آرک کپیتال را به ۱۱ سال حبس محکوم کرد. او با طرحی کلاهبرداری هرمی نزدیک به ۳۵ میلیون دلار از ۶۴ سرمایه‌گذار، از جمله یک ستاره شناخته‌شده فوتبال آمریکایی، گرفته بود.
کلاهبرداران مالی در جریان نوسانات اخیر بازار سهام کره جنوبی حدود ۲۵۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران خرد این کشور برداشت کرده‌اند. این رقم نشان می‌دهد نوسان شدید قیمت سهام، زمینه مناسبی برای فعالیت کلاهبرداران فراهم می‌کند.
بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید تبلیغات، انتشار هرگونه آگهی برای خدمات بانکی، صرافی، لیزینگ، پرداخت و رمزپول توسط اشخاص فاقد مجوز را ممنوع کرد. رسانه‌هایی که این قانون را نادیده بگیرند، با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند.
کلاهبرداری یک عمل عمدی برای فریب است که با هدف سود رساندن به فریب‌دهنده یا محروم کردن قربانی از حقوقش انجام می‌شود.
HYIPها طرحهای پانزی با وعده بازدهیهای غیرواقعی هستند که با پول سرمایه‌گذاران جدید، به قدیمیها پرداخت می‌کنند.
گزینه های باینری نوعی سرمایه‌گذاری پرریسک هستند که در آن شما پیش‌بینی میکنید قیمت یک دارایی در آینده بالا یا پایین می‌رود.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
