به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) دو پرونده جداگانه را اعلام کرد. در این دو پرونده، چند مدیر صندوق خصوصی متهم شده‌اند که سرمایه‌گذاران خرد را درباره سرنوشت پولشان فریب داده‌اند. این مدیران وعده داده بودند سهام شرکت‌هایی مانند اوپن‌ای‌آی و اسپیس‌ایکس را پیش از عرضه اولیه در بورس برای مشتریان بخرند.
این پرونده‌ها در زمانی مطرح می‌شود که تقاضا برای سهام شرکت‌های فناوری پیش از ورود به بورس به‌شدت بالا رفته است. عرضه اولیه اسپیس‌ایکس در ژوئن با ارزش ۱٫۸ تریلیون دلار انجام شد و پس از آن، ناظر بورس آمریکا چند پرونده مشابه را پیگیری کرده است. در پرونده‌های پیشین نیز صدها سرمایه‌گذار با وعده دسترسی به سهام شرکت‌هایی مانند آنتروپیک، اندوریل و پرپلکسیتی جذب شده بودند. هیچ‌یک از شرکت‌های نام‌برده یا مدیرانشان به تخلف متهم نیستند.
۱۸ هزار دلار در یک شب
در پرونده نخست، کمیسیون از اوون مایر ۳۵ ساله و شرکت او، مایر گلوبال منیجمنت، در نیویورک شکایت کرده است. به ادعای این نهاد، مایر دست‌کم ۱۸٫۵ میلیون دلار از نزدیک به ۱۰۰ سرمایه‌گذار جذب کرده است. یعنی هر سرمایه‌گذار به‌طور میانگین حدود ۱۸۵ هزار دلار سپرده است. کمیسیون می‌گوید مایر دست‌کم ۱٫۲۷ میلیون دلار از این پول را به نفع خود برداشته است.
بر پایه شکایت‌نامه، مایر در یک شب از آوریل ۲۰۲۳ بیش از ۱۸٬۰۰۰ دلار از سرمایه صندوق را در یک کلوب شبانه خرج کرد. کارت بانکی شرکت او ساعت ۴:۴۱ بامداد ۲ بار برای پرداخت ۴٬۴۰۰ دلار رد شد. چند دقیقه بعد، او ۱۰٬۰۰۰ دلار از حسابی که فقط پول سرمایه‌گذاران در آن بود، به حساب شرکت منتقل کرد. سپس ساعت ۴:۴۴ همان ۴٬۴۰۰ دلار و ساعت ۵:۳۰ مبلغ ۳٬۶۵۰ دلار دیگر را پرداخت.
کمیسیون می‌گوید مایر همان شب ۱۰٬۰۰۰ دلار دیگر را مستقیم به مدیر کلوب واریز کرد. این پول از صندوقی برداشته شد که برای خرید سهام شرکت قمار آنلاین پلی‌استار جمع شده بود. در شرح پرداخت‌ها عبارت‌های «بلیت سینما و تئاتر» و «اپرا» ثبت شده بود. مایر در پاسخ به پرسش بازرسان، از حق قانونی خود برای سکوت و پرهیز از خوداتهامی استفاده کرد. کمیسیون این برداشت را «وام بدون بهره اعلام‌نشده» توصیف کرده است، زیرا پول سرمایه‌گذاران پلی‌استار در نهایت بازگشت.
صورت‌حساب ساختگی برای یک زوج بازنشسته
در پرونده دوم، کمیسیون و مقام‌های فدرال آمریکا کریستوفر دینلی ۳۴ ساله و جیکوب فرانکل ۳۲ ساله را متهم کرده‌اند. به ادعای آن‌ها، این ۲ نفر از طریق شرکت بیاند آلفا ونچرز بیش از ۸٫۷ میلیون دلار از ۳۵ سرمایه‌گذار گرفته‌اند. دینلی پیش‌تر افسر نیروی دریایی آمریکا بوده است. در مطالب تبلیغاتی این شرکت، اسپیس‌ایکس و ایکس‌ای‌آی جزو دارایی‌ها معرفی شده بودند، اما صندوق هرگز سهمی در این دو شرکت نداشت.
این دو مدیر به سرمایه‌گذاران صندوقی با بازدهی خالص «۱۵۳ درصد» و سهام پیش از عرضه کراکن و سندباکس‌ای‌کیو را پیشنهاد کرده بودند. به ادعای کمیسیون، صندوق معاملاتی در ۱۳ ماه از ۱۴ ماه زیان داد. از حدود ۶ میلیون دلار جذب‌شده برای سهام پیش از عرضه، کمتر از نیمی صرف همین هدف شد. بخش بزرگی از باقی پول وارد معاملات اختیار معامله شد و از دست رفت؛ این قراردادها با اهرم، سود و زیان را چند برابر می‌کنند. دینلی به ادعای کمیسیون، صورت‌حسابی ساختگی را به یک زوج بازنشسته نیروی دریایی داد که سرمایه ۷۵۰ هزار دلاری آن‌ها را ۴٫۱ میلیون دلار نشان می‌داد. او همچنین متهم است بیش از ۱ میلیون دلار، از جمله ۲۵۰ هزار دلار برای سرمایه‌گذاری در یک فیلم مستند، برداشته است.
نظرات کاربران