به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز کمیسیون CFTC یک گرداننده سبد رمزارز و کالا را به اتهام کلاهبرداری ۱۴ میلیون دلاری متهم کرد.
کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) یک اقدام اجرایی نادر در حوزه رمزارزها را علیه گرداننده یک سبد مشترک کالایی آغاز کرده است که متهم است بیش از ۱۴ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است.
شکایت فدرال علیه گرداننده سبد مشترک کالایی
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) از مردی اهل کارولینای شمالی شکایت کرده و او را به مدیریت یک سبد مشترک کالاییِ حاوی رمزارز متهم نموده است که بیش از ۱۴ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است.
در شکایت این کمیسیون که روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال ثبت شد، ادعا شده است که فردی به نام تروور ورنون و شرکت او به نام «مدیریت سرمایه آرجنت»، یک سبد مشترک کالایی شامل قراردادهای آتی شاخص سهام، اختیار معامله (آپشن) روی قراردادهای آتی شاخص سهام و رمزارزها را مدیریت می‌کردند.
این آژانس نظارتی ادعا کرد که ورنون از مارس ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۶، مبلغ ۱۴.۸ میلیون دلار از حداقل ۶۰ سرمایه‌گذار جذب کرده و به دروغ مدعی شده بود که معامله‌گر موفقی است؛ این در حالی است که فعالیت‌های معاملاتی واقعی او «منجر به زیان‌های مداوم و فاجعه‌باری» برای سرمایه‌گذاران این سبد شده بود.
این پرونده قضایی، یک اقدام اجراییِ نادر در حوزه رمزارزها از سوی کمیسیون CFTC به شمار می‌رود؛ نهادی که به شدت در تلاش است تا نظارت بر صنعت کریپتو را در دست بگیرد، آن هم در شرایطی که از سوی برخی قانون‌گذاران با این پرسش مواجه است که آیا منابع کافی برای پلیس فرآیندهای این بخش پیچیده و در حال رشد سریع را دارد یا خیر.
این آژانس مدعی شد که ورنون در بخشی از این طرح کلاهبرداری، به خرید و فروش رمزارزها از جمله بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) می‌پرداخته است؛ دارایی‌هایی که CFTC بر «کالا» بودن آن‌ها پافشاری می‌کند.
ادعای CFTC مبنی بر راه‌اندازی ساختاری «شبیه به طرح پانزی» توسط ورنون
کمیسیون CFTC در دادخواست خود ادعا کرد که ورنون اظهارات دروغینی را به سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه ارائه داده است، از جمله در به‌روزرسانی‌های فصلی حساب‌ها و ایمیل‌های ماهانه مربوط به عملکرد صندوق.
این آژانس مدعی شد که معاملات ورنون در حوزه رمزارزها و همچنین قراردادهای آتی و آپشن روی شاخص‌های سهام، منجر به خسارت و زیان بیش از ۸.۶ میلیون دلاری شده است.
بر اساس این دادخواست، CFTC اعلام کرد که ورنون هرگز این زیان‌ها را به سرمایه‌گذاران فاش نکرده و متهم است که مبلغ ۳ میلیون دلار را برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر «به روشی شبیه به طرح‌های پانزی» (Ponzi scheme) اختلاس کرده است تا ضررهای خود را پنهان کند. او همچنین متهم به سوءاستفاده و اختلاس ۱۳۶,۰۰۰ دلار برای سفرهای هوایی با جت خصوصی است.
کمیسیون CFTC شرکت مدیریت سرمایه آرجنت را به عدم ثبت‌نام در این سازمان (طبق الزامات قانون فدرال کالاها) متهم کرد و مدعی شد که ورنون در ماه ژانویه اطلاعات و اظهارات دروغینی را در رابطه با موضوعات مطرح‌شده در این شکایت به این نهاد رگولاتوری ارائه داده است.
سازمان CFTC ورنون را با هفت عنوان اتهامی مربوط به کلاهبرداری، عدم ثبت‌نام رسمی و ارائه اظهارات کذب متهم کرده است. این نهاد از دادگاه درخواست کرده است تا ورنون را به طور دائم از ثبت‌نام و فعالیت معاملاتی منع کند و همچنین خواستار استرداد منافع نامشروع، جریمه‌های نقدی و پرداخت خسارت به مال‌باختگان شده است.
نظرات کاربران