مهاجمان سایبری کنترل صفحه رسمی اینستاگرام NBA را به دست گرفتند و در آن یک پروژه رمزارزی ناشناخته را تبلیغ کردند. این رخداد دوباره نشان می‌دهد اعتبار یک حساب رسمی برای اعتماد به یک توکن کافی نیست.
پلیس فدرال آمریکا و مقام‌های بروکلین ۲۴۱ وب‌سایت جعلی سرمایه‌گذاری رمزارزی را بستند. گفته می‌شود این شبکه ده‌ها میلیون دلار از سرمایه‌گذاران روسی‌زبان در آمریکا برده است.
دادگاه عالی بریتانیا حکم داد که درباره مالکیت ۶۱ هزار بیت‌کوین توقیف‌شده باید بر پایه قانون چین تصمیم گرفت. این حکم ممکن است سهم حدود ۱۶ هزار سرمایه‌گذار چینی را به اصل سرمایه و سود آن محدود کند.
وزارت دادگستری آمریکا میلیون‌ها دلار از حساب‌های بانکی و کیف‌پول‌های دیجیتال مرتبط با تتر را توقیف کرد. دلیل این اقدام، ارتباط این حساب‌ها با یک پرونده کلاهبرداری است. این خبر نشان می‌دهد پرمصرف‌ترین جایگزین دیجیتال دلار تا چه اندازه زیر نظارت نهادهای آمریکایی قرار دارد.
کارشناسان بازار ارز دیجیتال نسبت به شیوه‌های تازه کلاهبرداری در انتقال رمزارز هشدار دادند. به گفته آنها، معتبر بودن فنی یک آدرس کیف‌پول، تضمینی برای رسیدن درست دارایی به مقصد نیست.
شرکتی به نام FNDK با وعده سود کلان از سرمایه‌گذاری در رمزارز، هزاران نفر را در شهرهای استان گیلان فریب داد و صدها میلیارد تومان خسارت برجای گذاشت. این پرونده بار دیگر خطر طرح‌های سرمایه‌گذاری بدون شفافیت را به نمایش گذاشت.
شبکه‌ای از کلاهبرداران با ساختن حساب‌های جعلی «استخدام‌کننده» در لینکدین، ۱۱٫۸ میلیون دلار از دارایی رمزارزی شرکت‌ها و کاربران را ربودند. این پرونده نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای هم به هدف تازه کلاهبرداران دیجیتال تبدیل شده‌اند.
کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) در یک اقدام نظارتی نادر در حوزه کریپتو، علیه تروور ورنون و شرکت «آرجنت کپیتال» اعلام جرم کرد. متهم با ادعای دروغینِ موفقیت در معاملات بیت‌کوین و اتریوم، بیش از ۱۴ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جذب کرده و با ایجاد یک ساختار شبیه به طرح پانزی، زیان‌های فاجعه‌بار خود را پنهان ساخته بود.
بنیان‌گذاران پلتفرم آفریکریپت سال‌ها پس از فروپاشی بحث‌برانگیز این پروژه به آفریقای جنوبی بازگشته‌اند، در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران هنوز نتوانسته‌اند اوراق قضایی را به آنها ابلاغ کنند.
یک خطای ساده کپی–پیست در شبکه اتریوم کافی بود تا یک نهنگ رمزارزی بیش از ۱۲ میلیون دلار دارایی خود را از دست بدهد؛ حادثه‌ای که بار دیگر خطر حملات مسموم‌سازی آدرس و ضعف رفتارهای امنیتی کاربران را به‌طور جدی یادآوری می‌کند.
دادگاهی در آمریکا، عامل اصلی یک کلاهبرداری ۳۶.۹ میلیون دلاری رمزارزی را به ۴۶ ماه زندان محکوم کرد؛ پرونده‌ای که ۱۷۴ شهروند آمریکایی را قربانی یک شبکه بین‌المللی کرده بود.
بازداشت و استرداد چن ژی، متهم اصلی شبکه‌ای عظیم از کلاهبرداری‌های رمزارزی، ابعاد تازه‌ای از جرایم سازمان‌یافته دیجیتال را آشکار کرده است.
پیام‌رسان‌ها حالا فقط ابزار ارتباطی نیستند. تازه‌ترین پرونده کمیسیون بورس آمریکا نشان می‌دهد چگونه گروه‌های خصوصی واتساپی می‌توانند به بستر کلاهبرداری‌های میلیون‌دلاری در بازار رمزارزها تبدیل شوند.
در حالی که تصور می‌شد دارک‌وب مأمن اصلی جرایم اینترنتی است، واقعیت جدید چیز دیگری را نشان می‌دهد. بازارهای سیاه رمزارزی اکنون در کانال‌های علنی تلگرام فعال‌اند و بدون پنهان‌کاری، زیرساخت مالی یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های کلاهبرداری جهان را تأمین می‌کنند.
در بازاری که تراکنش‌ها غیرقابل بازگشت‌اند، یک بی‌دقتی کوچک می‌تواند همه‌چیز را تغییر دهد. تازه‌ترین نمونه، از دست رفتن نزدیک به ۵۰ میلیون دلار تتر است؛ ضرری که نه با هک، بلکه تنها با فریب تاریخچه تراکنش‌ها رقم خورد.
همزمان با پیچیدهتر شدن روشهای کلاهبرداری در بازار کریپتو، لایحه SAFE بهعنوان پاسخ تازه سیاستگذاران آمریکایی مطرح شده است.
دادههای تازه اینترپل نشان می‌دهد گروه‌های تبهکاری با استفاده از کارگران قاچاقشده، شبکه‌های پیچیده کلاهبرداری رمزارزی را اداره می‌کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و ترندهای تاثیرگذار بر قیمت بیت‌کوین، بلاک‌چین، دیفای، NFT، وب3 و مقررات کریپتو، با ما همراه باشید.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
