به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از وال‌استریت‌ژورنال، منابع آگاه گفته‌اند شین کاپلن، مدیرعامل پلتفرم شرط‌بندی پالی‌مارکت، هشدارها درباره یک طرح کلاهبرداری گسترده را نادیده گرفت. در این طرح، کلاهبرداران کوشیدند بیش از ۱۰ میلیون دلار برداشت‌شده از کارت‌های بانکی سرقتی را از مسیر شرط‌بندی در این پلتفرم پاک‌سازی کنند.
پالی‌مارکت پلتفرمی است که کاربران در آن روی نتیجه رویدادهای واقعی، از انتخابات گرفته تا قیمت دارایی‌ها، شرط‌بندی می‌کنند. بر پایه گزارش وال‌استریت‌ژورنال، کلاهبرداران با اطلاعات سرقتی کارت‌های بانکی حساب‌هایی در این پلتفرم باز کردند و با شرط‌بندی هم‌زمان و متضاد میان چند حساب، پول آلوده را به شکل برد قانونی از سامانه خارج کردند. هدف از این روش، که در ادبیات مالی پولشویی نام دارد، پنهان‌کردن منشأ نامشروع وجوه است.
طبق ادعای منابع نزدیک به ماجرا، آقای کاپلن با وجود اطلاع از این هشدارها، تغییر جدی در فرآیندهای کنترلی پلتفرم اعمال نکرد. این واکنش اکنون در حالی افشا می‌شود که پالی‌مارکت به‌دنبال جلب اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی و آماده‌سازی برای عرضه اولیه سهام است.
این پلتفرم هم‌زمان با برنامه ورود به بازار سهام، صف مدیران ارشد خود را با استخدام چهره‌های باتجربه تقویت می‌کند. تقویت مدیریت اجرایی معمولاً برای اطمینان‌دهی به تنظیم‌گران و سرمایه‌گذاران پیش از عرضه اولیه سهام انجام می‌شود؛ اما افشای این ماجرا می‌تواند بر سطح اعتماد به کنترل‌های داخلی پالی‌مارکت سایه بیندازد.
پالی‌مارکت در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ میلادی به شهرت گسترده رسید و اکنون یکی از بزرگ‌ترین بازارهای پیش‌بینی مبتنی بر ارز دیجیتال در جهان است. این پلتفرم پیش‌تر برای فعالیت بدون مجوز در آمریکا با نهاد ناظر معاملات آتی این کشور به توافق رسیده بود و از آن پس کوشیده چهره‌ای منضبط‌تر از خود ارائه دهد.
نظرات کاربران