گزارش تازه پلیس اسپانیا نشان می‌دهد کیف‌پول‌های وابسته به آربیستار، میان ژانویه و مارس ۲۰۲۱، بیش از ۲۰ هزار بیت‌کوین جابه‌جا کرده‌اند. ارزش این مقدار امروز حدود ۱٫۶ میلیارد دلار است و ردیابی پول سرمایه‌گذاران ادامه دارد.
دادگاه عالی بریتانیا حکم داد که درباره مالکیت ۶۱ هزار بیت‌کوین توقیف‌شده باید بر پایه قانون چین تصمیم گرفت. این حکم ممکن است سهم حدود ۱۶ هزار سرمایه‌گذار چینی را به اصل سرمایه و سود آن محدود کند.
نهاد ناظر بازارهای آتی آمریکا می‌گوید گروه کش اف‌ایکس بیش از ۹۵۰ میلیون دلار با وعده معامله هوشمند در بازار ارز جذب کرد، اما تقریباً معامله‌ای انجام نداد. به ادعای این نهاد، شرکت‌کنندگان دست‌کم ۴۰۶ میلیون دلار زیان کرده‌اند.
نهاد ناظر بازار آتی آمریکا از گروه کش‌اف‌ایکس و ۳ نفر دیگر شکایت کرده است. به گفته این نهاد، این گروه با وعده سود هفتگی ۱۵ درصدی ۹۵۰ میلیون دلار جذب کرده و دست‌کم ۴۰۶ میلیون دلار به سرمایه‌گذاران زیان زده است.
نهاد ناظر بازارهای مشتقه آمریکا، شرکت «کش اف‌ایکس» را به جذب حدود ۹۵۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران با یک طرح پانزی متهم کرده است. در این پرونده، رمزارزها مسیر جابه‌جایی پول بوده‌اند و ماجرا بار دیگر خطر پلتفرم‌های وعده‌دهنده سود ثابت را نشان می‌دهد.
شرکتی به نام FNDK با وعده سود کلان از سرمایه‌گذاری در رمزارز، هزاران نفر را در شهرهای استان گیلان فریب داد و صدها میلیارد تومان خسارت برجای گذاشت. این پرونده بار دیگر خطر طرح‌های سرمایه‌گذاری بدون شفافیت را به نمایش گذاشت.
دو نهاد ناظر مالی آمریکا از شرکت گلایت ونچرز به دلیل اداره یک طرح پانزی کریپتویی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلاری شکایت کردند. به گفته آن‌ها، شرکت با وعده سود ثابت از صندوق‌های نقدینگی، پول سرمایه‌گذاران تازه را صرف بازپرداخت به قدیمی‌ها می‌کرد.
کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) در یک اقدام نظارتی نادر در حوزه کریپتو، علیه تروور ورنون و شرکت «آرجنت کپیتال» اعلام جرم کرد. متهم با ادعای دروغینِ موفقیت در معاملات بیت‌کوین و اتریوم، بیش از ۱۴ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جذب کرده و با ایجاد یک ساختار شبیه به طرح پانزی، زیان‌های فاجعه‌بار خود را پنهان ساخته بود.
HYIPها طرح‌های پانزی با وعده بازدهیهای غیرواقعی هستند که با پول سرمایه‌گذاران جدید، به قدیمی‌ها پرداخت میکنند.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
