به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کارنسی آنالیتیکس، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا از گروه «کش‌اف‌ایکس» شکایت کرد. این کمیسیون نهاد ناظر بر بازارهای آتی و معاملات ارزی خرد در آمریکاست. اتهام اصلی، اجرای یک طرح پانزی ۹۵۰ میلیون دلاری در ظاهر سرمایه‌گذاری در بازار فارکس است. طرح پانزی یعنی پرداخت سود سرمایه‌گذاران قدیمی از پول سرمایه‌گذاران تازه، نه از سود واقعی معامله.
شکایت‌نامه در ایالت فلوریدا ثبت شده است. در کنار این گروه، نام هواسکار خوسه لوپز کاستیو، مدیرعامل شرکت، و رونالد پوپ و جاستین هالادی نیز در فهرست متهمان آمده است. این پرونده از آن رو اهمیت دارد که نشان می‌دهد وعده معامله با هوش مصنوعی به ابزاری برای جذب سرمایه‌های خرد تبدیل شده است.
وعده‌ای که با حساب ساده جور درنمی‌آید
طبق شکایت‌نامه، به سرمایه‌گذاران وعده سود تا ۱۵ درصد در هفته داده می‌شد. با این نرخ، سرمایه در حدود ۵ هفته ۲ برابر می‌شود؛ رقمی که در بازارهای مالی متعارف سابقه ندارد. شرکت برای باورپذیرکردن این وعده از معامله‌گران خبره، الگوریتم‌های اختصاصی و هوش مصنوعی سخن می‌گفت. به گفته نهاد ناظر، هیچ‌یک از این ادعاها واقعیت نداشت.
داده‌های شکایت‌نامه نشان می‌دهد شرکت عملاً معامله چندانی انجام نمی‌داد. پول ورودی تازه صرف پرداخت سودهای ساختگی به اعضای قدیمی‌تر می‌شد و میلیون‌ها دلار نیز به حساب شخصی متهمان رفت. هم‌زمان، صورت‌حساب‌های جعلی به اعضا نشان می‌داد همه‌چیز عادی است. زیان سرمایه‌گذاران دست‌کم ۴۰۶ میلیون دلار برآورد شده است؛ یعنی بیش از ۴۰ درصد کل پول جذب‌شده.
بازاریابی چندسطحی، موتور جذب پول تازه
کش‌اف‌ایکس به شیوه بازاریابی چندسطحی کار می‌کرد. در این مدل، هر عضو با آوردن عضو تازه پاداش می‌گیرد. به این ترتیب، جذب مداوم عضو جدید تنها راه ادامه حیات طرح بود. هر جا ورود پول تازه کند شود، پرداخت سودها نیز متوقف می‌شود.
دیوید میلر، مدیر بخش اجرای مقررات این کمیسیون، حفاظت از مردم در برابر چنین کلاهبرداری‌هایی را اولویت این نهاد دانست. این پرونده در حالی مطرح شده که سنای آمریکا لایحه «کلاریتی» برای تنظیم چارچوب فدرال بازار رمزارزها را تصویب نکرد. متهمان تا زمان انتشار این گزارش واکنش عمومی به اتهام‌ها نشان نداده‌اند.
نظرات کاربران